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Fichiers FinCEN, Bitcoin et blanchiment d'argent – Bitcoin Magazine

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Fichiers FinCEN, Bitcoin et blanchiment d'argent – Bitcoin Magazine

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Cette semaine, une cache publiée de milliers de rapports de grandes banques a montré que ces institutions ignoraient leurs propres préoccupations et déplaçaient volontairement des billions de dollars à travers le monde au nom de terroristes présumés, de criminels et de gouvernements corrompus.

Connue sous le nom de «fichiers FinCEN» parce que les rapports des banques ont été déposés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain, cette cache a été mise au jour par un groupe de journalistes internationaux. Il y a eu plus de 2100 rapports d'activités suspectes publiés de cette manière, ce qui faisait référence à plus de 2000 milliards de dollars de transactions survenues de 1999 à 2017, selon Le New York Times.

Les prêteurs qui ont déposé de tels rapports et ont ensuite délibérément ignoré leurs propres préoccupations sont JPMorgan Chase, Bank of America, HSBC et Deutsche Bank. Ces groupes ont transféré des fonds pour des sociétés comme une société liée aux talibans, des groupes liés au régime nord-coréen et l'organisateur d'une fraude au fonds souverain en Malaisie.

Il y a certainement un trou de lapin à explorer FinCEN et son parcours laborieux pour réguler l'activité de crypto-monnaie. Mais je pense que le véritable point d’entrée de cette révélation sur les institutions financières les plus importantes du monde passe par la réputation détournée que Bitcoin a pour le blanchiment d’argent.

Un bon point de départ sur les liens entre BTC et le blanchiment d'argent est avec ce Magazine Bitcoin article de 2013. Bitcoin a depuis longtemps la réputation de faciliter les transactions douteuses – grâce à son pseudonymat et à ses protections de confidentialité, BTC était la devise de choix pour le marché le plus prolifique du darknet au monde, Silk Road. La route de la soie était un élément si important de l'économie Bitcoin que Vitalik Buterin a couvert le projet dans un deux partie rapport pour Magazine Bitcoin en 2012.

Mais la vérité est que si Bitcoin est un outil assez solide pour obscurcir les transactions financières (comme Aaron van Wirdum l'a couvert dans cette exploration de la technologie de confidentialité Bitcoin à partir de 2018), il est beaucoup moins capable de protéger la vie privée que certaines autres crypto-monnaies. Et, comme l’ont souligné les fichiers FinCEN, les plus grandes institutions financières du monde blanchissent également régulièrement de l’argent.

Ainsi, même si l'activité du marché darknet restera probablement toujours connectée à Bitcoin (comme nous expliqué l'année dernière), le rapport explosif de cette semaine est un autre rappel que l'utilisation de Bitcoin comme outil pour les criminels est juste un autre mythe cela pourrait mieux s’appliquer aux anciens systèmes mondiaux.

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Peter Chawaga

Peter Chawaga est rédacteur en chef de Bitcoin Magazine. Il HODLs BTC.





Traduction de l’article de Peter Chawaga : Article Original

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