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'Ils ont envoyé quatre personnes qui ne connaissaient rien à la blockchain:' Bittrex applaudit après le rejet brutal de BitLicense

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'Ils ont envoyé quatre personnes qui ne connaissaient rien à la blockchain:' Bittrex applaudit après le rejet brutal de BitLicense

Prise rapide

  • Bittrex a été frappé la semaine dernière par un rejet brutal de son application BitLicense
  • Nous nous sommes entretenus avec le chef de la conformité de la société, John Roth, pour obtenir l’avantage de la société.

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Il y a toujours deux côtés à chaque histoire.

Et la semaine dernière, la nouvelle du département des services financiers de New York rejetant la demande de BitLicense par Bittrex n’est que le dernier exemple. Dans le cadre de son rejet, le NYDFS a publié une lettre dans laquelle il décrivait le chapitre et les vers sur les faiblesses de l’échange basé à Washington. À première vue, c’est brutal, notant que l’échange a laissé les Nord-Coréens et les Iraniens s’installer sur la plate-forme et a effacé des comptes sous de faux noms tels que Elvis et Donald Duck.

Selon John Roth, directeur de la conformité et de la déontologie chez Bittrex, il y a plus que ce que l’on jette autour de l’œil du NYDFS.

"La frustration que vous entendez dans ma voix vient du fait que nous ne savons pas d'où cela vient", a déclaré l'ancien inspecteur général du département américain de la Sécurité intérieure aux États-Unis, lors d'une interview accordée à The Block.

Au cours d’une longue conversation, Roth décrivit la défense de la société.

Le plus frappant est l’affirmation de Roth selon laquelle le NYDFS a accepté d’accorder la licence BitLicense de Bittrex il ya trois mois. Roth soutient que le NYDFS a ensuite défini les termes qui auraient obligé Bittrex à effacer toutes les futures listes de jetons par l'intermédiaire de l'agence, même dans les juridictions situées à l'extérieur de New York. Bittrex a estimé que ces conditions étaient injustes et a refusé de signer l'accord, selon Roth. "Je pense en fait que c'est bien pour New York de décider ce que les résidents de New York peuvent ou ne peuvent pas échanger, mais restreindre ce que nous pourrions énumérer en dehors de New York est assez troublant et abandonne le contrôle stratégique de Bittrex par les entreprises", a-t-il déclaré.

Cela soulève une question intéressante: qu'est-ce qui a changé entre il y a trois mois et la semaine dernière? Roth a déclaré que c’est à NYDFS de répondre. Une source a déclaré que le NYDFS était furieux. Bittrex n’a pas répondu à leurs conditions et a répliqué dans une lettre chauffée.

Même le sceptique bitcoin David Silver a reconnu qu'un tel accord aurait pu exister. «Sur une distance de 10 000 pieds, je pense que NYDFS leur a offert cet accord», a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique.

Pourtant, qu'en est-il de ces faux noms? Et les commerçants de la Corée du Nord et de l'Iran – deux pays sanctionnés? Roth a précisé que ces faux noms n'étaient jamais autorisés à effectuer des transactions ou à effectuer des transactions financières.

"Ce que vous pouvez faire, et je vous invite à le faire, est de mettre un nom idiot sur Bittrex … cela va créer un enregistrement dans Bittrex, mais vous ne pouvez rien faire avec," a déclaré Roth.

Une autre source, un ancien responsable de la conformité chez un important courtier, a déclaré qu'il était significatif que Bittrex soit toujours en train d'automatiser son processus de surveillance des transactions. «Ils ont eu beaucoup de temps pour le faire», a déclaré la personne.

"Ils contrôlent manuellement les dépôts qui entrent dans la source pour vérifier que les bitcoins ne proviennent pas de la traite d’enfants", a déclaré la source. "Chainalysis effectue ce type d'analyse et cela coûte cher, mais vous devez le faire."

Suite à la publication de ce rapport, un porte-parole de Bittrex a indiqué que la société avait utilisé Chainalysis pour la surveillance de ses transactions. Néanmoins, certains aspects sont effectués manuellement.

Roth a nié l'existence de ces commerçants nord-coréens. Dans une lettre de réponse adressée à NYDFS, la société a expliqué comment elle avait remarqué les négociants basés en Iran sur le site, clôturé leurs comptes et en avait rendu compte.

Néanmoins, comme le notait Silver, les deux parties pourraient se trouver ici, sur la base de leur propre interprétation des données.

«J’ai eu à faire face à de multiples échanges en contentieux qui n’ont malheureusement pas pu lire leurs propres données», a déclaré Silver. "Donc, il ne serait pas surprenant que les deux parties ont raison et tort sur ce point."

Roth a été touché personnellement dans la lettre du NYDFS. Il y a même toute une section consacrée à son incompétence, surnommée «Manque de qualification de l’agent de conformité».

Roth n’avait pas peur de riposter contre le NYDFS lors de notre appel téléphonique. "Ils ont envoyé quatre personnes qui ne connaissaient rien à la blockchain", a-t-il déclaré en se référant à l'équipe du NYDFS. "Ils ont pris des personnes qui ne savaient pas ce qu’était une adresse de cryptage externe, avaient l’impression que c’était peut-être une adresse e-mail."

Ce message a été publié pour la première fois dans la rubrique hebdomadaire «Mad Crypto» de Frank Chaparro, qui est envoyée tous les lundis matin dans la boîte de réception des abonnés de Genesis.



Traduction de l’article de Frank Chaparro : Article Original

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