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Cryptopia Liquidator dit que les lois AML bafouées par Crypto Exchange ont été piratées

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Cryptopia Liquidator dit que les lois AML bafouées par Crypto Exchange ont été piratées

Les preuves présentées par les liquidateurs du géant comptable Grant Thornton suggèrent que la crypto-échange néo-zélandaise Cryptopia n'a pas respecté la réglementation anti-blanchiment (AML) avant de subir un piratage en janvier 2019.

Cryptopia avait zéro pré-piratage de conformité KYC / AML

Selon NZ Herald, les liquidateurs du géant comptable Grant Thorton ont déposé de nouvelles preuves auprès d'une haute cour de Christchurch indiquant que la plateforme d'échange de crypto-monnaie Cryptopia ne se serait pas conformée à toutes les exigences légales lors de la création de comptes de trading pour de nouveaux clients.

David Ruscoe, un liquidateur du cabinet comptable, aurait déclaré au média local RNZ Business qu'il travaillait actuellement avec le service de police de la Nouvelle-Zélande et le ministère des Affaires intérieures dans le cadre d'enquêtes en cours sur la conformité de Cryptopia aux réglementations en matière de LBC.

Dans un affidavit présenté au tribunal, le liquidateur de Cryptopia a déclaré:

«Nous avons soigneusement examiné les informations d'identification personnelles limitées disponibles car, à notre avis, elles soulèvent divers problèmes, notamment la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.»

Selon les liquidateurs, l'échange de crypto n'a jusqu'à présent pas été en mesure de fournir des informations détaillées sur quelque 933 000 comptes d'utilisateurs actifs. En outre, Cryptopia n'aurait pas imposé de limites de négociation à plus de 44 000 premiers comptes d'utilisateurs censés détenir 23 millions de dollars en crypto-monnaies.

De plus, seulement 9475 des 2,2 millions de clients de Cryptopia étaient basés en Nouvelle-Zélande. Le reste de la base de clients de la plate-forme d'échange cryptographique serait réparti aux États-Unis, en Russie, en Grande-Bretagne, au Japon, au Brésil et en Corée du Sud, sans nom, par adresses de localisation Internet fournies par Google Maps.

En outre, un nombre non identifié de comptes d'utilisateurs détenant prétendument 3 millions de dollars en crypto ont été retrouvés dans des îles tropicales inhabitées près de l'Australie. Cela a soulevé d'autres questions sur l'adhésion de Cryptopia aux réglementations Know-Your-Customer (KYC) pour les échanges cryptographiques.

Cryptopie: Anatomie d'un autre échange de crypto échoué

Les preuves déposées par les liquidateurs de Grant Thornton font partie d'une audience de quatre jours qui a débuté mardi 11 février 2020 pour déterminer la propriété de quelque 250 millions de dollars en crypto. Les commerçants de Cryptopia seront tenus de présenter des informations supplémentaires pour vérifier leur identité et se conformer aux lois AML avant de recevoir leurs crypto-actifs, selon les rapports.

Cryptopia, qui répertoriait auparavant plus de 800 monnaies numériques et actifs virtuels différents, y compris Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), a connu une spirale descendante depuis son piratage en janvier 2019. La société a annoncé des pertes importantes et le vol de 23 millions de dollars de crypto, tel que rapporté par BTCManager.

Moins d'un mois après, l'échange de crypto aurait a subi un autre piratage qui a entraîné la perte d'environ 1 675 jetons ETH d'une valeur d'environ 16 millions de dollars au moment de la publication du rapport. Cryptopie alors relancé en mars 2019, révélant que sa plate-forme d'échange cryptographique offrait désormais 40 paires de négociation sécurisées et promettait de dégager plus de pièces pour les commerçants.

En mai 2019, Cryptopia est entré dans liquidation après des tentatives de relance de sa plate-forme d'échange de crypto s'est avérée infructueuse.

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Traduction de l’article de Osato Avan-Nomayo : Article Original

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