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Crypto exchange IDEX configuré pour commencer la période de transition pour la conformité KYC et AML

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Crypto exchange IDEX configuré pour commencer la période de transition pour la conformité KYC et AML

IDEX, le populaire commutateur hybride décentralisé, a annoncé aujourd’hui une nouvelle annonce concernant les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, qui seront désormais en mesure de créer des comptes vérifiés Know-Your-Customer (KYC) à partir de mercredi, 24 juillet 2019. Ceci est en ligne avec la déclaration de la dernière année de la bourse et un annonce en mars, qui a révélé une collaboration entre IDEX et le fournisseur de technologie réglementaire (RegTech), Blockpass.

Commence avec une période de transition

Le 24th juillet marquera le début d’une période de transition de 30 jours. Au début de la période, tous les utilisateurs sont invités à créer des comptes et à s'assurer qu'ils sont vérifiés dès que possible. IDEX le fera pour s’assurer que tout le monde a suffisamment de temps pour bien établir qu’ils sont vérifiés sans que cela affecte leurs comptes et leurs opérations. Tout au long de la période, tous les portefeuilles pourront toujours trader autant de fois qu'ils le souhaitent et sans compte, dans la limite de 5 000 USD par jour.

Le 23 août est le dernier jour de la période de transition. Après cela, IDEX n'autorisera les transactions que pour les utilisateurs ayant créé un compte et ayant pu sécuriser l'une des deux étapes de la vérification.

Processus de vérification et exigences

IDEX mettra en place un système de vérification simple à deux niveaux:

Niveau 1

Cette étape est la plus minimale. Les comptes seront créés à l'aide de détails spécifiques, notamment le nom, le pays, la date de naissance et une adresse électronique valide. C’est tout ce qui reste à faire. Une fois le dossier soumis, le compte sera vérifié et permettra le plus grand nombre de transactions et de retraits possibles, mais avec un plafond journalier de 5 000 $.

Niveau 2

Cette étape de vérification s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent échanger plus de 5 000 $ par jour. Certaines informations supplémentaires seront nécessaires, notamment une pièce d'identité approuvée telle qu'un passeport, une adresse et un selfie. Une fois que cela est également soumis, la vérification sera approuvée dans un délai de 30 secondes et ledit compte sera autorisé à effectuer des transactions et des retraits illimités.

Limites de conformité pour les clients américains

Selon l'annonce, IDEX a pour objectif constant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rester dans les limites de la réglementation et dans le respect des règles, d'autant plus que ces réglementations diffèrent d'un pays à l'autre. C’est pourquoi il y aura désormais des limitations d’accès à certains actifs pour les clients américains. Bien que les détails de ces actifs n’aient pas encore été complètement adaptés, IDEX fera les annonces nécessaires dans les prochaines semaines. Aucun changement ne sera apporté à la négociation pour les utilisateurs hors des États-Unis.

Jours à venir

L’équipe IDEX ne recherche pas seulement la conformité, elle est également impatiente de commencer cette nouvelle phase. Les clients sont donc un peu plus proches de l’échange. Cela facilitera le partage de nouvelles et de mises à jour de produits, ainsi que l'écoute de la communauté et l'utilisation des commentaires pour créer davantage de fonctionnalités.

«En prime, le lancement des comptes signifie que nous allons enfin faire connaissance avec nos clients – c’est-à-dire vous – mieux. Nous pourrons plus facilement lancer les fonctionnalités demandées et nous pourrons enfin entrer en contact pour partager des notifications de produits, des mises à jour d'actifs et des alertes essentielles pour vous aider à rester au top de vos activités. "
– Équipe IDEX



Traduction de l’article de CryptoNinjas : Article Original

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