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CoinGecko dévoile le Trust Score 2.0 pour lutter contre le faux volume de crypto-monnaie

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CoinGecko dévoile le Trust Score 2.0 pour lutter contre le faux volume de crypto-monnaie

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Le faux volume de transactions de crypto-monnaie comporte de multiples facettes trompeuses. Il est donc indispensable de disposer de métriques d’échange plus holistiques.

Faux volume commercial est le secret le plus ouvert de la crypto-monnaie, avec des estimations du faux volume allant de environ 90% à 95%.

Mais savoir n'est que la moitié de la bataille.

En l'absence de contrôles de marché centralisés et d'un cadre réglementaire mondial strict, il n'y a pas grand chose à faire pour empêcher les faux volumes sur les échanges. Donc, en véritable mode crypto-monnaie, la solution doit venir de la communauté.

Selon la théorie, une fois que vous savez où se trouve le volume réel des échanges, il est plus facile de trouver le marché réel. Cela met les sites d’informations commerciales tels que CoinMarketCap, LiveCoinWatch, CoinLib, Messari et CoinGecko au centre de ces efforts.

Ainsi, le problème qui se pose sur les épaules de ce type de sites est de concevoir un système permettant d'identifier le volume réel des échanges de manière évolutive.

Une multitude de causes

Il n'y a pas de réponse parfaite. L'un des problèmes est qu'il existe plusieurs raisons pour lesquelles un échange aurait un volume factice.

Envisagez BitMax, a déclaré Bobby Ong, cofondateur de CoinGecko, à la conférence Invest: Asia 2019. Il est supposé avoir un volume de transactions environ 14 fois supérieur à celui de Binance, si l'on en croit ses statistiques autodéclarées.

"Est-il vraiment vrai qu'ils sont 14 fois plus liquides que Binance?" demande-t-il, assez rhétorique.

Son problème est ce qu’on appelle un «système d’exploitation transactionnelle» dans lequel les traders peuvent gagner le jeton natif de la bourse en effectuant des transactions, ce qui compense les frais de transaction éventuels.

Ce système n’est pas nécessairement mauvais en soi, car c’est un moyen utile de récompenser les utilisateurs, mais un volume important d’échanges de lavage est un effet secondaire malheureux.

De cette manière, il peut être particulièrement utile d’avoir un système fiable permettant ce type de mécanisme tout en reconnaissant le volume réel des faux.

Mais l’exploitation transactionnelle encourage les robots de négociation à "exploiter" les jetons d’échange, a expliqué Ong.

"Le volume des échanges déclaré n'est plus un bon indicateur … il y a tellement de bruit qu'il nous faut trouver un autre point de données … ce que nous voulons vraiment, c'est un proxy du volume des échanges."

Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles un échange aurait un volume factice, ce qui est également l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de trouver une solution. "

Prendre des approches différentes

Il existe plusieurs méthodes différentes à partir de différents sites de données.

Par exemple, CoinMarketCap a un système qui élimine simplement les bourses qui permettent un trading sans frais. C'est un peu poing-jambon.

Pendant ce temps, le "Messari real 10" est basé sur une liste d’échanges légitimes communément acceptée, compilé par l'Institut de transparence Blockchain, qui fait correspondre le volume des échanges aux scores de trafic sur le site Web (fourni par Alexa, ce qui est un autre problème en soi), mais certains reprochent même à certains échanges supposément propres ont de faux problèmes de volume qui leur sont propres.

Et cela n'aide en rien que les traders de délavage qui souhaitent échapper à la détection deviennent de plus en plus sophistiqués, en modifiant leurs schémas de trading de bots en un effet de type course aux armements.

Ailleurs, des chercheurs indépendants vont droit au but en analysant le glissement réel par rapport au glissement attendu des échanges sur diverses bourses. Le fait de connaître un glissement imprévu et une liquidité inattendue est, après tout, la principale raison pour laquelle il s’agit véritablement d’un problème pour les utilisateurs d’échange.

En l'absence de toute vérité universelle, la lutte contre le faux volume doit être un effort d'équipe supplémentaire.

Une nouvelle arme contre le faux volume

Les motivations pour le wash trading en crypto-monnaie sont souvent très différentes des motivations pour le wash trading sur les marchés traditionnels. En crypto, il ne s'agit pas toujours de pomper des actions, mais ce n'est pas toujours la faute de l'échange qui le permet, et les auteurs ne sont pas nécessairement motivés par des intentions particulièrement malveillantes.

La complexité de la situation appelle une approche beaucoup plus multiforme que celle employée auparavant. C'est pourquoi l'addition de CoinGecko à ces efforts peut constituer un ajout important.

Il s’appelle Trust Score 2.0 et vise à brosser un tableau holistique de la réputation des échanges afin de mieux cerner l’ensemble du problème.

Le premier Trust Score a été dévoilé en mai 2019, sur la base d'une combinaison d'analyse du trafic Web et du carnet d'ordres.

Mais le Trust Score 2.0, récemment dévoilé, va au-delà des mesures de liquidité et intègre également:

  • Couverture technique de l'API Exchange
  • Échelle d'échange des opérations
  • Échange de réserves estimées
  • Conformité réglementaire Exchange

Il est à noter que certaines de ces informations, telles que les réserves de change estimées, ne sont pas faciles à obtenir, en particulier lorsque vous ne voulez pas faire confiance aux réserves de change auto-déclarées.

Cette mesure provient d'un partenariat avec le système Crystal Blockchain de Bitfury, tandis que les informations de conformité réglementaire proviennent de Coinfirm.

Comme mentionné précédemment, lutter contre le faux volume est un travail d'équipe.

Jusqu'à présent, les estimations de réserves ne concernent que les réserves de portefeuille Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash, mais d'autres jetons sont prévus à l'avenir, et Trust Score 2.0 est désormais en ligne sur CoinGecko.

"En tant que l’un des plus grands agrégateurs de données de crypto-monnaie au monde, il est de notre devoir de fournir des
et des données exploitables pour nos utilisateurs ", a déclaré TM Lee, cofondateur de CoinGecko." Avec le lancement de Trust Score 2.0, des progrès sont en cours pour promouvoir la transparence des échanges entre crypto-devises. "



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Divulgation: l'auteur est titulaire de la BNB et de la BTC au moment de la rédaction.

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Image: Shutterstock



Traduction de l’article de Andrew Munro : Article Original

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