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Binance aide les autorités britanniques à identifier un criminel appartenant à Darknet »NullTX

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Binance aide les autorités britanniques à identifier un criminel appartenant à Darknet »NullTX

Arrestation NulLTX Star XU

Les bourses de crypto-monnaie et les autres fournisseurs de services jouent un rôle majeur. Ils sont non seulement les portes d’entrée de ce secteur, mais ils peuvent aussi être de puissants alliés des organismes d’application de la loi du monde entier. Binance, la plus grande plate-forme de crypto-trading au monde, a récemment aidé les autorités britanniques à identifier et à arrêter un criminel bulgare.

Un phisher bulgare

L’industrie de la crypto-monnaie a attiré beaucoup de criminels au cours des dernières années. La plupart de ces personnes voient Bitcoin et choisissent les altcoins comme des outils viables pour blanchir de l’argent. Heureusement, il semble que les échanges et d'autres fournisseurs de services déploient beaucoup d'efforts pour appréhender ces criminels. Cela peut être fait soit en bloquant les transactions suspectes, soit en collaborant activement avec les organismes chargés de l'application de la loi.

Dans le cas de Binance, la société a récemment annoncé aidé Les autorités britanniques ont appréhendé un criminel bulgare Ce suspect est soupçonné de s’être occupé de scripts de phishing ciblant les clients de dizaines de services. Il n'est pas clair si cela concerne les services de crypto-monnaie, bien que ce ne soit pas nécessairement tout aussi important. Avec l'aide de cet échange, le service métropolitain britannique a appréhendé le suspect plus tôt ce mois-ci.

Construire une solide affaire

Lorsqu’il s’agit de condamner des criminels de toutes sortes, il faut disposer de preuves suffisantes avant de pouvoir engager une procédure. En ce qui concerne ce suspect bulgare non identifié, Binance a joué un rôle crucial en fournissant les informations nécessaires. Finalement, le criminel a plaidé coupable à plusieurs chefs de fraude et sera condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour avoir participé à du phishing et à des activités frauduleuses. Il semble qu'il ait vendu les informations obtenues sur ses sites de phishing via le darknet en échange de Bitcoin.

On s'attend à ce que plus d'un demi-million de victimes aient été victimes de ces scripts de phishing. Le montant total des sommes volées ou obtenues illégalement par ces escroqueries s’élève à environ 45 millions de dollars, ce qui en fait l’une des opérations les plus importantes à être découvertes au cours des 12 derniers mois. Bien que Binance n'ait jamais expliqué comment ils avaient collaboré exactement, il semble que le coupable bulgare ait utilisé leur service d'une manière ou d'une autre. Le signalement de toute activité suspecte se produisant sur la plate-forme est l’une des nombreuses exigences auxquelles les échanges, tels que Binance, doivent se conformer chaque jour.

Bitcoin n'est pas pour les criminels

Tout cela confirme que les criminels devraient s’éloigner des crypto-monnaies. Même si Bitcoin peut sembler anonyme, il s’agit de l’un des actifs numériques les plus transparents du marché. Combinés aux sociétés d’analyse de blockchain et aux bourses surveillant toutes les activités suspectes, il est évident que de telles transactions seront découvertes à terme. Il n'y a aucun intérêt à explorer cette option, car on sera attrapé par la suite.

Cela étant dit, il semble improbable que les crypto-monnaies perdent leur "attrait" de sitôt. C'est toujours le moyen le plus simple de transférer de l'argent vers n'importe qui dans le monde, à moindre coût et sans retard. À cet égard, les crypto-monnaies constituent l'option la plus appropriée par rapport aux solutions traditionnelles. Maintenant que Mélangeurs Bitcoin sont fermés un à un, mais il devient beaucoup plus difficile de masquer l’origine des fonds. C’est une bonne chose, car Bitcoin n’a jamais été conçu pour être privé ou anonyme.

Image (s): Shutterstock.com



Traduction de l’article de JP Buntinx : Article Original

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