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Des échanges de gré à gré aident à contrecarrer un braquage de banque de 5 millions de dollars au Brésil

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Des échanges de gré à gré aident à contrecarrer un braquage de banque de 5 millions de dollars au Brésil

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Un hold-up en ligne de 5 millions de dollars Brésil ciblant une institution financière multinationale espagnole, Banco Santander a été contrecarrée après que les fonds ont été saisis avec des échanges de crypto-monnaie locaux en vente libre (OTC).

Les auteurs ont immédiatement décidé de convertir les fonds volés en Bitcoin (BTC), cependant, les liquidités ont déclenché la fermeture de nombreux comptes bancaires des bourses. congelé à la réception, selon la presse locale The Bitcoin Portal.

Le média affirme avoir obtenu de Santander des documents internes détaillant une enquête sur l'incident, révélant que l'institution ne sait pas exactement comment les fonds ont été volés.

5 millions de dollars volés à Banco Santander au Brésil

Mi-avril, Santander a identifié des irrégularités dans les comptes du fabricant d'acier local, Gerdau – comprenant 11 transactions suspectes totalisant 5 millions de dollars, toutes effectuées à partir d'une seule adresse IP.

Un rapport de police a été déposé le 20 avril, demandant au public d'ouvrir une enquête sur le vol.

Les sommes ont été virées sur les comptes bancaires de quatre OTC Bureaux de négociation Bitcoin. Les médias locaux rapportent que huit personnes impliquées dans l'affaire ont indiqué que les comptes bancaires des bourses recevant les fonds avaient été gelés. Selon un opérateur de bureau OTC anonyme:

«Comme il s'agissait d'un montant très élevé, de 5 millions de reais (900 000 $), nous avons demandé un relevé bancaire sur le compte d'origine. Lorsque nous avons réalisé que l'argent que nous avions reçu était entré sur le compte d'origine le même jour, nous avons bloqué l'opération. Immédiatement, le client a commencé à me faire pression pour envoyer le Bitcoin, mais je ne l'ai pas fait. Peu de temps après, la banque a bloqué mon compte. »

Santander intrigué par le vol

Les auteurs ont exécuté les transferts depuis Santander via le compte de la société cliente, Mundial Illumination.

Décrivant l'incident, le procureur a déclaré: «C'est comme si un compte bancaire d'entreprise avait envahi un autre compte bancaire d'entreprise pour l'ordre de débiter la banque.»



Traduction de l’article de Cointelegraph By Samuel Haig : Article Original

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