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1,7 milliard de dollars volés en 2018 – montée en flèche du nombre de cryptomonnaies volées

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1,7 milliard de dollars volés en 2018 – montée en flèche du nombre de cryptomonnaies volées

Selon le cryptage du quatrième trimestre contre le blanchiment d’argent rapport par l'agence de renseignement CipherTrace blockchain, des criminels ont volé 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie l'an dernier. En dépit des conditions du marché baissier et des prix en chute libre, le vol de crypto-monnaie est en hausse.


Les pirates prennent la part du lion

Sur le total des fonds de crypto-monnaie volés, les pirates ont volé la part du lion. Quelque 950 millions de dollars ont été prélevés sur des bourses et des fournisseurs de portefeuilles. Le tableau ci-dessous dit tout. Malgré la perte de 80% de Bitcoin, il y avait 3,6 fois plus de piratages sur les échanges qu'en 2017.

Crypto volé des échanges en 2018

Source: Rapport CipherTrace

Pourquoi est-ce? De nombreuses bourses fonctionnent depuis moins de deux ans et ne disposent pas de garanties suffisantes pour empêcher le piratage. Dans le même temps, les méthodes utilisées par les cybercriminels sont de plus en plus sophistiquées.

En fait, selon Chainalysys, plus de 60% des piratages d’échange ont été effectués par juste deux groupes professionnels.

De plus, plus tôt ce mois-ci Bitcoinist a rapporté que beaucoup de 100 meilleurs échanges notamment Bithumb, Coincheck et Zaif avaient mis en place des protocoles de cybersécurité laxistes. Cela inclut une sécurité insuffisante des utilisateurs, des serveurs, et aucune procédure en cours pour améliorer la sécurité, tels que les programmes de paiement de bogues.

Cependant, toutes les crypto-monnaies volées ne provenaient pas d’échanges. Au moins 725 millions de dollars étaient attribuables à des «emplois internes». Ceux-ci comprennent des OIC frauduleux, des escroqueries à la sortie, des piratages de change organisés et des stratagèmes de Ponzi.

Dave Jevans, PDG de CipherTrace et coprésident du groupe de travail sur la crypto-monnaie à l'APWG.org a commenté:

L'activité criminelle de crypto-monnaie continue d'évoluer et d'accélérer. Heureusement, la législation mondiale en attente bloquera de nombreux criminels, gangs mondiaux et groupes terroristes en réduisant considérablement leurs possibilités de blanchiment.

Règlement de LBC / FT publié en 2019

Les règles du Groupe d'action financière (GAFI) sur la lutte contre le financement du terrorisme entreront en vigueur au troisième trimestre de 2019. Ces normes internationales rendront beaucoup plus difficile le blanchiment de la crypto-monnaie par les criminels. tactique. Jevans a déclaré:

Ces nouvelles lois rigoureuses inciteront les mauvais acteurs à innover mais aussi à se rendre dans des pays soumis à une surveillance réglementaire médiocre.

C'est parce que le GAFI les réglementations s'appliquent à 38 pays membres, y compris l'UE, les États-Unis et le G20. Ainsi, toutes les bourses, les fournisseurs de portefeuilles et les services dépositaires doivent mettre en œuvre des contrôles KYC appropriés, sous peine de lourdes amendes et de fermetures.

Selon Jevans, les cybercriminels tenteront de contourner les sévères lois anti-blanchiment en recourant à des techniques telles que le "dépoussiérage cryptographique". C'est ici que des milliers de personnes reçoivent une infime quantité de cryptomonnaie corrompue, ce qui sape leur réputation et confond les outils de sécurité. C'est comme envoyer un spam, sauf en utilisant des pièces sales.

Cependant, Jevans a dit Bitcoinist qu'il était confiant que l'industrie de la crypto-monnaie aurait bientôt la situation sous contrôle.

En ce qui concerne la cybercriminalité, nous avons constaté d’énormes pertes financières pour les banques en ligne et les clients investisseurs en 2003-2010 en raison d’attaques par hameçonnage et de programmes malveillants. Mais les banques ont maîtrisé la situation, tout comme les régulateurs. Et aujourd'hui, tout le monde utilise les services bancaires en ligne et les investissements en ligne. L’industrie de la cryptographie traverse actuellement la même phase.

Le GAFI a un défi de taille à relever pour empêcher le crime organisé de blanchir les fonds sales qu’ils volent. Mais heureusement, les statistiques de CipherTrace seront très différentes cette année (ainsi que le prix du bitcoin).

Le vol de crypto-monnaie va-t-il augmenter en 2019? Partagez votre prédiction ci-dessous!


Images courtoisie de Shutterstock



Traduction de l’article de Christina Comben : Article Original

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