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Après COVID-19, 2020 pourrait être la plus grande année pour les escroqueries cryptographiques

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Après COVID-19, 2020 pourrait être la plus grande année pour les escroqueries cryptographiques

Plus tôt cette semaine, la firme de cybersécurité Cipher Trace a publié un rapport selon lequel jusqu'à présent cette année, près de 1,4 milliard de dollars de crypto-monnaie ont été volés par des acteurs malveillants.

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À la surface des choses, il semble que l'espace crypto pourrait nettoyer son acte: bien que le nombre soit important, le chiffre est considérablement inférieur à la quantité de crypto-monnaie qui avait été volée à la même époque l'année dernière; 2019 et 2020 affichent une augmentation exponentielle des vols par rapport à 2018, lorsque 1,7 milliard de dollars ont été volés au cours de l'année.

Plus précisément, le rapport du deuxième trimestre de CipherTrace de 2019 a révélé que 4,26 milliards de dollars avaient été prélevés au cours des six premiers mois de l'année. La majorité des fonds volés en 2019 ont été prélevés dans le cadre de PlusToken, un gigantesque stratagème de Ponzi basé en Chine qui a fait quelque 3 milliards de dollars en pièces cryptographiques.

Cependant, alors que les arnaqueurs ont pris un peu moins cette année qu'en 2019, il y a quelques similitudes étranges entre le paysage de l'escroquerie cryptographique de cette année et celui de l'année dernière: en particulier, la plupart des fonds volés de cette année peuvent être attribués à Wotoken, qui … comme PlusToken – s'annonce comme un autre programme à grande échelle de Ponzi avec plus d'un milliard de dollars de butin.

En effet, «le plus gros contributeur au total des crimes crypto en 2020 était le plan Ponzi de Wotoken à un milliard de dollars en provenance de Chine», a déclaré John Jeffries, analyste financier en chef chez CipherTrace, à Magnates des finances.

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John Jefferies, analyste financier en chef chez CipherTrace.

En tant que tel, "2020 est en voie d'être, au minimum, la deuxième année la plus élevée jamais enregistrée pour le montant total des criminels contre la crypto-monnaie", a-t-il déclaré. "Cependant, il est possible que le nombre de crimes liés aux crypto-monnaies en 2020 dépasse les 4,5 milliards de dollars de 2019".

Cela peut être particulièrement vrai si des escroqueries comme PlusToken et Wotoken continuent de pénétrer le monde des crypto-monnaies. Si Plustoken et Wotoken sont certainement quelques-uns des exemples les plus importants, il en existe de nombreux autres, infâme arnaque OneCoin, qui a gagné 4 milliards de dollars sur plusieurs années.

Pourquoi ces escroqueries continuent-elles d'être si efficaces? Et le paysage de l'arnaque crypto a-t-il changé – ou les criminels crypto continuent-ils de chanter la même vieille chanson?

Avidité et altruisme: les plans de Ponzi sont si réussis parce que le jeu sur les émotions des gens

Nir Kshetri, professeur à la Bryan School of Business and Economics de l'UNCG et chercheur à l'Université de Kobe, a déclaré à Finance Magnates que les schémas de Ponzi continuent de proliférer dans l'espace de crypto-monnaie car ils sont si efficaces.

En effet, "les criminels à l'origine des fraudes cryptographiques sont susceptibles d'utiliser des techniques éprouvées qu'ils utilisent depuis un certain temps", a déclaré Kshetri. Plus précisément, «de nombreux fraudeurs de crypto-monnaie font appel à la cupidité des gens».

En d'autres termes, ces types de programmes connaissent un tel succès car «ils promettent de gros rendements».

En effet, des rendements élevés sont essentiels dans le playbook crypto Ponzi: ils étaient une caractéristique de Plustoken, Onecoin et Bitconnect – une autre arnaque qui a été arrêtée en 2018.

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Bitconnect a garanti des rendements quotidiens pour les utilisateurs, avec des taux plus élevés pour les investisseurs qui étaient disposés à «verrouiller» plus de leur capital dans le «réseau» de Bitconnect pendant de plus longues périodes.

Kshetri a souligné un autre schéma présumé de Ponzi qui semble toujours opérationnel à titre d'exemple: "un groupe inconnu d '" entrepreneurs "gère le bot d'escroquerie iCenter, qui est un schéma de Ponzi pour les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Litecoin", a-t-il déclaré.

"Il ne fournit pas d'informations sur les stratégies d'investissement, mais promet en quelque sorte aux investisseurs un rendement quotidien de 1,2%." Certaines publications sur iCenter sur Facebook promettaient des rendements supérieurs à 2,5% «en fonction du montant de votre investissement».

Au moment de la publication, le site Web d'iCenter était en panne et semblait avoir disparu depuis un certain temps; un message sur le groupe iCenter Telegram (qui comptait 4432 abonnés) datant d'octobre 2018 a déclaré que «notre fournisseur de serveurs connaît actuellement un problème technique. Ils en sont déjà conscients et devraient être triés très prochainement. Nous apprécions votre compréhension, le Bot devrait fonctionner très bientôt. (sic) "

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(Quitter l'arnaque, n'importe qui?)

Les victimes inconscientes des systèmes de crypto Ponzi peuvent recruter d'autres victimes

Un autre problème avec ces stratagèmes de Ponzi est qu’ils ne jouent pas seulement sur la cupidité des peuples: ils jouent aussi insidieusement sur l’altruisme des peuples.

Après tout, si vous veniez de trouver une plate-forme étonnante qui change la vie et qui multiplierait rapidement vos économies, ne l’enverriez-vous pas également à vos amis? Tes voisins? Tes parents? Ta grand-mére?

«Les victimes peuvent (accessoirement) exploiter leurs amis et leur famille via les médias sociaux», a expliqué Kshetri. «Lorsqu'une personne est (séduite) par la promesse de gros retours sur investissements en crypto-monnaie, elle peut passer le mot aux amis et aux membres de sa famille.»

Ces stratagèmes invoquent également les visages de célébrités de confiance afin d'attirer des victimes involontaires: «parfois de grands noms tels que des célébrités s'impliquent, (bien que) toutes les célébrités ne savent pas qu’elles sont impliquées», A poursuivi Kshetri.

Par exemple, «les fraudeurs derrière iCenter ont présenté une vidéo qui prétendait être une approbation par« The Rock »Johnson de Dwayne, tenant une pancarte avec le logo d'iCenter. Les vidéos de Justin Timberlake et Christopher Walken ont été montées de manière trompeuse, alors elles semblent également faire l'éloge d'iCenter. »

Le coronavirus peut avoir une sensibilité accrue aux crimes cryptographiques en ligne

Alors que les stratagèmes de Ponzi peuvent jouer sur les tendances des gens à la cupidité et à l'altruisme, il existe un autre type d'escroquerie de crypto-monnaie qui joue sur une autre émotion humaine: la peur.

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Après tout, 2020 a été l'une des périodes les plus angoissantes de l'histoire récente; avec les quarantaines de coronavirus qui entrent dans leurs troisième et quatrième mois, et les manifestations qui font rage à Hong Kong et en Amérique du Nord, la peur existentielle à travers le monde semble atteindre son paroxysme.

John Jeffries de CipherTrace a déclaré Magnates des finances que la pandémie de coronavirus en particulier a «certainement fait sa marque dans les cybercrimes, d'autant plus que les ressources et l'attention du gouvernement sont consacrées à l'atténuation des impacts (du virus) et que la surveillance (sur la cybercriminalité) est réduite».

Steven Merrill, chef de la Section des délits financiers du FBI, a déclaré dans un entretien publié sur le site Web du FBI que les victimes potentielles sont particulièrement vulnérables en ce moment parce que «par exemple, les gens recherchent des soins médicaux et du matériel médical. Ils peuvent également être au chômage et chercher du travail. »

"Il peut y avoir un niveau de désespoir supplémentaire en ce moment qui peut amener quelqu'un à prendre une décision émotionnelle qui pourrait en faire une victime", a déclaré Merill.

Chauves-souris infectées par Corona en vente sur le darknet

D'autres crimes COVID-19 impliquant des crypto-monnaies sont carrément effrayants: en avril, Chainalysis recherche publiée sur un vendeur du marché noir vendant ce qu'il prétendait être du sang infecté par un coronavirus, injecté commodément dans le corps des chauves-souris.

En adoptant une voie légèrement moins orthodoxe (bien que toujours contraire à l'éthique), d'autres fournisseurs de darknet ont vendu des équipements de protection individuelle (EPI) sur le darknet en échange de crypto-monnaies.

Cependant, John Jeffries a expliqué que les crimes du marché noir prenaient la part des lions dans les transactions cryptographiques liées à COVID-19: en d'autres termes, les criminels darknet semblent être plus intéressés à voler de l'argent en ligne qu'à acheter des chauves-souris infectées par corona.

"Bien que presque tous les délits COVID-19 du marché noir impliquent des paiements par crypto-monnaie, le faux EPI COVID-19 n'a pas connu beaucoup de ventes réussies sur les marchés darknet", a déclaré Jeffries. Au lieu de cela, les «kits de phishing liés au coronavirus», que les acheteurs peuvent facilement acheter afin de voler de l'argent et des informations personnelles à des victimes involontaires, «se sont avérés être l'élément le plus populaire.»

"Je m'attends à ce que l'industrie de la fraude cryptographique en 2020 soit plus grande qu'en 2019"

Avec le coronavirus jouant toujours un rôle important dans les sociétés humaines à travers le monde, et des niveaux accrus de peur et d'anxiété persistants, Nir Kshetri dit qu'il pense que les escroqueries cryptographiques pourraient continuer à proliférer à travers le monde.

"Avec l'émergence de nouvelles fraudes sur le thème COVID-19 ainsi que celles existantes, je m'attends à ce que l'industrie de la fraude crypto en 2020 soit plus grande qu'en 2019", a-t-il déclaré.

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Nir Kshetri, professeur à la Bryan School of Business and Economics de l'UNCG et chercheur à l'Université de Kobe.

De même, John Jeffries de CipherTrace a déclaré que même si «il est presque impossible de prédire», étant donné que «1,4 milliard de dollars ont été perdus en raison de crimes cryptographiques au cours des cinq premiers mois de 2020, il est très possible qu'à la fin de l'année, le total des moustiquaires capturé par les criminels puisse dépasser 4,5 milliards de dollars en 2019. »

"Je suis (également) préoccupé par les escroqueries à la sortie plus tard en 2020 des petits VASP qui éprouvent des difficultés financières", a ajouté Jeffries.

Cependant, en attendant, il y a des nouvelles positives: Jeffries a dit Magnates des finances que «pour le positif, les résultats de notre rapport montrent que le montant des fonds criminels directement reçus par les bourses a chuté de 47% en 2019».

«Cette tendance à une réduction annuelle continue des fonds criminels canalisés par les échanges peut être attribuée en grande partie à la mise en œuvre de contrôles efficaces de la LBC», a-t-il expliqué.

2020 pourrait apporter plus d'attention réglementaire à divers aspects de l'industrie de la cryptographie

Jeffries prédit également que cette année pourrait apporter plus d'attention réglementaire à Bitcoin ATMS.

«Malgré la réduction globale des fonds criminels envoyés aux bourses, le pourcentage des fonds envoyés aux bourses à haut risque des distributeurs automatiques de billets Bitcoin américains (BATM) a connu une croissance exponentielle, doublant chaque année depuis 2017», a déclaré Jeffries.

«Nous nous attendons à ce que les BATM deviennent un point de concentration et d'application réglementaire plus important à cause de cela, comme le démontre le cas porté contre Kunal Kalra pour avoir utilisé son opération BATM pour blanchir plus de 25 millions de dollars en espèces et en crypto-monnaies.»

Une réglementation accrue de l'espace cryptographique pourrait potentiellement réduire à long terme l'impact de la fraude cryptographique. Cependant, tant que les escroqueries par crypto-monnaie continuent d'apparaître dans l'espace, les investisseurs et les commerçants doivent rester vigilants.

"Les investisseurs à la recherche de rendements dans les blockchains et les crypto-monnaies doivent noter qu'il s'agit de systèmes complexes qui sont nouveaux même pour ceux qui les vendent", a déclaré Nir Kshetri.

«Les nouveaux arrivants et les experts relatifs ont également été la proie d'escroqueries. Dans un environnement comme le marché actuel des crypto-monnaies combiné avec COVID-19, les investisseurs potentiels devraient être très prudents dans leurs recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Assurez-vous de savoir qui est impliqué et quel est le plan réel pour gagner de l'argent réel. »





Traduction de l’article de Rachel McIntosh : Article Original

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