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CashlessPayGroup incite les gens à «investir» dans une fausse crypto-monnaie à Singapour

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CashlessPayGroup incite les gens à «investir» dans une fausse crypto-monnaie à Singapour

L’industrie de la crypto-monnaie a été et continue de souffrir de escrocs et des escrocs essayant d’utiliser la nouvelle classe d’actifs pour s’attaquer à l’investisseur novice.

Récemment, nous avons vu des publicités très suspectes apparaître sur Facebook, une «arnaque» criée, et avons décidé de chercher quoi et qui se cache derrière ces campagnes publicitaires obscures.

Alors que je creusais plus profondément, je me suis rendu compte que les campagnes étaient dirigées par CashlessPayGroup et Coinpro Exchange, et j’ai trouvé plusieurs personnes qui avaient déjà été arnaquées par cette organisation frauduleuse.

Nous ne souhaitons cela à personne et voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour dénoncer ces escroqueries (et d’autres) afin que nous puissions garder la communauté cryptographique en toute sécurité.

Voici une description détaillée de l’escroquerie que nous avons découverte et des personnes qui en ont été victimes.

L'escroquerie crypto de SG-Coin sur Facebook Ads et son fonctionnement

Couche 1: les annonces

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Les escrocs utilisent une variété de publicités différentes, mais toutes sont aussi fausses que possible.

Ces articles ne proviennent évidemment pas de CNBC et le gouvernement de Singapour n’est pas sur le point d’approuver une nouvelle crypto-monnaie nationale.

Mais il est facile de voir comment un nouveau venu dans l’espace ou une personne mal informée pourrait s’émerveiller de l’idée d’une telle crypto-monnaie et la considérer comme une opportunité en or.

Les fraudeurs utilisent des groupes Facebook avec un nombre raisonnable d'adeptes et une longue période d'inactivité dans les groupes pour publier leurs fausses annonces. Il semble qu'ils tournent assez souvent entre ces groupes et ne lancent une campagne dans ces groupes que pendant une brève période, ce qui nous empêche de suivre en direct les détails de la campagne publicitaire.

Une fois que vous avez cliqué sur les annonces, vous êtes redirigé vers la source des fausses nouvelles.

Couche 2: la redirection de blog

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Les escrocs utilisent les publicités pour inciter les gens à aller à la source des informations affichées dans les publicités, qui sont de petits blogs inconnus.

Dans les articles publiés sur le blog, l’histoire du crypto dollar singapourien est à nouveau relatée. Et dans le premier paragraphe, il existe plusieurs hyperliens vers la page où les gens peuvent réellement acheter cette crypto-monnaie, avant que quiconque puisse le faire, bien sûr.

Couche 3: le groupe CashlessPay

Il nous est apparu clairement que ces escrocs ciblaient spécifiquement l'utilisation du mobile.

Leurs annonces sur Facebook ne sont généralement montrées qu'aux utilisateurs mobiles et la création d'un compte sur le site Web de CashlessPayGroup (n'essayez pas cela à la maison!) Ne fonctionne que sur un téléphone.

Le site Web CashlessPayGroup crie «escroquerie», avec des mots tels que «achetez 12 500, gagnez 100 000» et «pour chaque XX $ que vous avez investi (date d'aujourd'hui), vous auriez potentiellement réalisé 56038647 profits en l'espace de quelques mois».

Les fonctions du site Web ne fonctionnent pas, aucun lien n’est lié à quoi que ce soit et aucune information supplémentaire ne peut être trouvée.

Bien sûr, ils ont une intelligence artificielle qui optimisera vos profits, et «Elon Musk» accepte cette opportunité:

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Après avoir créé un compte sur ce site via mon téléphone (sans divulguer d'informations personnelles), j'ai été redirigé vers le site Cashlesspaygroupapp.

Immédiatement, l’accent est mis sur le financement de votre compte nouvellement créé. Sinon, comment allez-vous acheter l'opportunité unique dans une vie présentée par le crypto dollar singapourien de Singapour?

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C'est gentil de leur part qu'ils prévoient un minimum de 250 $ – ce que vous ne reverrez jamais.

Je voulais savoir ce qui se passe une fois que vous avez réellement essayé de financer votre compte et que vous avez cliqué sur le bouton de financement. J'ai été redirigé vers la couche finale et la plus élaborée de l'escroquerie.

Couche 4: échange Coinpro

Clause de non-responsabilité: les sites Web des sociétés CashlessPayGroup et Coinpro sont tous deux protégés par Whoisguard, un service de protection de la vie privée empêchant les personnes de consulter les informations relatives aux propriétaires des domaines.

La couche finale de l’escroquerie SG-Coin est la plateforme d’échange Coinpro.

Vous pouvez constater que pas mal de travail a été consacré à cette couche et que l’on peut supposer que la campagne de crypto-monnaie singapourienne n’est que l’une des nombreuses campagnes publicitaires frauduleuses ayant pour objectif ultime de rediriger les victimes vers ce site Web.

L'échange Coinpro est l'endroit où le vol réel se produit. J'ai déjà trouvé la preuve d'un autre stratagème frauduleux de la même entreprise utilisant la même stratégie.

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Le site Web de l'échange Coinpro semble assez légitime au premier abord, en particulier pour un nouveau venu dans l'industrie. Il utilise le jargon de l’industrie, montre une belle citation du milliardaire technologique Peter Thiel, et la page d’accueil ne manque pas de souligner le gain d’argent que peuvent générer leurs utilisateurs.

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Et bien sûr, les techniques classiques de persuasion pour créer l’urgence et le FOMO:

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Comme je l’ai dit plus tôt, ce site Web est en fait assez élaboré, avec une coche plus des cases légales habituelles.

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Il existe des systèmes de paiement en place qui semblent légitimes car ils incluent Mastercard et Visa. Cependant, n'importe qui peut demander une carte de crédit Mastercard ou Visa et appeler cette option une option de paiement.

En outre, leur plate-forme de trading semble à moitié décente, jusqu'à ce que vous commenciez à l'utiliser. Il affiche et illumine toutes les fonctionnalités – cependant, rien ne fonctionne réellement.

Plus je creusais dans la plate-forme, plus sa vraie nature se révélait.

L'équipe derrière l'échange était introuvable, l'utilisateur doit simplement faire confiance à cette déclaration:

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Le PDG “John Pang” est photographié avec l'évangéliste de la chaîne de télévision Don Tapscott.

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Le fait que le PDG vienne de Corée du Sud est tout à fait en ligne avec la dispersion géographique de la société, qui semble provenir du monde entier.

Deux sociétés officielles sont mentionnées sur le site Web de Coinpro:

  1. Luxibrick Limited (site Web de marketing affilié scammy), dont le siège est à Chypre
  2. Armandex Limited (pas de présence en ligne), enregistrée aux Îles Marshall

Les deux entreprises n’ont pas de permis de courtage valide et, par conséquent, leurs activités ne sont supervisées par aucun organisme gouvernemental.

Le site Web est exploité par Luxibrick Limited, dont le siège social est situé au Pirée 24, étage 1, appartement 103, Strovolos, 2023, Nicosie, Chypre, ainsi que dans le bureau opérationnel situé au bureau 41a, au 41ème étage de l’immeuble situé au 62 Athallasis Avenue. Strovolos 2012, Chypre

Les coordonnées suivantes [email protected] et numéro de téléphone +441184091034 ajoutez à la dispersion géographique, car +44 est le code de pays pour le Royaume-Uni.

Je pensais que c’était là le domaine de compétence des fraudeurs, car même les voleurs devaient se méfier des accusations de téléphone exorbitantes.

Nos soupçons ont en partie été confirmés par Tony Daniels, un investisseur qui a réussi à se sortir de l’escroquerie.

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Après avoir vu ce message, j'ai contacté Tony et il était heureux de nous aider.

Voici le courrier électronique qu'il a reçu de Coinpro directement après la création de son compte.

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Nous sommes très heureux que Tony ait détecté un acte criminel – mais certains ne l’ont pas fait.

Victimes d'escroquerie

Lorsque je décris le processus d’escroquerie ici, cela peut être une arnaque évidente pour vous.

Cependant, pour un groupe de personnes, je ne sais pas combien, ce n’était pas si évident et les voleurs ont obtenu ce qu’ils cherchaient.

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La source: reddit

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La source: bitcoinexchangeguide.com

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La source: forexbrokerz.com/

Comment repérer une arnaque cryptographique

Le schéma d'arnaque présenté dans cet article n'est qu'une des nombreuses stratégies.

Au fur et à mesure que la communauté comprend mieux à quoi ressemblent les escroqueries et que l’industrie élabore ses propres normes, les fraudeurs seront probablement plus créatifs et plus élaborés dans leurs méthodes pour arnaquer les gens de leur argent.

Comme pour l’ensemble du secteur, il est essentiel de toujours effectuer vos propres recherches avant d’envoyer de l’argent ou des données cryptographiques à une partie. Cela comprend votre propre vérification des antécédents des fondateurs d’un site Web / d’une entreprise et de l’entreprise elle-même.

Le fait d’approcher des forums et des communautés peut être très utile. Les personnes qui ont été arnaquées ou qui ont des doutes fondés sur des raisons ancrées partagent souvent leurs expériences en ligne, aidant efficacement les autres à éviter les escroqueries et à ne pas en devenir la proie.

Voici quelques indicateurs courants des escroqueries cryptographiques:

  • Retours garantis: Tout site Web ou entreprise offrant des rendements garantis est une arnaque.
  • Faux référencement: Citations de personnes (célèbres) sans sources, de faux membres d’équipe et de conseillers.
  • Informations de contact vagues: Un numéro de téléphone mobile pour le service client, une adresse située dans des régions telles que les îles Caïmanes ou Chypre, ainsi que des fonctions d'assistance clientèle inopérantes devraient sonner tous les tons.
  • Faux urgence: Les escroqueries mettent généralement l’accent sur l’urgence d’une transaction spécifique, telle que «ne manquez pas» ou «une semaine seulement», afin de créer une fausse impression de pression liée au manque de temps qui trouble le jugement des gens. De plus, les escroqueries ont tendance à exercer beaucoup de pression lorsque vous êtes en contact direct avec elles.
  • Services prépayés: Les escroqueries ne fournissent généralement rien de valeur, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'argent avant que les utilisateurs puissent accéder à leurs produits / services spéciaux. Méfiez-vous des sites Web / entreprises qui exigent un paiement à l'avance, surtout lorsque ce prix est inutilement élevé.
  • Informations de carte de crédit / clé privée: Ne donnez jamais vos clés privées à une autre partie. Méfiez-vous des sites Web / entreprises qui exigent vos informations de carte de crédit.

Que faire lorsque vous repérez une arnaque

Si vous rencontrez une arnaque, nous vous encourageons vivement à prendre des mesures pour la mettre hors ligne et protéger les autres de la chute.

Le moyen le plus simple d'aider les gens est de partager votre expérience sur autant de forums et de sites Web que possible.

Les sites Web de tarification et d’examen – par exemple pour les OIC, les échanges et les projets – constituent un excellent point de départ. De plus, le partage de vos découvertes sur reddit permet également de faire passer le mot et d’exposer l’escroquerie.

Cependant, les actions décisives ont un impact beaucoup plus précieux.

Après avoir découvert l’escroquerie susmentionnée, nous avons pris plusieurs mesures que vous pouvez également suivre.

Tout d'abord, nous avons répertorié toutes les publicités frauduleuses et les groupes Facebook utilisés pour promouvoir ces publicités auprès des utilisateurs de Facebook.

Malheureusement, Facebook a jusqu'à présent très peu fait pour éliminer ces escroqueries, mais nous continuerons d'essayer.

Facebook avait annonces cryptées précédemment interdites parce que «les entreprises présentes dans l’espace ne fonctionnent pas actuellement de bonne foi» et même si elles l’ont annulé, elles ont néanmoins proclamé des règles strictes pour les publicités cryptographiques. Le fait que la société de médias sociaux ignore les informations faisant état de ces escroqueries semble très contradictoire avec leurs politiques.

Une deuxième étape consiste à contacter le registraire de domaine qui héberge les sites Web frauduleux. Vous pouvez trouver un site Web de confiance pour vérifier la propriété et l'hébergement d'un site Web. ici.

Nous avons pris cette mesure et contacté Namecheap, l'hôte des arnaques décrites.

Namecheap n’a toutefois pas été en mesure de prendre des mesures et a déclaré que sa "capacité à enquêter sur la question est limitée car le contenu transmis via les sites Web ne se trouve pas sur nos serveurs".

Nous avons par la suite contacté Cloudflare pour essayer de trouver leur hébergement et attendons sa réponse.

Faire des escroqueries en tant que communauté

Des escroqueries comme celle-ci ont donné et continuent de donner une mauvaise réputation à l'industrie des chaînes de blocs et des actifs cryptographiques, créant ainsi un obstacle à une adoption massive.

Nous sommes tout à fait sûrs que de telles pratiques, peut-être même les mêmes auteurs de l'escroquerie d'échange Coinpro, continueront de se produire, mais en exposant pleinement leur stratagème, nous espérons informer les investisseurs débutants sur ces pratiques et lutter contre ces escroqueries en tant que communauté informée. .

Nous continuerons d'essayer de mettre un terme à l'escroquerie d'échange Coinpro et aux inconvénients similaires que nous rencontrons. Si vous rencontrez quelque chose qui semble similaire au schéma décrit, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected] nous le faire savoir.



Traduction de l’article de Jorn van Zwanenburg : Article Original

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