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BitMEX a frappé avec un procès de 540 millions de dollars de prétendus premiers investisseurs

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BitMEX a frappé avec un procès de 540 millions de dollars de prétendus premiers investisseurs

BitMex, l'un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires au monde, et son fondateur Arthur Hayes ont été giflés par une poursuite amendée par les premiers investisseurs autoproclamés dans la plate-forme de dérivés de crypto.

Les premiers plaignants Frank Amato et RGB Coin Ltd. ont été rejoints par un autre investisseur nommé Elfio Guido Capone et ils poursuivent collectivement BitMex pour 540 millions de dollars. Ils affirment avoir été les premiers investisseurs de démarrage de BitMex en 2015 et que leur investissement de 55000 $ était censé avoir été converti en capitaux propres à une évaluation post-monnaie de 10 millions de dollars.

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Les trois parties cherchent à récupérer à la fois la valeur actuelle de leurs fonds propres, estimée à plus de 90 millions de dollars, ainsi que 450 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, sur la base de l'évaluation de plusieurs milliards de BitMex.

Le procès indique que lorsque Hayes a contacté le trio vis-à-vis de Linkedin, BitMEX était une idée nouvelle qui manquait de contributeurs, de financement ou de trafic important. Amato, un ancien trader de dérivés de matières premières de JPMorgan Chase & Co., explique que Hayes a sollicité son investissement providentiel depuis la mi-2014 et dès le début, il a déclaré qu'ils recherchaient des «investisseurs en actions».

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M. Amato a été promis que son investissement achèterait 0,5% des actions de BitMEX pour 50 000 $, avec les mêmes droits que les deux autres fondateurs de BitMEX. Hayes a également promis de l'avertir immédiatement au cas où BitMEX prévoit un financement supplémentaire et des augmentations de capital afin qu'il puisse conserver son pourcentage de propriété.

«Les déclarations des défendeurs et les assurances répétées que l'investissement de M. Amato lui donnerait droit à des capitaux propres dans BitMEX étaient soit sciemment fausses, soit ont été imprudemment faites pour inciter M. Amato à investir de l'argent que les défendeurs n'ont jamais eu l'intention de permettre de devenir des capitaux propres dans l'entreprise. S'appuyant sur les déclarations des défendeurs, M. Amato a exécuté le SAFE puis, le 26 juin 2015, a câblé les défendeurs 30 000 $ », indique le document juridique.

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Capone a investi après un appel Skype

Le nouveau demandeur, Capone, accuse également le fondateur de l'échange de procrastination et lui a donné de fausses informations.

Hayes a écrit à Capone pour confirmer une évaluation de BitMEX à 10 millions de dollars et qu'il partagera d'autres investisseurs en détenant une participation de 10% dans l'échange tandis que les trois fondateurs conservent 90%. Lorsqu'on lui a demandé s'il était le premier investisseur à s'engager dans le cycle, Hayes a répondu qu'il avait déjà un engagement de 150 000 $ à 200 000 $ de la part d'autres investisseurs.

Après de nombreuses tentatives pour convertir son investissement initial en une participation de 0,5% dans BitMex, comme promis initialement, le fondateur Hayes lui a offert «125 000 $ pour déchirer le contrat».

Capone a décliné l'offre et a ensuite pris contact avec les deux autres fondateurs de BitMEX – Sam Reed et Ben Delo. En réponse, Ben Delo a envoyé une image de mème, suggérant cyniquement que, malgré le siège social de BitMEX à San Francisco, il pourrait simplement échapper à la responsabilité en s'incorporant aux Seychelles.

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La réponse de Ben Delo est intervenue peu de temps après que le PDG Hayes a été capturé sur une vidéo disant qu'il ne coûtait «qu'une noix de coco» pour soudoyer les autorités seychelloises.

La requérante affirme en outre que BitMex, qui a traité près de 2,5 milliards de dollars de volumes d'échange de bitcoins au cours des dernières 24 heures, a créé une fausse société «shell» appelée ABS Global. Les documents juridiques indiquent que cette décision faisait partie d'une esquive plus large de la loi sur les valeurs mobilières conçue pour dire aux autorités de réglementation que BitMEX n'a ​​aucune activité en Californie ou Investisseurs américains. Cependant, la Californie est le pays où la plupart de ses technologies et services sont gérés, et où presque tout le personnel clé qui exécute ces fonctions vit, travaille et dirige les opérations de BitMEX, a ajouté Capone.

En outre, plus de la moitié des emplois BitMEX répertoriés sur les sites de recrutement étaient à la recherche de personnel pour travailler au bureau de San Francisco.





Traduction de l’article de Aziz Abdel-Qader : Article Original

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