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Analyse de chaîne: PlusToken fait du dumping sur les OTC Huobi, peut être en train de manger au prix BTC

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Analyse de chaîne: PlusToken fait du dumping sur les OTC Huobi, peut être en train de manger au prix BTC

Le schéma Ponzi de crypto-monnaie le plus dévastateur de l'histoire pourrait contribuer à la baisse des prix du bitcoin en 2019.

C'est selon la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis, qui suit les fonds de l'escroquerie PlusToken d'environ 3 milliards de dollars depuis le chose a explosé fin juin 2019. Comme les escrocs se sont efforcés d'obscurcir des centaines de millions de dollars de bitcoins qu'ils ont accumulés, ils ont laissé une trace sur la blockchain Bitcoin, et Chainalysis le suit depuis des mois.

Et selon ses recherches, publié dans un récent article de blog, ces impasses de mouvement à une poignée de bureaux de gré à gré indépendants (OTC) qui opèrent sur la bourse Huobi. Si l'on en croit les conclusions de Chainalysis, les escrocs ont vendu quelque 25000 BTC pour un peu moins de 200 millions de dollars de bénéfices – et ils ont au moins 20000 autres qui n'ont pas été touchés depuis septembre 2019.

Ponzi Shuffle

PlusToken était un système de crypto-monnaie Ponzi qui a fonctionné pendant près d'un an. Le système a incité les «investisseurs» à déposer du bitcoin, de l'éther et d'autres crypto-monnaies en promettant des rendements mensuels allant jusqu'à 30% en bitcoin ou son plustoken éponyme. Avant de se rompre suite à l'arrestation de six employés fin juin 2019, l'arnaque a encaissé 2 milliards de dollars dans divers dépôts de crypto-monnaie.

La majorité de ces dépôts étaient en bitcoin – environ 180 000 BTC ou environ 1% de l'offre en circulation. Une partie de ces fonds a été reversée aux détenteurs de jetons pour maintenir leur apparence, et Chainalysis a pu retracer les mouvements de 70 000 BTC qui ont été confirmés volés par des rapports de police partagés par le partenaire de Primitive Ventures Dovey Wan.

L'équipe restante de PlusToken a apparemment passé le deuxième semestre de 2019 à mélanger ces pièces et à les liquider via des bureaux OTC via Huobi, a déclaré Chainalysis. Lorsqu'on lui a demandé comment la société d'analyse de la blockchain a pu retracer les pièces après avoir été mélangées, l'économiste de Chainalysis Kim Grauer a déclaré que le mélange des escrocs (ou leur tentative de transférer leurs pièces vers de nouveaux portefeuilles d'une manière qui rendrait le traçage de leur origine presque impossible) était bâclée.

"Ils ne se sont pas mélangés correctement", a-t-elle expliqué. Magazine Bitcoin, ajoutant que deux mélangeurs ont été utilisés, à savoir les mélangeurs automatiques et le portefeuille Wasabi. Jouant du bon côté, Chainalysis a pu vérifier complètement quelque 45 000 pièces mixtes sur les 70 000 attribuées à l'équipe PlusToken.

Cela corrobore résultats par un chercheur indépendant et anonyme ErgoBTC, bien qu'ils aient identifié 54 000 pièces mixtes au total. Ces pièces ont été mélangées entre août et septembre 2019, a expliqué ErgoBTC dans un Article de blog d'octobre 2019. Environ 19 000 de ces bitcoins ont été mélangés à l'aide de CoinJoin via Wasabi, et 35 000 autres ont été «auto-mélangés», selon la publication.

Cet auto-shuffle était très insuffisant pour obscurcir les fonds, a conclu ErgoBTC, en partie parce que les escrocs ont réutilisé les adresses. Et le mélange de portefeuilles Wasabi n'était pas à la hauteur non plus, en partie parce qu'ils réutilisaient à nouveau les adresses et en partie à cause d'autres modèles de comportement de mélange (tels que l'envoi de BTC aux mélangeurs Wasabi en morceaux de 10 à 25).

Ils ont également noté que les escrocs dirigeaient probablement plusieurs clients Wasabi pour se mélanger avec eux-mêmes; cela reviendrait essentiellement à une attaque Sybil dans laquelle l'équipe PlusToken a assumé la majorité du volume de mixage sur Wasabi et a dû se mélanger avec elle-même.

Blanchiment OTC

La plupart de ces pièces mixtes se sont retrouvées sur Huobi, et elles sont envoyées sur des comptes associés aux bureaux OTC, a déclaré Chainalysis.

Chainalysis a retracé les tentatives de l'équipe PlusToken de vendre des bitcoins mal acquis via les bureaux OTC Huobi, ce qui pourrait influencer le prix du BTC.
La source: Chainalysis

Chainalysis a retracé les tentatives de l'équipe PlusToken de vendre des bitcoins mal acquis via les bureaux OTC Huobi, ce qui pourrait influencer le prix du BTC.
La source: Chainalysis

Grauer nous a dit que Chainalysis avait lié les adresses Huobi aux courtiers de gré à gré «après des années d'enquêteurs construisant des profils» sur ces entreprises. Beaucoup d'entre eux, a-t-elle poursuivi, ont de faibles exigences en matière de KYC, ce qui entraîne un vide manifeste dans la conformité et la réglementation.

Ces bureaux à faible KYC acceptent souvent le bitcoin à prix réduit – cela équivaut à une prime pour acheter des pièces corrompues, volées ou, dans ce cas, arnaquées. Ils retourneront ensuite ces pièces sur le marché ou les revendront à un autre bureau OTC, qui facture une autre prime.

"Nous voyons beaucoup de tourbillonner dans ce monde OTC", a déclaré Grauer, se référant à la façon dont les entreprises jouent à la "patate chaude" avec du bitcoin sale pour le blanchir.

Quand j'ai demandé si Huobi savait ou non que cela se produisait – ou si cela jouait le rôle d'intermédiaire pour ces teneurs de marché sans scrupules, qui, selon Grauer, fournissaient «tellement de liquidités» pour l'échange – elle n'a émis aucun jugement.

«Nous ne savons pas exactement ce qui se passe avec Huobi – ce qui permet (que) cela se produise. Nous ne pouvons voir que ce qui se trouve sur la blockchain », a-t-elle déclaré.

Chainalysis a tenté de contacter Huobi en vain; Magazine Bitcoin a également envoyé une demande de commentaires à Huobi mais n'a pas reçu de réponse au moment de la rédaction de cet article.

Grauer ne savait pas comment les bureaux OTC versaient les escrocs PlusToken, que ce soit en espèces, par virement bancaire, en comptes bancaires fantoches ou en USDT, bien que Chainalysis ait constaté que l'équipe avait échangé du BTC contre USDT directement sur Huobi via des comptes non liés. aux bureaux OTC.

Plus égale moins?

La recherche de Chainalysis depuis des mois a conclu avec l'hypothèse que les baisses récentes des prix du bitcoin coïncidaient avec un afflux de flux de bitcoin des escrocs PlusToken vers les comptes OTC sur Huobi.

«… Les pics de flux en chaîne vers les courtiers de gré à gré sont en corrélation avec les baisses du prix du Bitcoin», a souligné le rapport Chainalysis.

La publication a également noté une transaction de 34 millions de dollars le 20 septembre 2019, suivie d'une baisse d'environ 2 000 $ du prix du bitcoin de 10 000 $ à 8 000 $ du 24 au 26 septembre 2019. Elle a constaté que PlusToken avait encaissé environ 25 000 BTC (environ 165 000 000 $ à l'évaluation d'aujourd'hui) depuis août 2019 et a encore 20000 BTC (environ 130 000 000 $ au moment de la rédaction) en attente.

Cette corrélation ne prouve pas que PlusToken fait baisser le prix, admet Chainalysis. Cependant, il a effectué une analyse de régression pour vérifier la volatilité moyenne de 40 minutes du bitcoin par rapport aux mouvements vers les comptes OTC, et il a trouvé une "relation statistiquement significative entre les transferts PlusToken aux courtiers Oobi Huobi et la volatilité des prix Bitcoin pour la période comprise entre le 23 septembre et 28. "

Chainalysis a retracé les tentatives de l'équipe PlusToken de vendre des bitcoins mal acquis via les bureaux OTC Huobi, ce qui pourrait influencer le prix du BTC.
La source: Chainalysis

Chainalysis a retracé les tentatives de l'équipe PlusToken de vendre des bitcoins mal acquis via les bureaux OTC Huobi, ce qui pourrait influencer le prix du BTC.
La source: Chainalysis

Comme avec l'exemple de la baisse des prix de 2 000 $, cela repose sur l'analyse d'un événement de prix unique dans une seule fenêtre de plusieurs jours. John Jeffries, l'analyste financier en chef de la société d'analyse de chaînes de blocs CipherTrace, a convenu que les escrocs tirent profit de Huobi mais pense que "cela n'a rien à voir avec l'action actuelle sur les prix BTC".

Chainalysis pense finalement qu'il est impossible de dire avec certitude, mais elle pense toujours que la vente de PlusToken a eu un impact sur la volatilité globale des prix dans une certaine mesure.

"Malheureusement, comme il n'est pas possible de faire la distinction entre les transactions effectuées par des courtiers de gré à gré en possession de fonds PlusToken et toutes les autres transactions effectuées sur Huobi, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les retraits PlusToken ont fait baisser le prix de Bitcoin", selon le blog de Chainalysis. . "Cependant, nous pouvons dire que ces retraits entraînent une volatilité accrue du prix du Bitcoin, et qu'ils sont en corrélation significative avec les baisses de prix du Bitcoin."

Le co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, a déclaré qu'il trouvait l'analyse générale de Chainalysis «convaincante» et a déclaré qu'il ne serait pas surpris si PlusToken contribuait à gonfler la mini-bulle de 2019.

"Je pense que c'est plausible", a-t-il déclaré. Magazine Bitcoin. «Je pense que l'inverse est probablement vrai également, que PlusToken récupérant d'énormes fractions d'approvisionnement au premier semestre de 2019 a été l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons grimpé à 14 000 $.»

Il pense également que Chainalysis est «un chiffre bas» pour ce qui a été liquidé «par prudence ou données incomplètes».

Grauer a mentionné dans notre conversation que certaines des pièces que Chainalysis suivait se sont perdues dans le processus de mélange, donc elles ont été exclues des conclusions finales.

Courtiers fantômes

Que l'encaissement de PlusToken écrase ou non le marché, Grauer pense que le réseau de liquidités de gré à gré (dont une grande partie provient de fonds sales) expose un grave fossé dans le paysage actuel de la réglementation et de la conformité pour les bureaux de gré à gré principalement chinois et du sud-est asiatique.

Il offre également un aperçu de la façon dont cette bande souterraine de bureaux OTC fournit des liquidités aux criminels dans l'ombre du système financier.

"Pour l'anecdote, nous avons été affûtés dans cette infrastructure de blanchiment de personnes qui déplacent de l'argent volé et arnaqué et ils ont un processus", a déclaré Grauer.

Si Bitcoin est le cyber-ouest sauvage, ces bureaux OTC sont comme des clôtures – des marchands du marché noir qui achètent des biens volés à rabais et les revendent ou les échangent.

Huobi ne vérifie probablement pas les clients de ces bureaux OTC ou leurs exigences KYC, suppose Grauer, et elle a dit qu'il y a généralement beaucoup d'ambiguïté réglementaire sur ce que devraient être ces exigences KYC. De plus, il y a peu ou pas de transparence dans les carnets de commandes de ces market makers pour leurs transactions via Huobi.

Ces pièces manquantes laissent même les analyses de blockchain les plus déterminées avec une image déroutante de la façon dont cette liquidité sombre affecte le marché et le prix au comptant du bitcoin. Le rôle de ces «suspects habituels», comme les appelle Grauer, dans les marchés fictifs de Bitcoin est sujet à débat, mais des événements comme la tentative de PlusToken de brouiller ses mouvements donnent aux chercheurs la possibilité de les éclairer un peu.

Pourtant, il faudra beaucoup de temps pour répondre aux questions sur leur impact direct sur la dynamique du marché.





Traduction de l’article de Colin Harper : Article Original

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