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Bitcoin Whales vient de diviser 5,5 milliards de dollars en portefeuilles plus petits

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Bitcoin Whales vient de diviser 5,5 milliards de dollars en portefeuilles plus petits

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View all Bitcoin transactions live: 

https://app.flipsidecrypto.com/cooperative/bitcoin

Clairement le augmentation récente du prix du Bitcoin a amené les comptes avec beaucoup de BTC à faire quelque chose. Mais sur une chaîne construite avec la confidentialité à l’esprit, il n’est jamais facile de déduire les intentions des utilisateurs.

Ce qui est intéressant, c’est que les baleines n’envoient pas leur BTC aux bourses pour liquider. Au lieu de cela, ils envoient leurs BTC à des portefeuilles plus petits.

Les baleines dans ce cas sont définies comme des adresses qui contrôlent plus de 1000 BTC. En d’autres termes, les utilisateurs qui détiennent plus de 13 millions USD.

Depuis que le prix du BTC a commencé à augmenter, les baleines ont envoyé un total de 423 914 BTC à d’autres adresses de la blockchain. Cela équivaut à 5,5 milliards de dollars répartis dans des «petits portefeuilles» contenant moins de 1 000 BTC.

C’est ce que vous voyez se produire dans les bulles ci-dessus – les grosses transactions des baleines (bleu clair) aux plus petits portefeuilles (en vert) – et ce que nous pouvons voir dans le graphique à barres ci-dessous également. Il s’agit clairement d’une anomalie par rapport à l’activité régulière des baleines.

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Bien que nous n’ayons aucun moyen de prouver l’un ou l’autre, voici quelques explications potentielles.

Évasion fiscale?

La règle du voyage de la banque internationale stipulait que pour échanger des crypto-monnaies contre des espèces, seules les transactions de plus de 10000 dollars devaient être déclarées.

Cela signifie que si vous essayez d’obtenir votre Bitcoin dans un autre actif libre d’impôt, il serait sage de diviser votre solde total en plus petits montants, avant de les traiter sur des échanges centralisés.

Il serait logique, avec la hausse du prix du Bitcoin, que les baleines se préparent de cette manière à liquider. Les petites transactions sont le moyen le plus simple d’éviter d’attirer l’attention des organismes de réglementation.

Vente privée?

Les baleines Bitcoin pourraient également vendre du BTC à de nouveaux investisseurs entrant sur le marché. Dans un entretien récent avec Laura Shin, Willy Woo a expliqué qu’il avait vu un afflux massif de nouveaux investisseurs, PDG et conseils d’administration, ramassant Bitcoin pour les mettre dans des portefeuilles d’entreprise et personnels. Peut-être que de nouveaux investisseurs institutionnels cherchent à acheter du BTC directement auprès des OG et des bourses de contournement tous ensemble.

le annonce Jeudi dernier, le géant du paiement Paypal permettant à ses 346 millions d’utilisateurs d’acheter et de dépenser du Bitcoin contribuera probablement également à l’augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs entrant sur le marché du Bitcoin. Actuellement, seulement 23,4 millions de personnes détiennent Bitcoin dans leur portefeuille, et si vous comptez les échanges, cela représente 101 millions de comptes uniques actifs au total. Paypal est presque 5x cela.

Obfusquer les transactions?

Les grands détenteurs de Bitcoin pourraient également essayer d’échanger leur BTC sans révéler la source ou la nature de la transaction. Une technique pour ce faire est appelée « superposition», Ou diviser un transport en montants de plus en plus petits avant de le régler, de manière à couvrir vos traces – similaire à ce que les crypto-natifs appellent« déplier », de la même manière que la règle de voyage, les transactions plus petites attirent moins l’attention.

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Traduction de l’article de Flipside Crypto : Article Original

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