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IRS obtient l’autorisation de rechercher les enregistrements clients de la société de crypto-monnaie Circle

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IRS obtient l’autorisation de rechercher les enregistrements clients de la société de crypto-monnaie Circle

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L’Internal Revenue Service des États-Unis a obtenu l’autorisation pour une «convocation de John Doe» qui vise à démasquer les clients de grande valeur chez le fournisseur de services de crypto-monnaie Circle Internet Financial Inc.

L’assignation, approuvée aujourd’hui par le tribunal fédéral du district du Massachusetts, exige que Circle, ainsi que ses prédécesseurs, filiales, divisions et sociétés affiliées, y compris Poloniex LLC, remettent les dossiers des contribuables américains qui ont effectué au moins l’équivalent de 20000 dollars en crypto-monnaie. transactions au cours des années 2016 à 2020.

L’IRS cherche les dossiers, sans surprise, dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale. L’IRS affirme que, étant donné que les transactions en crypto-monnaies peuvent être difficiles à retracer et avoir des aspects pseudo-anonymes, les contribuables peuvent les utiliser pour masquer le revenu imposable.

« Ceux qui effectuent des transactions avec la crypto-monnaie doivent respecter leurs obligations fiscales comme tout autre contribuable », a déclaré le procureur général adjoint par intérim David A. Hubbert de la Division fiscale du ministère de la Justice dans une déclaration. «Le ministère de la Justice continuera de travailler avec l’IRS pour s’assurer que les propriétaires de crypto-monnaie paient leur juste part d’impôts.»

Il existe un précédent dans l’IRS chassant les entreprises de crypto-monnaie pour les enregistrements des clients, avec une commande similaire faite contre Coinbase Inc. en 2017.

Pourquoi Circle est ciblé maintenant n’est pas clair. Bien que Circle soit entièrement enregistré et opère légalement aux États-Unis, la mention de Poloniex dans le dépôt peut donner un indice. Circle a acheté Poloniex pour 400 millions de dollars en 2018 et bien qu’il ait depuis filé le entreprise hors Encore une fois en tant qu’échange autonome, Poloniex propose toujours une plate-forme de trading de crypto-monnaie beaucoup plus large. Officiellement, l’IRS n’allègue pas que Circle ou Poloniex a commis un acte répréhensible.

Depuis l’achat de Poloniex en 2018, Circle est resté occupé, à la recherche d’un licence bancaire et lançant son propre Pièce stable américaine. Il a été rapporté dans Mars 2019 que Circle cherchait à lever du capital-risque supplémentaire avant une éventuelle offre publique initiale, bien que la société n’ait pas encore procédé à une offre publique.

Circle a levé 271 millions de dollars à ce jour, selon Crunchbase, d’investisseurs tels que Bitmain, IDG Capital, Breyer Capital, General Catalyst, Accel, Digital Currency Group, Pantera, Blockchain Capital et Tusk Ventures.

Image: Cercle

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Traduction de l’article de Duncan Riley : Article Original

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