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Comment les organismes gouvernementaux font des criminels les traders de crypto

how government agencies make criminals of crypto traders

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Comment les organismes gouvernementaux font des criminels les traders de crypto

how government agencies make criminals of crypto traders

Un homme du New Jersey a été mis en accusation cette semaine pour avoir converti plus de 2 millions de dollars en bitcoins et avoir exploité une entreprise privée. échange entreprise non enregistrée auprès du Secrétaire du Trésor des États-Unis. Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain daté du 24 juillet, William Green, âgé de 46 ans, pourrait être condamné à cinq ans de prison et à une amende de 250 000 dollars. Le vert n’est pas seul. Avec la réglementation de plus en plus stricte en matière de cryptographie imposée dans le monde entier, des entrepreneurs, des petites entreprises en démarrage et même des amateurs peu méfiants sont mis en accusation et menacés par la tentative de «crypto cop».

Lire aussi: Désolé, je ne veux pas payer plus de bombes: le bitcoin comme haie contre la guerre du financement

Aucun échange non négligé

Du commerce privé à l'expansion des entreprises et exploitation minièreBitcoin offre une myriade d’opportunités aux entrepreneurs. Malheureusement, les régulateurs d'État ne sont pas toujours aussi enthousiastes à propos de ces progrès. Comme William Green, entrepreneurs de Detroit Sal Mansy et l’homme de la famille du Missouri et amateur de Bitcoin, Jason Klein, ont découvert la difficulté ces dernières années. Échanger ses propres actifs – parfois même en quantités négligeables – peut entraîner une confrontation dévastatrice avec les griffes du système de justice américain. Contrairement à Green, qui est signalé pour vendre des sommes plus importantes, Klein vendait de petites quantités de bitcoins et a même signalé ces transactions sur ses impôts. Des agents infiltrés du gouvernement fédéral l'ont poussé à négocier des quantités de plus en plus importantes. Il a d'abord refusé, notant explicitement:

J'ai dit: «Je ne suis pas ton gars. C’est un passe-temps pour moi.

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Jason Klein, passionné de technologie et entrepreneur du Missouri.

Cependant, ils finiraient par réussir à obtenir leurs métiers, utilisant des mots-codes pour désigner des drogues que Klein ne connaissait pas et finalement le mettant mal à l'aise et l'évitant. Il a toutefois effectué une dernière transaction, et cela a suffi pour l'attraper. En fin de compte, il a évité la peine de prison potentielle de cinq ans et a payé une amende de 10 000 dollars, plus les 2 122,68 dollars qu'il avait gagnés en frais d'honoraires auprès de l'IRS. Comme on l’a mentionné plus haut, Klein a rapporté ses affaires en crypto, en joignant une déclaration détaillée à son 1040 et en faisant l’échange sous le pseudonyme «jrklein» sur localbitcoins.com.

Mansy, quant à lui, était un entrepreneur de Detroit qui rapportait de l'argent dans le Michigan, mais il avait fini par se faire imposer une peine d'un an et un jour de prison, une amende de 118 000 $ et une libération surveillée de trois ans.

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Tuer «la vallée de la crypto»

Bien entendu, les commerçants individuels ne sont pas les seules cibles de la tendance à la répression. Une législation similaire actuellement mise en œuvre au Japon empêchera probablement les start-up de sa «crypto valley», Shibuya, Tokyo en 2020. La loi du 31 mai modifiant les instruments financiers Échange La loi et la loi sur les services de paiement entreront en vigueur en avril de l'année prochaine, classant toute entreprise qui stocke même des actifs numériques dans la catégorie «actifs cryptographiques». échange. "

Masahiro Yasu, PDG de la première plate-forme de médias sociaux japonaise basée sur la blockchain ALIS, a déploré la décision dans une interview:

Les petites entreprises auront besoin de fonds abondants si des systèmes de gestion plus stricts sont nécessaires. Il peut être impossible de maintenir les affaires existantes à moins que cela ne change.

Avec de puissantes organisations intergouvernementales telles que le Groupe d'action financière (GAFI) bénéficiant du soutien du G20 dirigeants Pour les politiques recommandées dans le monde entier, il n’est pas surprenant que des enquêtes et des équipes gouvernementales spécialisées dans la crypto-répression soient formées à un rythme sans cesse croissant.

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IRS, la législature de New York se prépare à l'action

Clyde Vanel, membre de l'Assemblée de l'État de New York annoncé le 22 juillet, nomination de six experts dans le domaine de la crypto-monnaie au sein du groupe de travail sur la monnaie numérique composé de 13 membres de l'État de New York. Parmi les membres nouvellement nommés figurent Joseph Lubin de Consensys, le directeur des relations réglementaires de Ripple, Ryan Zagone, le directeur général du Global Blockchain Business Council, Sandra Ro, le professeur Microsoft Yorke Rhodes, de la Cardozo School of Law, et Yaya J. Fanusie, boursier adjoint de la Fondation. Défense des démocraties.

Ces nominations ont été critiquées dans la communauté cryptographique de New York en raison de la nature profondément ancrée dans le gouvernement des personnes nommées, ainsi que de leur caractère résolument corporatif, ainsi que du manque apparent de qualifications et de compétences dans le domaine. Sans parler de la controverse actuelle de Joseph Lubin enchevêtrements juridiques.

Pendant ce temps, l'IRS n'est pas seulement suggérant combiner les médias sociaux pour les adresses de portefeuille, interroger les amis et la famille des détenteurs de crypto et des entreprises comme Apple et Google à comparaître pour des enregistrements de téléchargements de crypto-portefeuille – ils avertissent également sévèrement les fraudeurs fiscaux des risques liés à la tentative de détention secrète de fonds numériques.

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Lettres d'avertissement

À partir de juin, l'IRS a commencé à émettre des «avis modérés» avertissant les utilisateurs qu'ils avaient peut-être mal déclaré ou négligé de signaler les actifs cryptographiques. Les avis informels sont nommés de manière à encourager une coopération volontaire. Ironiquement, il n’ya finalement rien de volontaire à ce sujet, car si on les ignore, on peut faire appliquer la loi avec violence. Un des avis lit en partie:

Nous avons des informations selon lesquelles vous possédez ou possédez un ou plusieurs comptes contenant de la monnaie virtuelle mais que vous n'avez peut-être pas correctement consigné vos transactions impliquant de la monnaie virtuelle, notamment les monnaies crypto-monnaie et les monnaies virtuelles non cryptées.

Le groupe qui cible les propriétaires de petites entreprises et les pères tranquilles du Missouri a des sous-entendus effrayants. Ironiquement, pour certains, les avis proviennent d’un gouvernement dont les antécédents en matière de poursuites judiciaires contre les grandes banques ancrées dans l’État et ayant des liens avec le trafic de drogue et d’armes sont: incontestable.

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Exemples haute visibilité faits de violeurs de lois

Ce type de pouvoir n'est pas rare dans les grandes affaires impliquant de grosses sommes d'argent. Il n’est pas rare non plus que l’État impose des peines inhabituellement sévères pour donner l’exemple des contrevenants. C’est certes l’un des moyens utilisés par le gouvernement pour dissuader les autres d’essayer des projets commerciaux similaires, et aurait été mentionné dans des documents judiciaires même dans le petit cas de Klein. Dans des cas beaucoup plus vastes, comme celui du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, cette technique est considérée comme une technique évidente, car cet homme de 30 ans a été condamné à la double peine de réclusion à perpétuité et à 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Châtiment beaucoup de meurtriers et de violeurs n’ont même pas à faire face.

Quant à Green récemment inculpé, son seul crime détaillé jusqu’à présent consistait à exploiter un site Web appelé "Destination Bitcoin" (qui semble avoir été supprimé au moment de la publication) et à convertir le fiat de ses clients en BTC pour un coût supplémentaire. Le mastodonte de la soupe à l'alphabet de l'État impliqué dans l'aiguillon est impressionnant. Le FBI, l'IRS, la sécurité intérieure et l'application de la loi sur l'immigration se sont associés pour mener l'affaire à terme. Petits amateurs aux gros commerçants privés, la répression des entreprises non réglementées par l’État échange monte en puissance, et il semblerait que personne ne soit exempté.

Que pensez-vous du climat réglementaire actuel? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.


Images courtoisie de Shutterstock, utilisation équitable.


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Tags dans cette histoire

Bitcoin répression, ConsensYs, Groupe de travail sur la crypto-monnaie, Entrepreneur, accusation, IRS, LocalBitcoins, New York, prison, petite entreprise, commerce, William Green
enforcement of updated crypto guidelines from fatf has far reaching implications

Graham Smith

Graham Smith est un expatrié américain vivant au Japon et le fondateur de Voluntary Japan, une initiative dédiée à la diffusion des philosophies de la non-scolarisation, de la propriété individuelle et de la liberté économique au pays du soleil levant.



Traduction de l’article de admin : Article Original

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