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FT: Le fournisseur de cartes cryptographiques Wirecard a entretenu la fraude lors des enquêtes

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FT: Le fournisseur de cartes cryptographiques Wirecard a entretenu la fraude lors des enquêtes

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Même sous enquête, la société de paiement abandonnée Wirecard – qui servait plusieurs cartes de débit cryptographiques – a continué à distribuer des espèces qui détruiraient l'entreprise.

C’est selon nouveaux détails publié par le Financial Times, qui a constaté qu'environ 155 millions d'euros (180 millions de dollars) avaient été versés sous forme de prêts non garantis au cours des trois premiers mois de 2020.

Selon un chronologie fourni par le Financial Times, le cabinet comptable mondial KPMG enquêtait sur Wirecard depuis octobre 2019.

L'enquête a cherché à savoir si les dirigeants de Wirecard fraudaient délibérément les investisseurs de la société, précipitant un effondrement spectaculaire qui s'est avéré un revers substantiel pour les entreprises d'actifs numériques qui avaient l'intention de travailler avec Wirecard pour fournir des produits de cartes de débit cryptographiques de type Visa.

Wirecard a fait l'objet d'une enquête de la Financial Times dès 2015, et des enquêtes internes dans les bureaux de Wirecard Singapour ont débuté en mars 2018.

La valeur des actions de Wirecard a culminé en août 2018. Les deux années suivantes ont été marquées par des montagnes russes d'infusions de liquidités et une surveillance croissante de la part des régulateurs et des auditeurs, jusqu'à ce que Wirecard admette en juin 2020 qu'il manquait plus de 2 milliards de dollars qui avaient été enregistrés dans les états financiers de l'entreprise. .

Documents reçus par le Financial Times indiquent que les prêts au début de 2020 comprenaient plus de 115 millions de dollars versés à Ocap, une mystérieuse société écran basée à Singapour qui avait déjà échoué à rembourser les précédents prêts de Wirecard à la fin de 2019. Ocap était auparavant dirigé par un ancien dirigeant de Wirecard, dont l'épouse servait à un poste de direction dans l'entreprise lors de la prolongation des prêts 2020.

L'effondrement de Wirecard problèmes créés pour les clients des sociétés de cartes de débit cryptées TenX et Crypto.com au Royaume-Uni et en Europe continentale, les empêchant d'ajouter de la valeur aux cartes. Le service a été rétabli pour certains clients lorsque Wirecard a été autorisé à reprendre ses activités réglementées plusieurs jours plus tard.

le Financial Times a constaté que Wirecard a également accordé des prêts d'une valeur de plus de 45 millions de dollars à une deuxième société basée à Singapour, Ruprecht Services.

Des prêts auraient été consentis sous forme de pré-paiements à des partenaires de traitement des paiements par carte auxquels Wirecard a sous-traité des travaux en dehors de leur juridiction financière. En mars 2020, plus d'un milliard de dollars avaient été prêtés à des partenaires basés en Asie jugés très suspects ou carrément frauduleux.

L'effondrement de Wirecard a été un coup dur pour le secteur européen des technologies financières et a causé des millions de pertes pour les investisseurs et les clients. Mais cela sert également d'avertissement aux passionnés de cryptographie interagissant avec le système financier traditionnel, nous rappelant que sans vérification, la fraude peut se cacher dans des endroits que peu s'attendent à la trouver.



Traduction de l’article de Alexander Behrens : Article Original

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