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Chasse à l'homme en Europe! L'Allemagne à la poursuite de Jan Marsalek de Wirecard, le GRU de Russie le cacherait, Bitcoined "De Dubaï à la Russie"

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Chasse à l'homme en Europe! L'Allemagne à la poursuite de Jan Marsalek de Wirecard, le GRU de Russie le cacherait, Bitcoined "De Dubaï à la Russie"

«L'homme le plus recherché au monde» a été l'ouverture d'un rapport d'enquête de Bellingcat qui prétend utiliser des données numériques pour reconstituer des événements.

Le rapport publié ce samedi indique que Jan Marsalek (photo), le COO de Wirecard depuis 2010, avait menti sur son départ aux Philippines après sa disparition à la fin du mois dernier à la suite de l'éruption du plus grand scandale financier en Allemagne et en Europe après que les auditeurs ont confirmé qu'il manquait 2 milliards de dollars. Wirecard.

Après avoir inspecté les bases de données d'arrivée et de départ de FlighRadar, Flighstats et FlightAware, les journalistes de Bellingcat ont conclu qu'il était allé en Biélorussie.

Aujourd’hui, il a été révélé que la Russie n’était pas très sûre de son allié, probablement parce que les forces de la démocratie et de la liberté se sont multipliées en Biélorussie, dirigée par Aleksander Lukashenka depuis 25 ans.

En tant que tel, selon le journal financier allemand Handelsblatt, le nouveau KGB russe, GRU, l’a amené en Russie proprement dite.

Selon eux, Jan Marsalek «serait hébergé sur une propriété à l'ouest de Moscou sous la supervision des services secrets militaires russes GRU».

Handelsblatt va jusqu'à impliquer qu'il y avait un espion russe au milieu de Berlin, déclarant selon une traduction très grossière:

«Lors des discussions et des discussions, Marsalek s'est souvent stylisé comme un agent secret et a dû travailler en étroite collaboration avec le GRU lors de visites à Palmyre, en Syrie, et d'investissements en Libye, a-t-il indiqué. Au cours de ses fréquents voyages en Russie, cet homme de 40 ans a utilisé six passeports. »

Bellingcat dit lors de certaines de ses visites en Russie, il a également utilisé un passeport diplomatique d'un pays sans nom avec ce passeport diplomatique extrêmement inhabituellement donné à un non-citoyen. Ils disent aussi:

«Tout ce qui a amené Marsalek en Russie en 2015 et 2016 doit l'avoir rattrapé en 2017.

Après 4 voyages en début d'année – comme d'habitude, chacun ne dépassant pas un jour ou deux chacun – le directeur de l'exploitation de Wirecard est rentré de Munich à Moscou le 9 septembre 2017, mais n'est reparti qu'une semaine plus tard.

En fait, il n’a pas été autorisé à partir même quand il a tenté de le faire: les registres d’immigration montrent que le matin du 15 septembre, à 8 h 05, sa tentative de quitter le pays en avion d’affaires privé a été refusée par les services frontaliers du FSB.

La cause de la détention n'est pas claire, mais il semble que son jet initialement réservé a dû être lâché sans Marsalek.

À 17 h 35 cet après-midi-là, Marsalek a finalement quitté la Russie en utilisant un jet privé différent. C'était la dernière fois que le patron de Wirecard se rendait en Russie. Ou du moins, la dernière fois avec son passeport autrichien», Soulignent les leurs.

Fin juillet 2017, Alexander Vinnik a été arrêté en Grèce avec Mark Karpeles de MT Gox l'accusant d'être le voleur de quelque 800000 bitcoins volés à l'échange.

La connexion de Vinnik à BTC-e était confirmé en juillet 2017 avec des batailles judiciaires d'extradition conduisant à des procès qui n'ont pas encore commencé en France.

Le timing assez proche de l’intervention du FSB en ce qui concerne Marsalek pourrait bien être une coïncidence, mais une fuite révélé qu'à la mi-mai 2018, un transfert a eu lieu vers, prétendument, les autorités russes, la BBC affirmant que les portefeuilles connus de Wex affichent 30000 bitcoins et 700000 litecoins ont quitté l'échange le 16 mai 2018.

Bellingcat dit que les autorités russes ont cessé de suivre Marsalek fin 2018, tandis que Handelsblatt affirme qu'il "a apporté des sommes importantes en Russie sous forme de bitcoins de Dubaï, où Wirecard avait opéré des opérations douteuses".



Traduction de l’article de Trustnodes : Article Original

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