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Bitcoin utilisé par des criminels pour échapper aux taxes: rapport d'enquête criminelle de l'IRS 2019

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Bitcoin utilisé par des criminels pour échapper aux taxes: rapport d'enquête criminelle de l'IRS 2019

Internal Revenue Services (IRS) libéré un rapport d'enquête criminelle de 2019 célébrant ses 100 ans d'application de la loi. Le rapport impliquait la lutte contre les criminels utilisant des technologies avancées pour échapper aux impôts et commettre d'autres délits. Le rapport mentionne spécifiquement le succès qu'il a eu au cours de l'année écoulée pour juguler et appréhender les criminels qui utilisaient des crypto-monnaies.

Le chef adjoint de l'IRS, Jim Lee, a mentionné le Global Tax Enforcement ou J5, qui a été formé en juin 2018. J5 fait suite à un appel à l'action de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et lutte contre l'évasion fiscale internationale. J5 se concentre également sur les catalyseurs de l'évasion fiscale internationale et sur l'utilisation de la crypto-monnaie pour échapper aux obligations fiscales internationales.

Lee a déclaré dans le rapport,

«Les cybercriminels d’aujourd’hui pensent que nous ne pouvons pas les attraper, mais comme en témoignent certains des grands dossiers traités dans ce rapport, je dirais qu’ils ont tort. Ils négocient désormais en crypto-monnaie, pensant à nouveau que cela les rendra anonymes, mais nos agents ont une fois de plus prouvé qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Nous ne nous arrêterons pas dans notre poursuite. »

En savoir plus sur la façon dont Bitcoin a été utilisé pour commettre certaines fraudes, le rapport a élucidé l'appréhension et la fermeture du «plus grand darknet site de pornographie enfantine»Qui a été financé par Bitcoin. Le rapport ajoute qu'un ressortissant sud-coréen, Jong Woo Son, a été extradé vers les États-Unis. Il a été inculpé par un grand jury fédéral du district de Columbia pour avoir exploité le site.

Le rapport mentionnait en outre que ces criminels considéraient souvent le crime avec une cécité, une négligence ou un mépris délibérés. Une autre réalisation importante a été la fermeture de xDedic et ATM Bitcoin utilisé pour blanchir l'argent obtenu auprès des trafiquants de drogue.

xDedic était une place de marché fondée en 2014 et était une plaque tournante majeure pour la vente et l'acquisition de serveurs compromis pour attaquer / affecter / infecter des sites de services en ligne comme les jeux de hasard en ligne, le commerce électronique, les services bancaires, etc. Selon le rapport d'enquête criminelle de l'IRS 2019, on croyait que le site Web a facilité la fraude d'une valeur d'environ 68 millions de dollars.

Kunal Kalra a plaidé coupable de poursuites pénales fédérales pour possession et exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, où il a échangé jusqu'à 25 millions de dollars en espèces et en monnaie virtuelle pour des particuliers, y compris des trafiquants de drogue Darknet et d'autres criminels, dont certains ont utilisé son kiosque Bitcoin ATM.

Il y avait des mentions de crimes qui exploitent des technologies émergentes comme Internet ou les crypto-monnaies dans le rapport, cependant, le rapport indiquait suffisamment que l'IRS et ses organisations CI étaient bien équipées et informées pour lutter contre ces crimes.

Bitcoin – Pseudonyme à anonyme

Le bitcoin, contrairement aux pièces de confidentialité, n'est pas complètement anonyme. Bitcoin est pseudonyme et grâce à un suivi approprié, l'identité de la ou des personnes peut être révélée. Comme l'IRS l'a suggéré, il existe plusieurs sociétés fournissant ces services pour traquer les transactions liées aux crimes, la technologie progresse plus rapidement pour que les autorités rattrapent leur retard.

L'ajout du Signatures Schnorr et Taproot aidera également à rendre les transactions Bitcoin anonymes et plus rapides avec des frais moins élevés. Bitcoin Cash a déjà implémenté les signatures Schnorr et Bitcoin n'a pas encore reçu la mise à niveau car il y a BIP suggérant déjà la même chose.

De plus, les pièces de confidentialité fournissent un anonymat complet et peuvent toujours être utilisées pour échapper aux taxes.Cependant, avec les lois KYC et AML appropriées sur les rampes d'accès, cela a également été réglementé.



Traduction de l’article de Akash Girimath : Article Original

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