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FinCEN impose pour la première fois une sanction civile à un échange de bitcoins

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FinCEN impose pour la première fois une sanction civile à un échange de bitcoins

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département américain du Trésor, a imposé sa toute première sanction à un échange crypto peer-to-peer pour violation des réglementations anti-blanchiment, parmi d'autres violations.

FinCEN annoncé la pénalité sur son site Web du 18 avril 2019, déclarant qu'il avait imposé une pénalité pécuniaire au commerçant de bitcoin, Eric Powers, pour «[failing] s'inscrire en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM), [having] aucune politique ou procédure écrite pour assurer la conformité à la BSA [Bank Secrecy Act], et [failing] signaler les transactions suspectes et les transactions en devises. "

En d’autres termes, Powers agissait en tant qu’échange non enregistré en effectuant un certain nombre de transactions entre homologues dans des actifs cryptographiques. Au cours de ses diverses transactions poste à poste, le FinCEN a affirmé que Powers avait échangé une somme totale de BTC d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, en effectuant des transactions individuelles d'une valeur supérieure à 10 000 dollars plus de 200 fois.

Bien que le FinCEN ait indiqué qu'il s'agissait de sa première action en exécution à l'encontre d'un échange de crypto-monnaie entre homologues, il ne s'agissait pas de la première poursuite de ce type récemment. Plus tôt ce mois-ci, Jacob Burrell Campos était accusé par le Département américain de la justice pour des crimes similaires, agissant comme un échange non enregistré. Une différence essentielle entre les deux cas, cependant, est que le FinCEN a cité une affaire civile. peine 35 350 dollars pour Powers, tandis que Campos était condamné à deux ans d’emprisonnement. Les deux hommes devaient perdre 100 000 $ et 800 000 $ d'actifs cryptographiques.

La peine initiale de Campos est venue avec commentaire des responsables de la réglementation, tels que David Shaw, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à San Diego, ont qualifié le procès de «rappel aux émetteurs de fonds illégaux et sans licence que les lois et les règles s’appliquent aux opérations de crypto-monnaie comme à d’autres types des transactions financières ", indiquant que le gouvernement américain commencerait à poursuivre plus sévèrement ces crimes financiers.

L'annonce de FinCEN a indiqué que la peine de Powers avait été relâchée du fait de sa coopération avec les forces de l'ordre, notamment un accord "avec un barreau du secteur qui lui interdirait de fournir des services de transfert de fonds ou de se livrer à toute autre activité qui le transformerait en" entreprise de services monétaires " aux fins de la réglementation FinCEN. "

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Traduction de l’article de Landon Manning : Article Original

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