Rejoignez-Nous sur

Crypto-monnaie rarement utilisée pour blanchir de l'argent volé aux banques: rapport

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash

News

Crypto-monnaie rarement utilisée pour blanchir de l'argent volé aux banques: rapport

La crypto-monnaie est rarement utilisée pour blanchir des fonds volés aux banques et autres institutions financières, tandis que les méthodes traditionnelles basées sur les monnaies fiduciaires sont toujours populaires parmi les organisations cybercriminelles.

Selon un rapport publié par SWIFT, l'organisation derrière le système de messagerie bancaire internationale SWIFT que presque toutes les banques du monde utilisent, les méthodes traditionnelles telles que l'utilisation de mules, les sociétés écrans, les activités de trésorerie et les investissements dans d'autres formes de criminalité sont toujours très populaire pour blanchir des fonds, contrairement à l'utilisation de la crypto-monnaie.

le rapport lit:

Les cas identifiés de blanchiment via les crypto-monnaies restent relativement faibles par rapport aux volumes d'argent blanchis par les méthodes traditionnelles.

Selon SWIFT, les incidents où des pirates ont blanchi des fonds via des crypto-monnaies ont été rares et espacés. Un exemple de l'organisation répertoriée comprend un gang qui a effectué une attaque de retrait de guichet automatique et a converti de l'argent volé en crypto-monnaie.

Un autre exemple fait référence à un gang d'Europe de l'Est qui a utilisé des fonds volés pour créer une ferme minière de bitcoins. Selon le rapport, lorsque le gang a été arrêté, les autorités ont récupéré 15 000 BTC et ont trouvé deux voitures de sport et des bijoux d'une valeur de plus de 500 000 dollars chez le chef du gang.



<! –

->

Le rapport mentionne également le tristement célèbre groupe Lazarus, un groupe de pirates informatiques qui serait lié au gouvernement nord-coréen qui a ciblé de nombreux échanges de crypto-monnaie. On pense que le groupe a volé plus de 570 millions de dollars de crypto-monnaie.

SWIFT a ajouté que dans «certains cas», des pirates informatiques utilisaient des fonds bancaires volés pour acheter et charger des cartes de crypto-monnaie prépayées. Le rapport détaille plusieurs plates-formes financières en Europe et au Royaume-Uni qui ont été utilisées pour charger ces cartes.

Bien que l'organisation souligne que les cas de crypto-monnaie sont des cas extrêmes par rapport au nombre d'incidents et au volume de fonds blanchis avec des monnaies fiduciaires, elle pense que le blanchiment d'argent par crypto-monnaie augmentera à l'avenir.

Cela étant donné que le nombre d'altcoins dans l'espace cryptographique ne cesse d'augmenter, et certains se concentrent sur l'anonymat complet des transactions. L'utilisation de services et de tumblers, qui obscurcissent les données de transaction en mélangeant des fonds volés avec des fonds légitimes dans une série de transactions.

En vedette image via Unsplash.



Traduction de l’article de Francisco Memoria : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Les Plus Populaires

Acheter des Bitcoin

Acheter des Alt-Coins

Sécuriser vos Cryptos

Vêtements et Produits Dérivés

Top