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Chainalysis pour alerter les utilisateurs de transactions suspectes de crypto-monnaie

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Chainalysis pour alerter les utilisateurs de transactions suspectes de crypto-monnaie

Chainalysis pour alerter les utilisateurs de transactions suspectes de crypto-monnaie

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La société de criminalistique Blockchain, Chainalysis, fournit désormais des «alertes de transaction suspecte» pour 15 chaînes de crypto-monnaie différentes. Les alertes «en temps réel et exploitables» sont conçues pour faciliter la gestion de la conformité et de l’exposition aux risques des entreprises effectuant de grands volumes de transactions.

Lisez aussi: Soutenez-vous les "pièces de confidentialité"? Si oui, lequel?

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"Connaissez votre transaction"

Les alertes font partie de Chainalysis ’“Connaissez votre transaction”(KYT), signalant les transactions de crypto-monnaie pouvant être associées à des fonds piratés, à des marchés darknet, à des entités sanctionnées et à tous les autres banquiers financiers plus routiniers plus habituels.

Les alertes KYT couvriront les transactions en BTC, ETH, BCH, LTC, des «stablecoins» souvent utilisés tels que Tether (USDT) et une gamme de jetons ERC-20. Les alertes indiqueront les transactions en fonction du montant, de la catégorie et du service, de l’orientation des fonds et de l’exposition directe / indirecte au risque. Il existe également quatre catégories de risque allant de sévère à faible.

Dans le secteur bancaire et le négoce de devises, les règles «Connaissez votre client» (KYC) sont inscrites dans la loi et obligent les entreprises financières à connaître un certain nombre de détails sur les personnes ou les entreprises avec lesquelles elles font affaire. Leur objectif est de rendre les transferts de fonds difficiles pour quiconque est impliqué dans le blanchiment d’argent, le crime organisé, la corruption, le terrorisme et l’évasion fiscale.

Qu'ils le fassent efficacement ou non peut être un point controversé, étant donné que les grandes institutions financières ont été trouvé plusieurs fois à afficher les règles et les criminels ont développé des structures sophistiquées pour se masquer. Cependant, tout comme ils sont indispensables au financement grand public, ils constituent également une préoccupation majeure pour les entreprises de traitement des crypto-monnaies, car les crypto-monnaies permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions via des adresses pseudonymes plutôt que des comptes vérifiés par ID.

De ce fait, les bourses de crypto-monnaie et d’autres sociétés sont souvent soumises à une surveillance accrue de la part des autorités. C'est également l'un des arguments les plus couramment invoqués par les organismes de réglementation contre l'utilisation de la crypto-monnaie, et les services tels que Coinbase sont devenus beaucoup plus stricts en ce qui concerne les exigences en matière d'identifiant utilisateur au fil des ans.

Logo Chainalysis

Chainalysis et criminalistique de Blockchain

Chainalysis a été l’une des premières sociétés d’analyse de chaînes de blocs à s’imposer dans le secteur, et a été impliquée à un moment dans l’enquête sur l’échange qui avait eu lieu depuis le début de l’échange. Gox au Japon.

En effectuant une analyse approfondie des données de la blockchain (qui sont toutes accessibles au public), des entreprises comme Chainalysis peuvent identifier des modèles permettant d’identifier les utilisateurs par leur adresse, leur calendrier et leurs habitudes. Ils peuvent également mettre en évidence le chemin des unités de crypto-monnaie dans le système et marquer les transactions même lorsque les expéditeurs et les destinataires restent inconnus.

Certains dénoncent l'intrusion croissante d'autoritarisme dans la vie privée financière et avertissent qu'un secteur grandissant de la «criminalistique judiciaire» conduira à la «liste noire» de certaines pièces (que leurs dépenseurs se livrent à des actes illicites), endommageant leur fongibilité et leur utilisation comme argent.

Cependant, la réalité est que les agences gouvernementales utiliseront toutes les technologies à leur disposition pour contrer tout ce qu'elles considèrent comme un acte répréhensible, criminel ou autre. Il y aura vraisemblablement un jeu technologique du chat et de la souris, alors que les deux «camps» tenteront de se surpasser l'un l'autre au cours des prochaines années.

La criminalistique de la chaîne de blocs et les alertes de risque protègent-elles le secteur des crypto-monnaies ou le rendent-il moins utile? Partagez cet article sur les médias sociaux et discutez-en.


Images via Chainalysis, Pixabay



Traduction de l’article de Jon Southurst : Article Original

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