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20 entreprises de surveillance Blockchain surveillent les réseaux cryptographiques, mais certaines applications montrent des inexactitudes

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20 entreprises de surveillance Blockchain surveillent les réseaux cryptographiques, mais certaines applications montrent des inexactitudes

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Au cours des dernières années, la surveillance de la blockchain a considérablement augmenté et au début de 2013-2014, il n'y avait qu'une poignée d'entreprises. Il existe maintenant plus de 20 sociétés d'analyse de chaînes de blocs qui surveillent les adresses, les transactions et s'assurent que les adresses sont également conformes à la LBC / FT.

L'essor des entreprises d'analyse de la blockchain

Dans les premiers jours avant 2013-14, les bitcoiners et les utilisateurs de crypto-monnaie n'avaient pas vraiment entendu parler de la surveillance de la blockchain. De nos jours, un grand nombre de sociétés proposent des services tels que l'analyse, la surveillance et l'identification des vulnérabilités de la base de code de la chaîne de blocs. Un certain nombre d'entreprises ont travaillé avec les forces de l'ordre aux États-Unis et ont également conclu des contrats avec des groupes comme Europol. Au moment de la publication, il y avait plus de 20 différentes entreprises de renseignement sur la blockchain qui travaillent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Certains d’entre eux sont des entreprises bien connues comme Cyphertrace, Chainalysis, et Elliptique. D'autres plates-formes sont proposées par Alethio, Bison Trails, Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credits, Crystal Blockchain, Dune analytics, Madana, Bitrank et Ocyan sont des opérations moins connues.

20 entreprises de surveillance Blockchain surveillent les cryptos, mais certaines applications montrent des inexactitudes
Il y a maintenant plus de 20 entreprises différentes qui se spécialisent dans la surveillance de la blockchain et certaines d'entre elles travaillent pour les gouvernements, les forces de l'ordre et les opérateurs financiers.

Quelques-unes de ces startups ont consacré leurs modèles commerciaux à la surveillance de la blockchain et à la surveillance d'un grand nombre de réseaux différents. En octobre 2019, Chainalysis a détaillé qu'il surveillait 21 jetons différents provenant d'Ethereum. Ce même mois, l'entreprise Ciphertrace a révélé qu'il suivait 700 crypto-monnaies offrant «une visibilité sur 87% du volume commercial mondial». Beaucoup de ces sociétés publient des rapports de recherche sur les données qu'elles découvrent lors des enquêtes de piratage d'échange et d'autres types d'escroqueries cryptographiques. Elliptic est devenu bien connu Une multitude d'entreprises de surveillance de la blockchain ont publié des données après l'énorme Plus l'arnaque par jeton l'année dernière.

20 entreprises de surveillance Blockchain surveillent les cryptos, mais certaines applications montrent des inexactitudes
Le modèle Big Bang d'Elliptic publié il y a six ans. Elliptic est une ancienne société d'analyse de blockchain fondée le 1er octobre 2013 par Adam Joyce, James Smith et Tom Robinson.

Quelle est la précision de ces plateformes de surveillance du grand livre distribué?

Mais les sceptiques se demandent souvent à quel point ces applications de surveillance sont efficaces et comment elles traitent les pièces qui ont été mélangées à l'aide du processus coinjoin. News.Bitcoin.com a récemment découvert une plate-forme appelée Bitrank, un projet qui permet aux gens de simplement copier et coller un BTC ou ETH adresse, afin de vérifier si l'adresse est conforme à la LBC / FT. Le site Web de Bitrank dit qu'il est simple à utiliser et "facile à comprendre" si les gens sont intéressés par "les rapports d'adresse Bitcoin pour la conformité AML / CFT". La société affirme également que si vous exploitez une entreprise de cryptographie, vous devez tirer parti du Risk Scoring de la plate-forme. Cependant, news.Bitcoin.com a testé la plate-forme de Bitrank et a constaté quelques écarts.

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L'adresse associée à l'arnaque Plus Token. Blockchain Intelligence Group est plus ancien qu'Elliptic et propose des recherches et des analyses de données en temps réel aux entreprises. Il a été fondé le 16 mai 2010 par Anthony Zelen, Lance Morginn et Shone Anstey selon les données de Crunchbase. L'entreprise est située à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Par exemple, le 15 mai, notre bureau de presse a collé un ancienne adresse BTC qui serait lié à l'arnaque Plus Token. Le 11 février, les escrocs de Plus Token Ponzi ont déplacé 12 000 BTC d'un portefeuille à l'autre. L'adresse et certaines des autres adresses sont également signalées sur une variété d'explorateurs de chaînes de blocs. Cette adresse utilisant l'application Bitrank a donné un score de risque de 52 ou «acceptable». D'autres adresses liées à la même adresse ont également obtenu le même score et il a été jugé «acceptable», selon le service de Bitrank. Après que notre bureau de presse ait trouvé une autre anomalie, nous avons ensuite collé une adresse utilisée par un pool minier connu. 1KFHE7w8B… avait vu un total de 4 968 400 BTC déposé à l'adresse à ce jour. Cette adresse particulière Bitrank a été signalée comme «à haut risque» avec un score de risque de 18.

20 entreprises de surveillance Blockchain surveillent les cryptos, mais certaines applications montrent des inexactitudes
Une adresse aléatoire associée à un pool de minage utilisé aujourd'hui. Cette adresse a vu près de 5 millions BTC dans le portefeuille.

À mesure que les actifs numériques se populariseront, les plates-formes qui surveillent les transactions cryptographiques augmenteront probablement

C'est probablement considéré comme risqué car l'adresse a vu près de 5 millions BTC depuis sa création. Selon Bitrank, il explique que l'évaluation des risques des adresses montre qu'il est impliqué dans un échange, une entrée sur 10K, un client d'échange, un dépôt darknet, un retrait client Binance, un retrait client Bittrex, vu sur Paste Bin, vu sur un forum darknet et vu sur une liste darknet. L'adresse associée aux 12 000 BTC utilisé par les escrocs Plus Token ne montre aucune donnée d'évaluation des risques de Bitrank. Les créateurs de la plate-forme peuvent être au courant des écarts, et le site Web indique que les résultats de notation seront bientôt améliorés.

"Dans les semaines à venir, Blockchain Intelligence Group mettra en œuvre des améliorations significatives de Bitrank avec un certain nombre d'améliorations aux résultats de notation Bitcoin et Ethereum", détaille le site Web.

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Chainalysis fournit des solutions de conformité et des services d'enquête sur les crypto-monnaies. Le cabinet a été fondé par Jan Moller, Jonathan Levin et Michael Gronager le 1er octobre 2014. Chainalysis est bien connu pour avoir collaboré avec les forces de l'ordre dans divers cas de crypto-monnaie, y compris la violation de Mt Gox. En fait, lorsque des responsables américains et des représentants de sociétés de blockchain ont tenu une audience en sous-commission sur les implications des monnaies virtuelles et du financement illicite le 8 juin 2016, le cofondateur Jonathan Levin a déclaré au comité Chainalysis connaissait la destination des 650 000 disparus. BTC de Mt Gox. "Chainalysis était l'enquêteur officiel dans l'affaire de faillite de Mt Gox et la destination de ces pièces est définitivement connue", a déclaré Levin.

Avec plus de 20 sociétés d'analyse de chaînes de blocs surveillant les chaînes de blocs et faisant même rapport aux forces de l'ordre, cela montre que la pratique est populaire. Cependant, si certaines entreprises utilisent régulièrement des outils d'analyse de la chaîne de blocs, elles peuvent trouver des rapports irréguliers et des informations inexactes. Beaucoup de ces services proposent des API et des plates-formes pour les clients payants et les clients intéressés peuvent vouloir rechercher ces plates-formes pour tout problème connu. La surveillance de la blockchain est devenue très lucrative pour un certain nombre de ces entreprises, car les gouvernements du monde entier ont engagé ces entreprises pour des enquêtes et des rapports de renseignement. Il est probable que, alors que l'économie cryptographique continue de croître sans relâche, ces enquêteurs du grand livre distribué continueront d'augmenter.

Que pensez-vous du fait qu'il existe plus de 20 sociétés de surveillance de la blockchain en 2020? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire
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Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bitrank, Chainalysis, Elliptic,

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Traduction de l’article de Jamie Redman : Article Original

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