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5 fois les régulateurs ont révélé leurs bêtises déchaînées pour la justice cryptographique en 2019

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5 fois les régulateurs ont révélé leurs bêtises déchaînées pour la justice cryptographique en 2019

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Les chiens de garde financiers ont officiellement mis les «entrepreneurs» douteux en crypto-monnaie en état d'alerte cette année, versant des amendes et forçant les startups à se soumettre régulièrement.

Pour certains, le hard-on de la US Securities and Exchange Commission pour la crypto-justice était télégraphié quand il a estimé que l'éthereum cryptomonnaie natif d'Ethereum ne pas une sécurité l'année dernière.

Simultanément, la SEC a laissé entendre que les jetons déployés sur le réseau pouvaient très bien être classés comme tels. Dans le cinéma, ils appellent cela préfigurant.

En fait, une multitude de startups de crypto-monnaie n'ont pas reçu la note ou s'ils l'ont fait ils s'en foutaient tout simplement. Voici une liste des faits saillants du procès sur le thème de la blockchain pour l'année. Un moulinet dunk réglementaire, si vous voulez.

La société derrière EOS conclut un accord avec la SEC pour la vente de jetons non enregistrés

En septembre, Block.one l'entreprise qui a construit le service d'informatique en nuage basé sur la blockchain EOS accepté de payer 24 millions de dollars pour avoir enfreint la loi américaine sur les valeurs mobilières avec son ICO de 4,1 milliards de dollars.

De nombreuses personnes dans l'industrie ont estimé que cette action particulière de la SEC était attendue depuis longtemps, en particulier ceux qui considéraient comme évident que la vente de 900 millions de jetons sans aucun produit les soutenant finirait par attirer l'attention des régulateurs américains.

La SEC déclaration reflétait même ce sentiment. Il a clairement mis en évidence son enquête très approfondie sur la société de blockchain autonome "The DAO", qui a établi assez clairement comment les ventes de jetons (comme celle menée par Block.one) s'alignent sur le droit américain des valeurs mobilières.

Soit Block.one ne l'a pas lu, soit (plus probablement) ne s'en souciait pas. Au final, Block.one n'a ni accepté ni contesté les réclamations de la SEC, mais a tout de même payé 24 millions de dollars d'amendes. Certainement pas assez, à mon avis.

Près d'un an après le lancement du réseau principal EOS (qui, encore une fois, a coûté 4,6 milliards de dollars), non seulement EOS souffre toujours de goulots d'étranglement majeurs et paralysants, mais les producteurs de blocs ont allégué qu'il est en fait géré par des marionnettes chaussettes appartenant à des cartels d'achat de votes.

Ethereum «architecte ICO» aurait extorqué des startups

Cette Cas vient par le biais du ministère américain de la Justice (DoJ), qui dit que Steven Nerayoff (le gars responsable de l'architecture juridique des ICO d'Ethereum) – ainsi que l'un de ses amis – ont extorqué une entreprise de crypto-monnaie en herbe pour des millions de dollars d'Ether .

En échange de 22,5% de tous les fonds levés, ainsi que de 22,5% des jetons émis, la société de Nerayoff devait aider une startup de crypto-monnaie anonyme à lancer une ICO réussie.

Finalement, Nerayoff aurait exigé que sa part des bénéfices soit augmentée de 13 000 ETH à 30 000 ETH (d'une valeur de 8,75 millions de dollars à l'époque), menaçant de détruire la société s'il n'arrivait pas à ses fins. La firme a payé, mais Nerayoff et son entreprise n'ont pas aidé la startup.

Michael Hlady, associé de Nerayoff, a fait à peu près la même chose. Après avoir prétendu avoir travaillé pour la NSA et la CIA, il a demandé un prêt Ether de 4,45 millions de dollars, sinon il "détruirait la communauté de l'entreprise".

Nerayoff et Hlady ont tous deux été arrêtés pour extorsion en septembre, et tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.

Ce fondateur symbolique l'a pompé de 315% tout seul

La seconde accusé Reginald Middleton, un «gourou financier» autoproclamé des investisseurs trompeurs en vantant la demande démesurée et fictive de sa merde de crypto-monnaie VERI.

VERI a été vendu sous prétexte qu'il pourrait un jour être utilisé comme jeton utilitaire pour Veritaseum, une plate-forme destinée à offrir des produits allant de l'entiercement d'auto-conservation, de l'analyse financière et des données à la tokenisation des actifs.

Il s'avère (encore une fois), rien de tout ça n'a jamais existé. Middleton a toujours (prétendument) tiré VERI sur des investisseurs sans méfiance en prétendant frauduleusement avoir un produit blockchain prêt à générer des millions de dollars de revenus.

La SEC a également déclaré qu'en un jour, Middleton avait artificiellement augmenté le prix de VERI de 315%, vraisemblablement dans le but d'attirer encore plus d'acheteurs.

Au total, Middleton et ses sociétés associées ont levé 14,8 millions de dollars, dont 8 millions de dollars seraient encore détenus par Middleton. En août, Hard Fork a rapporté que la SEC avait engagé une action en justice d'urgence contre Middleton pour l'empêcher d'accéder à ces fonds.

L'ICO bizarre de Telegram sera examiné en 2020

Oui, l'application de messagerie Telegram, qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs, est poursuivi pour avoir prétendument levé la balle avec 1,7 milliard de dollars en vendant des titres non enregistrés sous forme de jetons cryptographiques.

Un juge fédéral américain a également ordonné la destitution du fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, début janvier, et son vice-président a été invité à témoigner à Londres. Un employé qui figurait dans les lettres de la société aux investisseurs a été invité à faire de même.

La SEC a déjà mis fin à toute nouvelle vente lorsqu'elle a obtenu une ordonnance d'interdiction d'urgence contre la société en octobre, mais les poursuites doivent encore être décidées. Telegram a commencé à vendre ses jetons au début de 2018.

Le fait est que la vente de jetons de Telegram était ridiculement étrange. Le Telegram Open Network est censé être une plate-forme basée sur la blockchain qui permettrait aux utilisateurs d'accéder aux services de paiement, aux applications décentralisées, au stockage de fichiers et même à un navigateur.

En tant que TechCrunch c'est noté l'année dernière, le livre blanc original de TON indiquait que l'entreprise cherchait à lever 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs privés sur invitation uniquement et du grand public. Cet objectif a ensuite été étendu à 1,7 milliard de dollars, et probablement après avoir collecté suffisamment d'argent, la société a annulé la vente publique de jetons.

À son tour, un marché secondaire pour TON était né, alors que les premiers investisseurs cherchaient à décharger leurs jetons vers des acheteurs enthousiastes exclus du processus ICO. Dans un cas, des jetons achetés pour 0,37 $ auraient été vendus pour 1,30 $ une augmentation de 350% pour un jeton censé alimenter une plate-forme de blockchain qui n'existait pas encore.

Je suis sûr que de nombreux spectateurs souhaitent voir comment celui-ci se déroule. Pour ma part, je suis curieux de voir à quel point les amendes potentielles de la SEC peuvent être importantes (ou petites).

La société minière de crypto-monnaie qui ne l'était pas, et plus encore

Bitqyck était une entreprise minière de crypto-monnaie prétendument fausse qui a vendu pour 13 millions de dollars de jetons à plus de 13 000 investisseurs.

Leur installation était supposé pour générer de la crypto-monnaie en utilisant de l'électricité, elle avait obtenu des tarifs inférieurs à ceux du marché. La SEC a cependant constaté que Bitqyck n'avait conclu aucun accord.

En fait, toute l'exploitation minière n'existait même pas, et la société qui a vendu les jetons était considérée comme une bourse de valeurs non enregistrée.

Peu de temps après que la SEC a fait ces allégations, ses fondateurs ont rapidement accepté de reverser 13 millions de dollars à 13 000 investisseurs, avec intérêt. Ils ont également été condamnés à une amende collective de 10 millions de dollars en sanctions civiles.

Mis à part le faux minage cryptographique, c'est vraiment une marque pour la SEC, car cette année a vu une swathe d'autres startups blockchain ciblé pour la vente de jetons sans les enregistrer en tant que titres.

Colporteurs de jetons crémeux, prenez note: vous pourriez être le prochain.

Publié le 6 janvier 2020-13: 32 UTC





Traduction de l’article de David Canellis : Article Original

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