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27 Prime Suspects En plus de 5,8 milliards de jeton Ponzi $ Arrêté En Chine ⋆ ZyCrypto

27 Prime Suspects in 5.8 Billion Plus Token Ponzi Scheme Arrested in China

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27 Prime Suspects En plus de 5,8 milliards de jeton Ponzi $ Arrêté En Chine ⋆ ZyCrypto

27 principaux suspects dans le cadre d'un projet de Ponzi de 5,8 milliards de dollars et plus arrêtés en Chine

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Agence de police de haut de la Chine, du ministère de la Sécurité publique, a arrêté 27 suspects clés jugés responsables de la gestion de 40 milliards de yuans (5,8 milliards $) plus Token Ponzi.

L'arrestation porte à 109 le nombre de personnes liées au système pyramidal après que les enquêtes policières ont retrouvé et arrêté 82 autres personnes considérées comme des membres essentiels du système.

Les suspects ont utilisé Plus Token comme un investissement crypto à haut rendement et a acquis une grande suite en Chine et en Corée du Sud en ciblant spécifiquement les personnes peu familières avec les concepts ou les investissements crypto-monnaie.

Plus de 5 milliards de dollars perdus dans le schéma de Ponzi

Le programme a attiré plus de 2 millions de personnes et créé plus de 3000 couches tout en utilisant plusieurs canaux de financement, notamment Bitcoin, Ethereum et EOS.

Le problème des dividendes pour les clients a commencé l'année dernière le 30 juine, après de longs retards et des réclamations clients. Le jeton Plus a ensuite trompé les clients en affirmant que les transactions retardaient sur le réseau Bitcoin.

Plus tard, lorsque certaines transactions ont repris, les escrocs ont fui le pays après avoir informé avec arrogance leurs «investisseurs» qu'ils avaient couru en joignant le message à une transaction.

Un rapport de la sortie de nouvelles financières chinoise a déclaré que les arnaqueurs ont fait disparaître 40 milliards de yuans $ estimés à 5,7 milliards de dollars.

Les arrestations du système Ponzi marquent la plus grande répression d'un système de crypto-monnaie en Chine. Les 6 premiers coureurs étaient arrêté l'an dernier en Juillet et retour extradés vers la Chine, y compris le chef de l'anneau qui a ensuite été poursuivi dans le Jiangsu.

Depuis lors, le schéma de Ponzi a été déplacer des sommes importantes de fonds dans différents actifs crypto. En Juin de cette année, 188 millions ETH liés au régime de Ponzi a été transféré par deux transactions après être resté intact pendant près de six mois.

La dernière fois que le stratagème de Ponzi a tenté de déplacer les fonds, c'était le 19 décembre 2019. Les deux transactions ETH faisaient suite à un autre transfert majeur sur la blockchain EOS qui a transféré 67 millions de dollars en jetons EOS.

Plus tôt en Février, 117 millions en BTC liée à l'escroquerie jeton a été déplacé à deux adresses blockchain de froid selon un tweeter partagée par le vice-président de la firme chinoise Blockchain sécurité Peckshield.

La plus grande arnaque de Ponzi liée à la cryptographie

Jusqu'en août 2019, le programme Plus Token Ponzi et le monde en dehors de la Chine n'étaient pas au courant du programme ni de son ampleur, jusqu'à ce que la société de sécurité blockchain CipherTrace le mentionne dans son rapport sur le vol de crypto et la lutte contre le blanchiment d'argent.

De plus Token est considéré comme la plus grande escroquerie après avoir réussi avec succès liés Crypto de frauder les investisseurs de plus de 2,9 milliards $.

Comme ZyCrypto signalé en mai, la police ont découvert d'autres régimes similaires de Ponzi crypto-monnaie qui sont communs en Chine, avec certaines personnes liées à plus d'un régime.


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Les opinions exprimées dans l'article sont entièrement celles de l'auteur et ne représentent pas celles de ZyCrypto, ni ne doivent être attribuées à lui. Cet article ne vise pas à donner des conseils financiers. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir dans l'une des différentes crypto-monnaies disponibles.





Traduction de l’article de Bernice Nyambura : Article Original

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