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Enquêtes sur la blockchain dans NTerminal – Propulsé par Splunk & CipherTrace

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Enquêtes sur la blockchain dans NTerminal – Propulsé par Splunk & CipherTrace

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@zfinziZach Finzi

Ingénieur de données et scientifique chez Inca Digital.

NTerminal est un outil d’agrégation de données et d’intelligence open source, qui permet aux utilisateurs d’indexer les données de la blockchain et d’exécuter leurs propres enquêtes en utilisant la puissance de Splunk (consultez notre article de blog d’introduction).

En partenariat avec CipherTrace, vous pouvez utiliser les données CipherTrace via NTerminal pour les enquêtes KYC et KYT sur l’activité de la blockchain. NTerminal est maintenant enrichi d’une base de données d’attribution plus large, permettant de baliser les adresses de la blockchain avec des géolocalisations, des scores de risque, des entités connues et bien plus encore.

De plus, en tirant parti de la communauté de développeurs Splunk, les enquêtes peuvent intégrer un certain nombre de visualisations graphiques permettant aux utilisateurs de développer des outils d’évaluation des risques flexibles et complexes. Outre le langage naturel et les données financières de NTerminal, les utilisateurs peuvent mener des enquêtes à l’échelle de l’écosystème sur la blockchain à travers un certain nombre de méthodes différentes.

Le module de traitement du langage naturel de NTerminal surveille un certain nombre de flux d’application de la loi et de réglementation pour rechercher les sanctions nouvellement publiées sur les adresses blockchain. Lorsqu’une nouvelle adresse est sanctionnée par le gouvernement américain, NTerminal enregistrera cette adresse dans notre base de données d’attribution, en enregistrant la date d’attribution.

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NTerminal Sources identifiant les adresses américaines sanctionnées

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Chronologie des discours nouvellement sanctionnés par le gouvernement américain.

Les adresses nouvellement sanctionnées sont ajoutées à NTerminal, puis enrichies d’un certain nombre d’autres sources telles que CipherTrace pour identifier le pays d’origine, tous les rapports d’abus connus et les scores de risque.

Les adresses qui traitent avec des entités sanctionnées après la date de la sanction peuvent être identifiées et visualisées à l’aide d’un certain nombre d’outils graphiques basés sur Splunk.

le Analyse des liens L’outil de visualisation de Splunk permet aux utilisateurs de représenter graphiquement les relations directionnelles entre les adresses de la blockchain. À l’aide de données de séries chronologiques dans NTerminal, les transactions suivant la date de sanction pour une entité particulière peuvent être mappées à l’aide de l’outil d’analyse des liens.

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Données d’attribution pour les adresses sanctionnées aux États-Unis, avec les adresses d’entrée et de sortie identifiées.

Les relations directionnelles entre les adresses peuvent identifier les adresses associées à une entité sanctionnée, qui pourraient être utilisées après un événement de sanction pour déplacer des fonds. En utilisant le diagramme de Sankey, le poids de ces connexions peut être visualisé pour des enquêtes approfondies sur le CTF et la LMA.

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Flux de transaction dans NTerminal à l’aide du diagramme de Sankey et de l’attribution CipherTrace.

Diagrammes de Sankey peut être utilisé pour identifier les points d’échange, la convergence entre les fonds distribués et les nouvelles adresses de stockage pour les entités sanctionnées.

L’analyse de lien peut être efficace non seulement pour associer de nouvelles adresses à des entités sanctionnées, mais également pour caractériser les relations entre les adresses étiquetées de risque CipherTrace. En utilisant des transactions et des adresses signalées, la fonctionnalité d’analyse des liens peut mettre en corrélation les participants du marché sombre avec les services de jeux d’argent, les bourses à risque et les marchés réglementés en USD.

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Analyse des liens dans NTerminal à l’aide de l’attribution CipherTrace pour identifier les pipelines de bitcoins transférant des fonds à travers des marchés sombres, des services de jeu, des bourses à haut risque et des marchés USD réglementés.

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Mettre en évidence les adresses associées au marché sombre grâce à l’analyse des liens et à l’attribution CipherTrace. Les adresses connectées peuvent ensuite être signalées comme des participants au marché sombre et associées à d’autres services étiquetés.

En plus de l’outil d’analyse des liens, le Visualisation de la topologie du réseau graphique 3D peut être utilisé pour représenter graphiquement les relations entre les adresses et les entités étiquetées par la valeur et la quantité de transactions, les scores de risque CipherTrace et les associations à une activité illicite. En utilisant les mêmes données que celles représentées ci-dessus, les relations entre des adresses inconnues avec des entités et des services à risque peuvent être visualisées et agrégées dans un espace tridimensionnel.

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Topologie réseau des adresses avec des associations à des marchés sombres et des échanges à haut risque. Adresses supplémentaires avec des associations aux contrats intelligents et aux services de jeux d’argent.

Ces graphiques peuvent être utilisés pour déterminer le risque et le comportement associés des adresses blockchain en fonction de la proximité et de la force de connexion avec les entités étiquetées. Les visualisations de la topologie du réseau graphique permettent aux utilisateurs et aux analystes NTerminal de construire des calculs de score de risque et de conformité basés sur le nombre et la force des connexions aux entités mises en évidence via CipherTrace.

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L’intelligence de crypto-monnaie CipherTrace peut également être utilisée pour afficher les types d’entités avec lesquelles une adresse traite, en plus de la quantité de transactions. Dans ce qui suit Visualisation Sunburst, les relations représentées dans la visualisation de la topologie du réseau Graph étaient affichées en relation avec les balises d’entité. L’anneau central fait référence à l’ensemble des adresses faisant l’objet de l’enquête. L’anneau extérieur reflète les types d’entités avec lesquelles ils transigent. Il s’agit d’une autre méthode dans NTerminal pour représenter graphiquement l’activité d’une adresse donnée et pour que les utilisateurs développent un profil autour d’une adresse donnée.

La visualisation Sunburst peut également être utilisée pour suivre les fonds, cartographier les risques en fonction de la proximité des adresses d’origine et tracer la dilution / mélange de fonds avec d’autres adresses et services. En utilisant l’attribution CipherTrace d’entités blockchain associées au piratage, les adresses associées à des événements de piratage connus peuvent être identifiées, mises en évidence puis tracées pour découvrir les adresses affiliées et localiser les fonds volés.

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Diagramme Sunburst reflétant le suivi des fonds et la coloration des risques des adresses associées à Hack.

De même, les diagrammes de Sankey dans NTerminal peuvent être utilisés en tandem avec l’attribution CipherTrace pour tracer les transactions de manière séquentielle afin de suivre le mouvement des fonds entre les entités, les pays et les services sur la blockchain.

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Utilisez les diagrammes de Sankey pour suivre le flux des transactions entre les adresses en fonction des adresses de piratage étiquetées CipherTrace.

Ces outils de visualisation d’investigation enrichis de données CipherTrace sont rassemblés dans un cadre d’analyse complet au sein de NTerminal. Explorez un certain nombre de cas d’utilisation KYC et KYT pour les enquêtes criminelles, la conformité, la recherche de réseau et plus encore grâce à la suite de criminalistique blockchain de NTerminal.

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Traduction de l’article de Zach Finzi : Article Original

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