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Des escroqueries aux escroqueries chinoises à la Ponzi: Prix Bitcoin –

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Des escroqueries aux escroqueries chinoises à la Ponzi: Prix Bitcoin –

Selon le fondateur de Primitive, Dovey Wan, le dernier La vente de Bitcoin est imputable à un important système chinois de ponzi. Peu connu en dehors de la Chine, PlusToken a arnaqué plus de 200 000 BTC et 800 000 ETH, qui effectuent désormais des échanges par lots.


Pas une autre escroquerie Ponzi Bitcoin

Créé au milieu de 2018, PlusToken était un système classique de Ponzi offrant un rendement élevé des investissements. Il y avait quatre niveaux de structure d'adhésion, offrant des dividendes croissants. Au début de 2019, il comptait 10 millions de membres.

L'équipe centrale a été appréhendée par la police il y a deux mois et sera en prison pendant des décennies, selon Wan. Toutefois, les 3 milliards de dollars déclarés de crypto-monnaie qu'ils ont volé auprès de leurs membres n'ont pas été récupérés.

De nombreuses adresses de portefeuille Bitcoin utilisées sont supposées être multi-signatures, ce qui laisse supposer que certains détenteurs de clés restent en liberté.

Les ventes de Bitcoin ont commencé début juillet

Le cabinet d’audit en matière de sécurité, Peckshield, surveille les flux d’argent des portefeuilles PlusToken et a découvert que, depuis début juillet, environ 1 000 BTC ont été échangés entre Huobi et Bittrex. Les fonds ont été transférés par petits lots de 50 à 100 bitcoins par lot.

Des rapports non confirmés de commerçants chinois suggèrent que quelqu'un a également systématiquement déversé des lots de 100 BTC sur Binance. On pense également que cela est lié à PlusToken.

Pas de nouvelles jusqu'à maintenant

L’une des grandes questions autour de tout cela est la suivante: «Pourquoi en entend-on seulement maintenant?».

Encore une fois, selon Wan, il y a trois raisons principales pour lesquelles les échanges n'ont pas prêté attention. Le principal est que l'escroquerie n'a pas été connue en dehors de la Chine, à l'exception peut-être de la Corée du Sud.

De plus, les échanges chinois n’ont pas agi car l’affaire a été officiellement «close» par la police chinoise. Enfin, la police n’a pas fonctionné avec les échanges, car les échanges de crypto-monnaie sont officiellement interdit en Chine.

Alors, que devrions-nous faire?

Peckshield et Chainalysis surveillent les pièces impliquées dans l'escroquerie, mais les échanges doivent également être impliqués. Il est potentiellement très peu possible de résoudre les jetons déjà retirés. Cependant, les échanges peuvent geler les jetons entrants relatifs à des arnaques connues.

L'important est de s'assurer que les parties concernées sont au courant de la situation. Parce que 200 000 BTC inondant le marché sont une mauvaise nouvelle pour tout le monde. À moins que vous n'ayez manqué d'acheter une somme inférieure à 10 000 $ Bitcoin la dernière fois?

Pensez-vous que cette arnaque est la cause du dernier crash flash du marché de la crypto? Ajoutez vos pensées ci-dessous.


Images via Shutterstock



Traduction de l’article de Emilio Janus : Article Original

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