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BitMEX est-il légal? – CoinDiligent

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BitMEX est-il légal? – CoinDiligent

Malheureusement, il n'y a pas de réponse courte. Bien que strictement illégal dans certains pays et légal dans quelques autres, BitMEX est zone juridique grise dans la plupart.

Le sujet est très nuancé, mais à un niveau supérieur, si BitMEX est légal pour vous, cela dépend de votre nationalité et de la juridiction dans laquelle vous résidez.

À propos de l'entreprise

BitMEX est enregistré comme «HDR Global Trading Limited» aux Seychelles et possède des bureaux à San Francisco, Hong Kong et Singapour.

Cependant, même si l'entreprise propose des dérivés Bitcoin sophistiqués, elle n'a pas de licence de courtier.

Cela rend illégal pour BitMEX de fonctionner dans des pays soumis à une surveillance réglementaire stricte du marché, comme les États-Unis ou la Chine.

Pays interdits

Étant donné que BitMEX n'a ​​de licence de courtier pour aucun pays, il est obligé d'interdire les citoyens des pays où il ne peut pas se conformer à la réglementation.

La liste des juridictions restreintes comprend les États-Unis, la province de Québec, Hong Kong, la Chine et Cuba.

Cela dit, l'échange de produits dérivés n'applique cette interdiction qu'en lisant l'adresse IP de l'utilisateur. Contrairement à d'autres échanges, BitMEX n'exige pas des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité.

Par conséquent, il serait raisonnablement simple pour les citoyens de n'importe quel pays restreint de contourner l'interdiction, en utilisant un fournisseur de services VPN.

Controverses

Depuis son lancement, BitMEX a été frappé par plusieurs controverses.

À savoir, son équipe de négociation interne qui négocie contre les clients BitMEX, une action de prix étrange qui semble cibler les niveaux de liquidation et les stop-loss des commerçants, et l'utilisation douteuse du fonds d'assurance colossal de la bourse.

De telles pratiques seraient illégales, dans de nombreux pays, si elles étaient menées sur les marchés financiers traditionnels. Cependant, en raison de la nature non réglementée de Bitcoin, BitMEX a été fermé les yeux pour l'instant.

Poursuites BitMEX

Le fait que BitMEX opère légalement dans une juridiction offshore, il est très difficile de traduire l'entreprise en justice.

Cependant, cela ne veut pas dire que cela ne s'est pas encore produit. Dans un procès récent, BitMEX a été accusé de blanchiment d'argent et de manipulation de marché.

De plus, BitMEX a également été poursuivi par un premier investisseur de semences dans l'entreprise, qui prétend que BitMEX lui doit 50 millions de dollars de capitaux propres.

Conclusion

Si vous ne résidez pas dans l'une des juridictions restreintes de BitMEX, l'échange est légal à utiliser pour vous.

Cependant, il n'est pas certain que la plate-forme de la bourse soit légale en tant qu'entreprise, pour commencer, en raison de l'absence de procédure KYC / AML dans le processus d'inscription, ainsi que de l'absence d'une licence de courtier.

C'est une préoccupation plus grande pour les opérateurs d'échange, mais pas pour ses utilisateurs.

pascal thellmann

Pascal Thellmann est un trader algorithmique principalement axé sur les stratégies d'évasion cryptographique. Il a lancé CoinDiligent pour partager ses apprentissages et donner un accès payant à certaines de ses stratégies de trading automatisées. Vous pouvez entrer en contact avec Pascal sur LinkedIn ou Twitter.





Traduction de l’article de Pascal Thellmann : Article Original

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