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Des millions de personnes ont chuté pour les systèmes de crypto-Ponzi en 2019

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Des millions de personnes ont chuté pour les systèmes de crypto-Ponzi en 2019

Les escrocs des crypto-monnaies ont récolté 4,3 milliards de dollars d'argent numérique en 2019, soit plus du triple de 2018. C'est selon le dernier d'une série de récentes baisses de données de la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis, que tout cela a inclus dans un long rapport qu'il a publié mercredi intitulé "L'état de la criminalité cryptographique en 2020. "

Vous avez des arnaques: Les escrocs exploitent le fait que tant de gens ne sont pas encore assez familiers avec la crypto-monnaie en dehors de son potentiel supposé de «s'enrichir rapidement», selon Chainalysis. Les différents types d'escroqueries incluent les ventes de faux jetons, les escroqueries de chantage et les faux services qui promettent de «mélanger» les pièces d'un utilisateur avec celles des autres afin de rendre les transactions plus difficiles à retracer, mais uniquement avec l'argent.

Prédation par Ponzi: Mais selon le nouveau rapport, les plans de Ponzi sont l'éléphant dans la pièce. Ces escroqueries, qui incitent des personnes involontaires à investir dans une entreprise bidon et à distribuer ensuite des bénéfices aux investisseurs précédents en utilisant l'argent que les investisseurs plus récents ont contribué, représentaient 92% des fonds volés. Des millions de personnes ont été fraudées.

Le fiasco PlusToken: Chainalysis rapporte qu'un seul programme de Ponzi basé en Chine a rapporté à lui seul au moins 2 milliards de dollars l'année dernière, ce qui en ferait l'un des plus importants jamais réalisés. PlusToken était un supposé service de portefeuille de crypto-monnaie qui promettait aux utilisateurs des rendements élevés s'ils utilisaient Bitcoin ou Ethereum pour acheter le propre jeton de la fausse entreprise, appelé Plus. Une campagne de marketing élaborée a convaincu plus de trois millions de personnes – dont la majorité se trouvaient en Chine, en Corée et au Japon – d'investir en les contactant via la plateforme de messagerie populaire WeChat, en organisant des rencontres en personne et en publiant des annonces dans les supermarchés.

En juin, les autorités chinoises ont arrêté six personnes soupçonnées d’être à l’origine de l’arnaque, mais il semble qu’au moins une personne n’ait toujours pas été arrêtée, car quelqu’un a continué de blanchir les fonds et même d’en encaisser certains.

Linge sale: Chainalysis affirme que les escrocs de PlusToken ont réussi à retirer au moins 185 millions de dollars de Bitcoin volé, mais ils ont d'abord essayé de couvrir leurs traces en effectuant 24000 transferts et en utilisant 71000 adresses Bitcoin différentes. Beaucoup de ces transactions ont été exécutées via un type de portefeuille spécial qui utilise une technologie de confidentialité compatible Bitcoin appelée CoinJoin pour combiner les transactions de l'utilisateur avec d'autres d'une manière qui rend difficile de dire qui a envoyé quel paiement à quel destinataire. Une grande partie de cet argent a finalement trouvé son chemin vers les courtiers dits de gré à gré (OTC), des entités indépendantes qui facilitent les échanges entre les individus qui ne veulent pas interagir avec une bourse réglementée.

Les escrocs PlusToken n'étaient pas les seuls criminels à avoir emprunté cette voie. La chaîne d'analyse conclut que activité d'un petit sous-ensemble de courtiers OTC «voyous» fournissant des services de crypto-blanchiment d'argent «en flèche» en 2019. Les auteurs avertissent: «Les régulateurs doivent être conscients du fonctionnement de ces escroqueries et de la manière dont les acteurs comme les courtiers de gré à gré s'intègrent afin de pouvoir élaborer des lois de protection des consommateurs plus efficaces.

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Traduction de l’article de : Article Original

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