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2 millions de dollars saisis en crypto-monnaie

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2 millions de dollars saisis en crypto-monnaie

14 août 2020 à 15:23 // Nouvelles

Les États-Unis combattent les terroristes qui utilisent la crypto-monnaie

Les forces de l'ordre américaines poursuivent leur campagne contre le financement du terrorisme. Maintenant, ils ont bloqué et confisqué environ 2 millions de dollars en crypto-monnaie sur des comptes prétendument impliqués dans le financement du terrorisme.

Selon le rapport du New York Times, environ 300 portefeuilles de crypto-monnaie étaient
saisi en vertu d'une ordonnance du tribunal. La plupart d'entre eux étaient détenus par des organisations déguisées en institutions bancaires. Une partie de ces portefeuilles appartenait à des entreprises privées se faisant passer pour des fonds caritatifs. Selon les données des forces de l’ordre américain, toutes ces fausses organisations finançaient trois grandes organisations terroristes: Al-Qaïda, l’Etat islamique et la branche paramilitaire du Hamas, les Brigades Al Qassam.

Un déguisement populaire

La crypto-monnaie a été très populaire parmi les terroristes ainsi que d'autres éléments criminels en raison de son anonymat et de l'absence de cadres réglementaires. De plus, avec la nature décentralisée de la monnaie numérique, les criminels peuvent dormir profondément sans craindre qu'une gestion centralisée bloque leurs fonds en raison d'activités suspectes.

Certains d'entre eux sont même devenus assez audacieux pour solliciter de l'argent pour le terrorisme ouvertement en utilisant les médias sociaux populaires. Une organisation connue sous le nom d'al-Sadaqah collectait des Bitcoins pour Al-Qaïda via des groupes Facebook et des chaînes Telegram.

Cependant, les choses semblent changer maintenant alors que les gouvernements ont commencé à surveiller et à réglementer l'industrie de la crypto-monnaie. La récente campagne qui a impliqué de nombreux services répressifs américains était la toute première campagne antiterroriste impliquant la confiscation de la crypto-monnaie.

Les gouvernements agissent

En outre, le gouvernement du pays et les forces de l'ordre ont déployé d'autres efforts visant à empêcher le financement du terrorisme avec la crypto-monnaie. Ainsi, ils ont également saisi quatre pages Facebook et plusieurs sites Web suspects qui collectaient des fonds pour des organisations terroristes. Ils auraient été dirigés par un homme originaire de Turquie du nom de Murat Cakar, accusé d'être un facilitateur de l'Etat islamique.

En mars 2020, un tribunal fédéral américain a condamné une femme pour avoir traité du financement du terrorisme. Selon le rapport de CoinIdol, un média mondial de la blockchain, la femme nommée Zoobia Shahnaz aurait collecté des fonds pour aider les réfugiés syriens. Cependant, ce n'était qu'un déguisement et la dame aidait en fait les terroristes de l'Etat islamique. Malgré une défense bien construite, Mme Shahnaz a été condamnée à 13 ans de prison.

S'il est évident que la crypto-monnaie est très populaire parmi les éléments criminels de la société, elle ne domine toujours pas le marché noir. Seulement 0,08% de tous transactions de crypto-monnaie sont utilisés à des fins illégales. Bien qu'il puisse être populaire parmi certains groupes d'acteurs criminels, il est évident que la majorité dominante de l'industrie préfère toujours la monnaie fiduciaire.



Traduction de l’article de : Article Original

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