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Comment savoir si une crypto-monnaie est une arnaque?

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Comment savoir si une crypto-monnaie est une arnaque?

Si vous êtes dans l'espace de la crypto-monnaie depuis un certain temps, il est probable que vous ayez rencontré votre juste part d'arnaques cryptographiques. Des projets tels que Bitconnect, OneCoin et CentraTech sont devenus connus pour leur rôle en incitant les investisseurs sans méfiance à remettre de l'argent pour un peu plus que de la fumée et des miroirs.

Mais comment savoir si une crypto-monnaie est un projet légitime ou simplement une arnaque?

Il n'y a pas de moyen solide et rapide de déterminer si un projet est authentique ou non. Cependant, il existe plusieurs façons pour les investisseurs de s'armer de suffisamment de connaissances pour porter un jugement éclairé et rationnel.

Types d'escroqueries de crypto-monnaie

Il existe différents types d'escroqueries par crypto-monnaie, il vaut donc la peine de savoir à quoi faire attention.

Quitter les escroqueries

Malheureusement, les escroqueries de sortie sont le type de fraude cryptographique le plus connu pour une raison.

À l'époque du boom des ICO, les escroqueries à la sortie sont devenues trop courantes. Les fondateurs généreraient un battage médiatique massif autour de leur projet, pour disparaître une fois que les investisseurs auraient remis leurs fonds.

Souvent, ces types d'escroqueries prennent la forme de stratagèmes de Ponzi, utilisant les «investisseurs» existants pour aider à faire passer le message à davantage de victimes. Malheureusement, la fraude peut être plus difficile à repérer lorsqu'un autre passionné est celui qui la commercialise. OneCoin et BitConnect les deux illustrent le succès de cette tactique, ayant respectivement recueilli 4 et 2,6 milliards de dollars.

Cependant, d'autres tactiques peuvent être utilisées, comme dans le cas de CentraTech, qui a utilisé les services marketing de Floyd Mayweather et DJ Khaled pour vendre ses services. Les deux ont fini s'installer avec la SEC pour les accusations portées contre eux en raison de leur rôle dans la promotion du régime.

Les échanges ont également fourni un terrain fertile aux escrocs de sortie. L’année dernière, le PDG de IDAX disparu avec les fonds des utilisateurs, et il y en a encore qui croient que la mort du PDG de Quadriga, Gerald Cotten, a été fabriqué dans le cadre d'une arnaque de sortie élaborée.

Arnaques Twitter

Les escroqueries sur Twitter impliquent généralement une personne se faisant passer pour un leader de l'industrie dans le but d'amener les gens à leur envoyer des crypto-monnaies.

Cela n'implique pas non plus nécessairement quelqu'un dans le secteur de la cryptographie. Le footballeur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a été ciblé plusieurs fois par des escrocs crypto utilisant son nom pour promouvoir leurs efforts, y compris le piratage de son compte Twitter.

Les escroqueries par phishing

En général, les escroqueries par phishing visent à amener les gens à remettre des détails qui donneront aux fraudeurs accès à leurs fonds. En crypto, cela peut être des clés privées de vos portefeuilles, ou peut-être des informations de connexion à vos comptes d'échange. Les escrocs se feront passer pour des représentants officiels d'une entreprise ou d'un projet dans le but de paraître légitimes.

Récemment, les escroqueries par hameçonnage sont devenues plus élaborées.

L'expert en sécurité cryptographique Harry Denley récemment a tweeté un avertissement sur les dangers de l'utilisation de générateurs de code QR pour les adresses Bitcoin. Plutôt que de générer un code pour l'adresse que vous fournissez, ils créeront des codes pour les propres adresses de l'escroc et, une fois les fonds envoyés, ils ne pourront pas être récupérés.

Conseils pour repérer une arnaque

Bien que les escrocs soient notoirement doués pour créer une aura de légitimité, il y a quelques leçons à tirer des plans précédents qui peuvent vous aider à éviter les mêmes pièges.

Qui est derrière ça?

Les principes de l'anonymat et de la confidentialité sont très chers dans l'espace des crypto-monnaies, mais quand il s'agit de remettre de l'argent, il vaut mieux savoir avec qui vous avez affaire. Recherchez l'entreprise, ainsi que les fondateurs et l'équipe de direction. Consultez leurs pages LinkedIn et Google les recherche pour savoir s'il y a des raisons d'être suspect.

Il peut également être utile de savoir si l'entreprise est enregistrée ou non dans un environnement juridique crédible. Dans certains pays, les chefs d'entreprise sont tenus de divulguer les mandats déjà exercés. Souvent, ces informations peuvent également indiquer si des efforts antérieurs se sont soldés par une insolvabilité, ou pire.

Si vous êtes approché sur les réseaux sociaux, en particulier par toute personne qui prétend être impliquée dans un projet ou une autre initiative de crypto-monnaie, vérifiez attentivement le profil. De nombreux fondateurs ou chefs de projet se connecteront à leurs canaux de médias sociaux à partir du site Web de l'entreprise, c'est donc un moyen facile de vérifier si les poignées correspondent.

Ne donnez jamais, jamais, vos clés privées à qui que ce soit, quelles que soient ses promesses. Si quelqu'un demande des dépôts cryptographiques en échange de rendements encore plus importants, il est probable que vous ne reverrez plus vos fonds.

Partenariats

Le mot «partenariat» a tendance à être jeté avec abandon dans l'espace des crypto-monnaies, alors que les projets tentent de s'appuyer sur le succès de marques plus connues.

Certains sont assez inoffensifs, comme les nombreux projets qui prétendent «s'associer» avec AWS ou Microsoft Azure alors qu'en fait, ce sont simplement des clients. Cependant, dans le cas de CentraTech, l'entreprise a été surprise en train de revendiquer un partenariat avec Visa, dont un porte-parole catégoriquement refusé.

Dans un véritable partenariat, les deux parties sont prêtes à confirmer son existence. Si un petit projet prétend s'associer à une marque beaucoup plus connue, il vaut la peine de chercher pour voir si cela se vérifie des deux côtés. S'il n'y a rien sur le site Web de l'entreprise, vous pouvez également effectuer une recherche sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux pour voir s'il existe une confirmation de l'existence du partenariat.

Dans le même esprit, les mentions de célébrités ne sont pas une indication qu'un projet est légitime. Dans de nombreux cas, ces types d'annonces nécessitent un examen encore plus approfondi. Après la débâcle de CentraTech, d'autres personnalités bien connues comme Steven Seagal fait également face à des accusations liés à des projets de cryptographie douteux.

Vérifiez la presse

La presse cryptographique regorge de communiqués de presse payants et de publications sponsorisées qui ne sont pas divulguées en tant que telles. De nombreux projets montreront ces pièces comme une preuve de leur popularité.

Dans le cadre de tout exercice de diligence raisonnable, il vaut la peine d'examiner le type d'articles de presse sur un projet pour voir s'ils sont rédigés objectivement ou publiés dans le cadre d'une campagne de relations publiques.

Bien qu'il n'y ait rien de mal avec les RP payés, un examen impartial d'un tiers indépendant offre plus de poids pour déterminer si un projet est authentique.

Quand la lune?

Si quelqu'un vous dit qu'un investissement particulier offre des rendements garantis ou qu'un jeton va sur la lune, votre radar d'escroquerie devrait immédiatement s'allumer.

Les rendements garantis n'existent tout simplement pas et toutes les décisions d'investissement comportent un certain degré de risque. Ce fait est particulièrement vrai pour l'industrie de la cryptographie.

Tous ces conseils équivalent au même large conseil – faites vos recherches.

Vous ne pouvez pas vous protéger complètement contre les arnaques, mais il peut être plus difficile pour les escrocs de mettre la main sur votre argent.





Traduction de l’article de Sarah Rothrie : Article Original

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