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Chainalysis s'inquiète des escrocs PlusToken faisant baisser le prix du Bitcoin »NullTX

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Chainalysis s'inquiète des escrocs PlusToken faisant baisser le prix du Bitcoin »NullTX

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Cela fait un moment qu'une mise à jour sur l'arnaque PlusToken a été fournie. Selon Chainalysis, cela peut être la raison pour laquelle le prix du Bitcoin baisse fortement.

Il est évident que PlusToken a causé beaucoup de dégâts.

PlusToken est sur le radar de la chainalyse

Non seulement les investisseurs dans ce projet ont perdu de l'argent, mais l'équipe contrôle toujours de grandes quantités de bitcoin.

Qries

Où ces fonds ont disparu, reste quelque peu flou.

Selon Chainalysis, certains montants sont envoyés aux bourses pour faire baisser le prix du bitcoin.

Avec plus de 180 000 BTC sous leur contrôle, l'effet de PlusToken est toujours tangible aujourd'hui.

On ne sait toujours pas pourquoi ce programme chinois de Ponzi a réussi à collecter autant de fonds.

Au fil des ans, il y a eu plus qu'assez d'arnaques avec une approche similaire, mais elles n'ont jamais levé plus de 3 milliards de dollars.

La chaîne d'analyse suggère également comment les fonds volés sont déplacés ces jours-ci.

Les escrocs PlusToken utiliseraient une combinaison de mélangeurs, de bureaux de négociation OTC et d'adresses jetables pour masquer leurs traces.

Il est évident que des entreprises comme Chainalysis trouveront des moyens de suivre les fonds indépendamment des services de masquage utilisés.

En fait, la société identifie Wasabi Wallet comme l'une des principales solutions CoinJoin utilisées par l'équipe PlusToken.

Ce qui arrivera au reste des pièces est incertain.

Image (s): Shutterstock.com



Traduction de l’article de JP Buntinx : Article Original

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