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88 millions de dollars blanchis grâce aux échanges de cryptes

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88 millions de dollars blanchis grâce aux échanges de cryptes

Selon une récente enquête du Wall Street Journal (WSJ) publiée vendredi, environ 88,6 millions de dollars ont été blanchis au moyen de 46 échanges de cryptomonnaies différents.

Modus Operandi de l'enquête

WSJ a rapporté que pour pouvoir mener cette enquête, l'agence a créé un programme informatique capable de suivre les fonds de plus de 2 500 adresses de portefeuille crypto. Ces adresses étaient soupçonnées d'activités criminelles telles que la fraude à l'investissement, le chantage et d'autres actions illicites.

Ensuite, les fonds de ces comptes ont été attribués à des échanges. WSJ a déclaré que les journalistes étaient en mesure de suivre les transactions vers des échanges tels que ShapeShift et KuCoin via les réseaux Ethereum et Bitcoin.

Plus grand montant blanchi par ShapeShift

Sur le montant total découvert grâce à cette enquête, 9 millions de dollars ont été blanchis par l'intermédiaire de la crypto-échange suisse fondée par Eric Voorhees, ShapeShift.

Cette plate-forme de négociation numérique a été créée en 2014 et, contrairement à d'autres échanges cryptographiques, permet aux utilisateurs de négocier de manière anonyme Bitcoin. Bien que la police puisse suivre les transactions, elle ne peut identifier les utilisateurs qui ont effectué ces transactions. Bien que l'échange soit enregistré en Suisse, il opère dans l'état du Colorado aux États-Unis.

Les journalistes de WSJ ont fait équipe avec ShapeShift et ont fourni à l’échange une liste des adresses suspectes que l’échange a ensuite commencé à suivre. Cela impliquait de télécharger et de stocker 50 des dernières transactions à partir de ces adresses toutes les 15 secondes sur le site Web de ShapeShift.

L’une des révélations de cette enquête était que les blanchisseurs d’argent étaient en mesure de tirer parti de la politique d’anonymat de ShapeShift et de convertir environ 517 000 dollars de ETH (Ether) en crypto Monero, après quoi l’argent a pris fin.

M. Voorhees aurait déclaré aux journalistes du WSJ qu’il ne pensait pas que les gens avaient besoin que leur identité soit enregistrée à cause de quelques criminels occasionnels. Il a fait cette déclaration en dépit du fait que des millions de dollars d’argent frauduleux étaient blanchis grâce à son échange.

Faire des changements

Malgré les commentaires de Voorhees, le directeur juridique de ShapeShift, Veronica McGregor, a déclaré que la bourse avait passé en revue la liste des comptes fournis par WSJ et avait banni ces comptes de leur échange. McGregor a également déclaré qu'à compter du 1er octobre, les clients devront fournir des données d'identification conformes aux politiques de KYC (Know Your Customer).

Le directeur juridique a également déclaré que cette décision de la part de la bourse d’imposer les politiques de la KYC n’était pas due à une pression réglementaire extérieure mais plutôt parce qu’elle souhaitait «réduire les risques» de l’échange.

Lorsqu'on lui a posé des questions sur les commentaires de Voorhees sur l’anonymat, McGregor a déclaré que le simple fait que la philosophie personnelle de leur chef de la direction ait été telle ne signifiait pas que l’entreprise serait dirigée de cette manière. Elle a déclaré que Voorhees était également contre le blanchiment d'argent.



Traduction de l’article de Nathan Rodriguez : Article Original

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