Rejoignez-Nous sur

Bitcoin abusé dans de faux cas d'enchères sophistiquées

Coin Insider Facebook

News

Bitcoin abusé dans de faux cas d'enchères sophistiquées

Un groupe de quinze personnes a plaidé coupable à une activité criminelle liée à des actions frauduleuses en ligne pour solliciter des détenteurs de Bitcoin de leurs actifs numériques.

Selon un rapport publié par le Department of Justice des États-Unis (DoJ), quatre des individus sont des ressortissants roumains qui ont plaidé coupable au cours des 24 derniers jours, tandis que deux se sont présentés au juge d'instruction américain Matthew A. Stinnet au cours des deux derniers jours.

Depuis 2013, les opérations de négociation en toute connaissance de cause du Bitcoin auprès des victimes ont été supervisées et entreprises par les membres coupables. Selon le rapport, le Bogdan-Stefan Popescu inculpé a mené l'activité illégale:

"Par exemple, il recevait parfois des crypto-monnaies de coconspirateurs qui avaient obtenu les fonds par le biais d'escroqueries en ligne, transférait la crypto-monnaie à d'autres conspirateurs tels que le codéfenseur Vlad-Călin Nistor."

D'autres stratagèmes pour voler Bitcoin aux utilisateurs incluent la mise en vente aux enchères de listes syndiquées de biens inexistants ainsi que des sites de vente frauduleux à vendre aux victimes. Les fonds pillés ont ensuite été blanchis par le biais de la bourse roumaine de crypto-monnaie Coinflux ces dernières années avant l'arrestation.

Bitcoin et systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent

Un autre suspect roumain, Liviu-Sorin Nedelcu, a plaidé coupable hier, 11 juin 2020, à l'un des chefs d'accusation liés à l'activité illégale. Le rapport indique que Nedelcu a travaillé en collaboration avec d'autres pour publier des publicités pour des produits en ligne. Dans ces stratagèmes, Nedelcu a créé des entités fictives à travers lesquelles il prétendait vendre des véhicules. Après avoir convaincu les victimes d'acheter les marchandises, le groupe a envoyé des factures aux victimes avec des demandes de paiement apparaissant comme légitimes de sociétés authentiques telles que eBay Motors. Au fur et à mesure du paiement, le Nedelcu procéderait au blanchiment des fonds, ce qui entraînerait un Bitcoin introuvable.

Le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division pénale du ministère de la Justice a déclaré:

«Les cybercriminels modernes d'aujourd'hui s'appuient sur des techniques de plus en plus sophistiquées pour frauder les victimes, se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes. Ces plaidoyers de culpabilité démontrent que les États-Unis tiendront des entreprises criminelles étrangères et nationales responsables et leurs facilitateurs, y compris les échanges de bitcoins tordus qui escroquent le public américain. »



Traduction de l’article de Becky Leighton : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Les Plus Populaires

Acheter des Bitcoin

Acheter des Alt-Coins

Sécuriser vos Cryptos

Vêtements et Produits Dérivés

Top
Donec sem, ipsum Lorem eleifend ut commodo risus fringilla elit. non Phasellus