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Aux États-Unis, environ 2 milliards de transactions cryptographiques ne sont pas détectées

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Aux États-Unis, environ 2 milliards de transactions cryptographiques ne sont pas détectées

La firme américaine de chiffrement de crypto-monnaie CipherTrace a publié un rapport Lundi, cela a révélé et que près de deux milliards de dollars américains (2 milliards de dollars) de transactions cryptographiques sont effectués sans le savoir par les principales banques commerciales aux États-Unis.

L'analyste financier en chef de CipherTrace, John Jefferies, écrit dans son rapport qu'il n'a pas encore trouvé de banque américaine dont le réseau de paiement n'a pas facilité les transactions cryptographiques. Au moins dix grandes banques de détail aux États-Unis signalent des transferts d'argent crypto non enregistrés, la plupart des fonds provenant d'entreprises de services monétaires liés à la crypto-monnaie (MSB) comme les plateformes d'échange et les courtiers.

Les meilleures banques américaines facilitent les transactions cryptographiques sans le savoir

Jefferies, dans son rapport, a souligné le fait que si la banque est pro-crypto et veut l'adopter en évaluant les risques et les avantages qui y sont associés ou si elle est anti-crypto et ne prend pas en charge les paiements et transactions crypto sous aucune forme, ils traitent tous de crypto, comme ça non.

En règle générale, une grande banque de détail traite environ deux milliards de dollars américains en crypto. Cela implique qu'en dépit de la loi américaine sur le secret bancaire et des règles de voyage imposées par le Financial Action Task Force qui obligent les entités financières à décrire et à connaître les ESM avec lesquelles elles traitent, les grandes institutions ne disposent toujours pas de l'équipement approprié et des technologies les plus récentes pour surveiller ces transactions.

CipherTrace donne aux banques des outils de suivi efficaces

CipherTrace aide les banques à identifier et à suivre ces transactions cryptographiques non détectées. Récemment, les laboratoires CipherTrace ont annoncé le lancement d'un outil ingénieux, appelé CipherTrace Crypto Risk Intelligence, développé en liaison avec les conseillers en sécurité de la banque, qui effectuait le profilage des risques des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Il découvre les risques associés aux connexions non divulguées entre les VASP et le réseau de paiement de la banque. La société affirme en outre que l'outil suit les MSB et les systèmes de paiement non approuvés, y compris toile sombre transactions.

La solution innovante de CipherTrace aide également les banques à identifier les entreprises liées à la cryptographie qui ont des scores à faible risque et plus faciles à traiter. En offrant des informations précieuses sur leurs scores de risque, le respect des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaître vos clients, CipherTrace permet aux banques de choisir judicieusement leurs alliances stratégiques et leurs clients.

Image sélectionnée par Pixabay

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Traduction de l’article de Manasee Joshi :
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