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Des fraudeurs Bitcoin prêts à être déportés des Philippines

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Des fraudeurs Bitcoin prêts à être déportés des Philippines

Deux ressortissants asiatiques devraient être expulsés des Philippines vers leurs pays respectifs. Leurs pays respectifs veulent que les deux individus soient accusés de crimes économiques, dont la fraude Bitcoin.


Le gouvernement PH débarrasse le pays des escrocs du Bitcoin

Selon le Bulletin de Manille, le Bureau philippin de l'immigration (BI) prévoit d'expulser un ressortissant chinois et un ressortissant sud-coréen. Leurs gouvernements veulent que les deux hommes participent à des activités financières illicites.

Commentant l'ordonnance d'expulsion, Jamie Morente, le Commissaire BI, m'a dit:

Nous réitérons notre mise en garde à tous les criminels étrangers qui se cachent dans le pays que le long bras de la loi finira par vous prendre et que nous vous renverrons dans vos pays d'origine.

Le ressortissant sud-coréen Go Yongsung a été arrêté et soupçonné d'être impliqué dans des activités frauduleuses à grande échelle. Selon des responsables sud-coréens, entre décembre 2015 et juin 2016, M. Go a utilisé un stratagème de Ponzi pour voler 33 millions de dollars à des investisseurs sans méfiance.

Go, aurait travaillé avec cinq autres co-conspirateurs pour inciter les gens à investir dans de faux Bitcoins (BTC) 00 régimes. Son arrestation a eu lieu à la fin du mois de septembre à son domicile à Las Piñas.

L'autre déportée, Lian Lilong, est une Chinoise de 36 ans accusée de crimes économiques. Lian, avec quatre autres ressortissants chinois, est accusée de crimes financiers. La police nationale des Philippines (PNP) a arrêté Lian le 1er octobre dans la capitale, Manille. Les cohortes de Lian sont toujours en fuite, mais le PNP affirme qu’elles ont déjà reçu une ordonnance d’expulsion.

Manille la nuit.

Le fléau des escroqueries par Bitcoin et Crypto-monnaie

Les Philippines, comme d’autres pays d’Asie du Sud-Est, ont connu une augmenter dans l'occurrence d'escroqueries Bitcoin. Alors que la crypto-monnaie devient de plus en plus populaire, les escrocs qui cherchent à frauder sont des escrocs élaborés pour voler des personnes sans méfiance.

La nature exacte des escroqueries n’est pas toujours connue, Bitcoin et d’autres monnaies cryptées étant utilisées pour transmettre de fausses déclarations d’investissement. Plus tôt dans l’année, le PNP arrêté un couple qui a dirigé un système élaboré de Bitcoin Ponzi qui a siphonné plus de 17 millions de dollars de victimes.

Ailleurs, les autorités indiennes ont récemment arrêté un groupe d’escrocs Bitcoin de renom, le dernier d’une série d’arrestations liées à des crimes de crypto-monnaie faisant suite à une arrestation similaire de Divyesh Darji, un roi Bitconnect. Les représentants de l'État dans de nombreux pays continuent de mettre en garde les investisseurs contre les escroqueries par crypto-monnaie.

Que pensez-vous de la vague d'escroqueries par crypto-monnaie dans de nombreux pays du monde? Faites-nous savoir vos pensées dans la section commentaire ci-dessous.


Images courtoisie de Shutterstock.



Traduction de l’article de Osato Avan-Nomayo : Article Original

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