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Des fonctionnaires arrêtent un résident américain pour blanchiment présumé de produits de la drogue avec Crypto

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Des fonctionnaires arrêtent un résident américain pour blanchiment présumé de produits de la drogue avec Crypto

Les États-Unis ont arrêté un blanchisseur d'argent présumé mardi en Floride, accusé d'avoir utilisé des crypto-monnaies et des chèques de banque pour masquer l'origine des fonds liés à la drogue.

Noté pour la première fois par l'Université George Washington Seamus Hughes, la plainte, descellée mercredi, frais Pedro Antonio Aquino-Eufracia avec complot pour avoir prétendument participé à un cartel de la drogue, blanchiment de fonds en utilisant une combinaison de chèques de banque et de crypto-monnaies.

Selon le dossier déposé auprès du tribunal de district du district sud de la Floride, l'agent spécial de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, Drew Gizzi, a allégué qu'Aquino-Eufracia faisait partie d'une "organisation internationale de blanchiment d'argent à grande échelle" (MLO), avec des individus basé dans le New Jersey, la Floride, la République dominicaine et d'autres endroits sans nom.

"L'enquête, y compris un examen des communications mobiles obtenues légalement et d'autres preuves électroniques, a révélé qu'à au moins deux reprises en avril et mai 2018, Aquino-Eufracia a accepté d'accepter d'importantes sommes d'argent en espèces provenant de (un co-conspirateur" ), puis converti l'argent en monnaie virtuelle ", a déclaré Gizzi.

Le document notait que "les bitcoins sont générés et contrôlés par le biais d'un logiciel informatique fonctionnant via un réseau peer-to-peer décentralisé", et que le bitcoin existe principalement "en tant qu'unités d'une forme de monnaie basée sur Internet".

"Un membre de haut rang" de l'organisation aurait dit à Aquino-Eufracia de déposer la crypto non divulguée dans des portefeuilles spécifiques, l'organisation espérant masquer les détails du produit en espèces.

La plainte ne spécifiait pas de valeur en dollars pour la crypto prétendument utilisée pour blanchir les fonds ou quelles crypto-monnaies étaient utilisées, bien que bitcoin (BTC) a été inclus.

Selon Gizzi, des responsables de l'application des lois ont saisi près de 200 000 dollars en dollars de co-conspirateurs en juillet 2018. Dans l'ensemble, il allègue que "des millions de dollars en espèces de produits de la drogue" ont été blanchis.

Un mandat d'arrêt contre Aquino-Eufracia a été signé par un juge fédéral du New Jersey le 14 février et scellé jusqu'au 19 février, après son arrestation. Outre la DEA, la division pénale de l'Internal Revenue Service a participé à l'enquête.

Lisez le mandat d'arrêt et la plainte ci-dessous:

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Traduction de l’article de Nikhilesh De : Article Original

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