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BitMEX fait face à un procès pour manipulation de marché et racket présumés

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BitMEX fait face à un procès pour manipulation de marché et racket présumés

La plate-forme d'échange de crypto-monnaie BitMEX et ses dirigeants ont été accusés de se livrer à des activités illégales telles que le racket, le blanchiment d'argent Damon et d'autres délits financiers.

BitMEX, l'une des plus grandes plateformes de dérivés cryptographiques au monde, a été accusée d'être «délibérément conçue» pour faciliter une multitude d'activités illégales.

BitMEX fait face à un procès pour blanchiment d'argent

Le procès a été déposé par BMA LLC au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie le 16 mai. Le demandeur allègue que la société mère de la bourse, HDR Global Trading, et ses principaux dirigeants, notamment Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, ont commis une multitude de crimes.

Le demandeur prétend que les défendeurs se sont livrés au racket, au blanchiment d'argent, à la fraude par fil et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Le procès affirme que les accusés se sont livrés à ces activités illicites ainsi qu'à une foule d'autres dont l'ampleur est censée être vraiment stupéfiante.

Le demandeur affirme que malgré les réfutations de BitMEX, les dirigeants de la bourse maintiennent des liens étroits avec les États-Unis et le nord du district de Californie.

Le demandeur cite plusieurs sources proches de la société qui avaient précédemment révélé aux médias qu'environ 15% du volume des échanges de BitMEX en 2019 était attribuable à des commerçants américains. La somme représente 138 milliards de dollars de volume d'échanges provenant d'investisseurs américains.

Les allégations signifient que la bourse a traité quotidiennement trois milliards de dollars sous forme de transferts d'argent sans être agréée comme entreprise de transfert d'argent aux États-Unis.

Le demandeur a également allégué que les défendeurs exercent leurs activités par le biais d'un «schéma d'activités de racket» et se livrent à des manipulations du marché de la cryptographie et à des fraudes par fil parmi de nombreuses autres activités illégales.



Traduction de l’article de Ahmad Asghar : Article Original

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