Rejoignez-Nous sur

Bitcoin dans le darknet: plus sombre que vous ne le pensez

News

Bitcoin dans le darknet: plus sombre que vous ne le pensez

Les ambitions darknet de Bitcoin ont changé depuis Silk Road

À ses débuts, avant que Bitcoin ne devienne «l’or du fou» pour les investisseurs qui s’enrichissent rapidement, il était utilisé comme devise principale sur le darknet. Pensez au darknet comme à l'espace sous votre lit, sale, désolé; à peine reconnu, jamais nettoyé. La seule fois où vous entrez en contact avec elle, c'est lorsque vous y insérez des bouts de papier, des amas de poussière ou une chaussette étrange. Le darknet est le ventre «sous le lit» de la société.

Sérieusement, le darknet est le «marché noir en ligne» car il facilite l’achat et la vente de plusieurs produits illégaux tels que la drogue, la pornographie juvénile et le vol d’informations financières. En 2011, Bitcoin a été placé sous les feux de la rampe grâce à l'un des marchés en ligne les plus populaires du darknet – la Route de la Soie.

Source: Business Insider, The Guardian, Wired, CNN, BBC, Wired, TechCrunch, Forbes, TIME, Reuters, Quartz

Créée en février 2011, Route de la soie aurait été le produit d'un pirate informatique de 27 ans, Ross Ulbricht. Silk Road s'adressait à toute une gamme d'activités criminelles, la plus populaire étant le trafic de drogue. Ulbricht, qui aurait opéré sous le nom de «Dread Pirate Roberts», a facilité l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement. Agissant comme intermédiaire entre les transactions, servant d'entiercement et prenant un certain pourcentage de chaque transaction. Moins de trois ans après son lancement, Silk Road récoltait des commissions de plus de 10000 $ par jour, tandis que Bitcoin se négociait à 120 $ par pop.

En octobre 2013, Ulbricht a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et a été mis en examen pour «complot de stupéfiants, blanchiment d'argent et sollicitation de meurtre contre rémunération», finalement condamné initialement à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une peine il sert actuellement. Peu de temps après sa condamnation, Silk Road a été fermée.

Malgré les controverses entourant Ross Ulbricht et son implication présumée dans le darknet, la création Silk Road a été un moment décisif pour Bitcoin. Pour certains, c'était la sombre manifestation de la seule utilité de la monnaie non étatique, pour d'autres, c'était la preuve que la nature transparente de Bitcoin garantissait que les transactions trompeuses ne se passeraient pas de travers. Près d'une décennie depuis la création de la Route de la Soie, le rendez-vous de Bitcoin avec le darknet se poursuit.

Ne pars jamais tranquillement

Depuis la fermeture de Silk Road, Bitcoin a mûri plus que jamais. Sa renommée a eu lieu en décembre 2017, lorsque son prix est monté en flèche à près de 20000 dollars, un niveau de prix auquel il ne s'est même pas rapproché. C’est alors que le monde a commencé à prêter attention à la crypto-monnaie.

Des contrats dérivés ont été émis, les PDG des échanges de crypto-monnaie étaient en couverture des magazines Forbes, Bitcoin a été mentionné dans des émissions de télévision et des comédies de fin de soirée, et même le président des États-Unis a tweeté à ce sujet. De «l’argent magique sur Internet» et de la «monnaie des cybercriminels» à l’observation de milliards en volume de transactions en une seule journée sur des bourses telles que le Chicago Mercantile Exchange (CME), la trajectoire était sans précédent.

Même avec le succès général de Bitcoin dans le monde financier et technologique, le dessous du lit est resté non nettoyé. Les transactions Web sombres, en Bitcoin, étaient toujours importantes. Selon un rapport par Crystal Blockchain de Bitfury, la valeur du Bitcoin transféré entre les entités sur les marchés darknet, pas plus tard que le premier trimestre 2020, a augmenté de 65% par rapport au trimestre précédent. Pour mettre cela en perspective, à l’époque de la «course de taureaux» où Bitcoin faisait fureur, la valeur de Bitcoin envoyé et reçu par les entités darknet était de 354 millions de dollars, au premier trimestre 2020, il est passé à 775 millions de dollars.

Interactions avec le darknet Bitcoin | La source: Rapport Bitfury Crystal Blockchain

Maintenant, une légère mise en garde doit être ajoutée ici, Bitcoin en USD voit des transactions de plus en plus élevées sur le darknet, mais les Bitcoins réels transférés ne le sont pas. Le graphique linéaire à l'arrière-plan du graphique ci-dessus montre le Bitcoin réellement transféré et ce qui est intéressant, c'est qu'il a chuté. Le rapport a déclaré que le montant total (en BTC et non en USD) reçu par les entités darknet diminué du T1 2019 au T2 2020 de 26,5%, de même que le Bitcoin envoyé, de 21,8%.

Ce n’était pas le seul changement sur les marchés du darknet de Bitcoin. En fait, tout l'écosystème a subi un remaniement.

Tout ça à cause de toi

Non seulement il y avait une différence, dans la direction opposée à vous, entre la quantité de Bitcoin et sa valeur en USD transférée entre les entités, mais il y avait également un changement dans le rôle des échanges, et pas dans la façon dont vous pensez.

Au premier trimestre 2017, les échanges sans pour autant les exigences de vérification représentaient 72% de tous les Bitcoins reçu des marchés du darknet, qui était relativement inchangé jusqu'au quatrième trimestre 2018. En 2019, la quantité de Bitcoin reçue par ces bourses a commencé à baisser, passant de 62% au premier trimestre à 49% au quatrième trimestre. Pour le premier trimestre 2020, seulement 45% des échanges sans pour autant les exigences de vérification ont reçu des Bitcoins des acteurs du marché darknet.

Pour le plus échanges robustes, le flux est allé dans la direction opposée. Au premier trimestre 2017, les échanges avec les exigences de vérification concernaient 14% des transactions Bitcoin et au premier trimestre 2020, elles s'élevaient à 29%. Un mouvement similaire des échanges sans exigences de vérification vers des échanges avec des exigences de vérification a été observé dans Bitcoin expédié aux entités darknet.

Selon Crystal Blockchain de Bitfury, la raison de ce changement était due au groupe d'action financière (GAFI) normes,

«Cela est probablement dû à davantage de nouveaux échanges mettant en œuvre des procédures de vérification en raison des exigences du GAFI. Les utilisateurs préfèrent ces échanges à ceux qui ne respectent pas les exigences du GAFI. "

Cela ne signifie pas que les entités darknet passent d'échanges sans vérification à des échanges avec vérification, ce serait une hypothèse incorrecte. Le rapport indique plutôt que car et pas malgré Selon les directives du GAFI, les joueurs du darknet «essaient de cacher leur flux de bitcoins à l'intérieur du darknet lui-même, évitant ainsi le risque de voir leurs activités dévoilées par des entités». Au lieu de retirer leur Bitcoin du marché lui-même, via les facilités de liquidation des bourses, les acteurs du marché du darknet les maintiennent sur le marché lui-même.

Entrez à vos risques et périls

Au cours des trois dernières années seulement, Bitcoin a connu deux courses haussières de premier plan, la première au quatrième trimestre 2017 et la seconde au deuxième trimestre 2019. Pendant cette période volatile, l'infrastructure de négociation de crypto-monnaie s'est énormément développée. Plusieurs échanges au comptant et à terme combinés ont fait du Bitcoin un actif très risqué et à effet de levier.

Alors que le reste du monde considérait la crypto comme un produit d'investissement, seul le marché du darknet l'utilisait comme monnaie. Mais contrairement à l'offre gonflée de monnaie fiduciaire traditionnelle, l'équilibre du Bitcoin dans le darknet n'a pas beaucoup changé. S'adressant à AMBCrypto, Kim Grauer, responsable de la recherche, et Carles Lopez-Penalver, analyste principal de la cybercriminalité chez Chainalyse a déclaré à AMBCrypto que le nombre de crypto-monnaies détenues sur les marchés darknet était «plat». Cependant, chaque marché gère sa crypto-monnaie différemment, donc «flat» est une déclaration plus générale, plutôt que spécifique à un marché darknet.

Un nombre fixe de crypto-monnaies a également été conservé marchés darknet. Il est important de noter que chaque marché darknet gère sa crypto-monnaie différemment, donc comprendre cette tendance nécessiterait un examen plus approfondi. Comme le montre le graphique ci-dessous, de 2016 à 2020, la gamme des soldes Bitcoin sur le darknet était de 11000 BTC à 16000 BTC, ce qui est toujours faible étant donné que le prix variait entre 400 $ et 19500 $.

Balance Bitcoin sur les marchés darknet | Source: Chainalysis

En fait, ce ne sont pas seulement les soldes Bitcoin dans le darknet, c'est aussi le Bitcoin nouvellement extrait qui n'a pas changé au fil des ans. Grauer et Lopez-Penalver ont déclaré que même la crypto-monnaie des «entités minières aux marchés darknet» est restée «relativement stable». Il convient de noter qu'il existe une disparité entre le montant de Bitcoin et la valeur en USD de celui-ci. Depuis que les Bitcoins extraits sont présents dans le darknet depuis quelques années (transférés avant la course haussière de 2017), seule leur valeur en USD a augmenté, le nombre de Bitcoins est resté, comme le disent les dirigeants de Chainalysis, «relativement stable».

Le graphique ci-dessous montre une augmentation de la valeur USD de Bitcoin et une diminution de la quantité de BTC envoyée depuis mineurs aux marchés darknet. Le premier est passé de 500000 USD au premier trimestre 2017 à 1,5 million USD au deuxième trimestre 2020, tandis que le second est passé de 1500 BTC à 200 BTC au cours de la même période.

Crypto (BTC) envoyé des mineurs aux marchés du darknet | Source: Chainalysis

Mélanger et assortir

Une autre entité principale et statistique d'anomalie dans le marchés darknet est l'utilisation de mélangeurs de pièces. Au cours des dernières années, avec de plus en plus de surveillance sur les transactions Bitcoin, l'utilisation de mélangeurs de pièces a augmenté.

Au premier trimestre 2017, seulement 2% de tous les Bitcoins envoyés aux entités darknet provenaient de mélangeurs, au premier trimestre 2020, le chiffre est passé à 20%. Ce saut ne s'est produit qu'au cours des 6 derniers mois, jusqu'au troisième trimestre 2019, la part des mélangeurs de pièces est restée à 2%. Bien qu'il y ait eu une augmentation du Bitcoin envoyé de mélangeurs de pièces aux entités darknet, le flux dans la direction opposée a traîné.

Bitcoin envoyé aux entités darknet | La source: Rapport Bitfury Crystal Blockchain

Une raison de cette augmentation des Bitcoins envoyés aux entités darknet (et non reçus des entités darknet) au fil des ans est que les acteurs du marché darknet remplacent les échanges sans exigences de vérification pour les mélangeurs. Opter pour une traçabilité floue (pour faciliter la liquidation future sur des bourses robustes ou par d'autres moyens) sur Bitcoin envoyé directement aux bourses.

Les mélangeurs de pièces ne sont pas seulement des affiliés tiers au sein de l'écosystème darknet, ou un service peu utilisé mais remplissent des fonctions spécifiques. En fait, certains mixeurs «s'associent» aux marchés du darknet selon Grauer et Lopez-Penalver,

"Certains marchés du darknet ont mis en œuvre des services de mixage internes ou se sont associés à des mixeurs, ce qui peut offrir aux clients et aux fournisseurs des opportunités de mélanger leurs fonds à leur sortie. "

En pleine vue

Les marchés du darknet ne sont pas non plus détachés du domaine plus large de la crypto-monnaie, mais sont plutôt la destination de la plupart des activités à enjeux élevés. Prenez le hack récent par exemple. Non, pas le Piratage Twitter, où les comptes ont publié une adresse Bitcoin avec la promesse de doubler la crypto-monnaie envoyée, ce piratage a rapporté moins de 13 Bitcoins, prenez celui juste avant, celui qui a volé 25 fois plus de BTC.

Quelques jours avant la tendance Bitcoin sur Twitter, un échange peu connu basé au Royaume-Uni, desservant principalement la clientèle indienne, Cashaa a fait l'objet d'un piratage malveillant, ce qui a permis de siphonner plus de 335 Bitcoins du compte d'un employé. Bien que cela soit passé sous le radar dans l'espace crypto, le piratage Cashaa est un exemple de l'étroit lien entre le marché du darknet et le monde de la cryptographie.

John Jefferies, analyste financier en chef au cabinet d'analyse blockchain CipherTrace a déclaré à AMBCrypto que 15% des Bitcoins volés (50 BTC ou ~ 460000 $) avaient été transférés à Hydra, le plus grand des marchés du darknet. Hydra est un marché russe et est le plus grand marché du darknet depuis 2018, traitant de produits tels que la cocaïne, le cannabis, les informations financières volées, les faux passeports, etc.

Avant d'envoyer le Bitcoin sur le darknet, l'adresse du pirate a vu ses fonds «épluchés» ou «divisés en plusieurs échanges» pour empêcher la traçabilité. Tout comme l'exemple ci-dessus de mélange de pièces de monnaie, le pelage est un processus pour cacher le Bitcoin obtenu par une activité criminelle en distribuant du Bitcoin sale à plusieurs adresses «propres». Selon Smith + Crown Intelligence, une société de recherche sur les crypto-monnaies, le pelage peut être tracé retour à la source, mais à un coût,

«Ils (Bitcoin volé) pourraient être ré-agrégés en deux adresses (Bitcoin), puis à nouveau pelés. Il est théoriquement possible de retracer toutes ces transactions, mais ce n’est pratiquement pas faisable sans ressources informatiques dédiées. »

Bitcoin sur le darknet est plus que ce que l'on voit. Plus en termes de taille du marché qu'il occupe, plus en termes de manière dont ils traitent la crypto-monnaie, plus en termes de manière dont ils empêchent la traçabilité, et plus en termes de manière dont ils sont liés au monde plus large de la crypto-monnaie.



Traduction de l’article de Aakash Athawasya : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Les Plus Populaires

Acheter des Bitcoin

Acheter des Alt-Coins

Sécuriser vos Cryptos

Vêtements et Produits Dérivés

Top