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La Banque centrale russe relie les transactions cryptographiques au blanchiment d'argent

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La Banque centrale russe relie les transactions cryptographiques au blanchiment d'argent

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La Banque centrale de Russie (CBR) a publié un nouvel ensemble de règles pour les transactions suspectes, la finance russe publication RBC a fait rapport le 17 février. La mise à jour catégorise largement toute transaction liée à une crypto-monnaie comme un risque potentiel de blanchiment d'argent.

La banque a publié une mise à jour de la directive 375-P, qui répertorie tous les signes d'activité suspecte pouvant être liés au blanchiment d'argent. Il s'agit de la première mise à jour de ce type depuis 2012, lorsque le règlement initial a été introduit.

Le manuel a été élaboré en collaboration avec le Service fédéral de surveillance financière (Rosfinmonitoring). Un représentant de la banque centrale a expliqué que cela avait été fait pour «ajouter de nouveaux schémas de conduite d'opérations inhabituelles, compte tenu de l'évolution moderne des marchés financiers».

Le chef de la banque centrale avait précédemment déclaré que le nombre de facteurs de risque possibles devait être diminué. Comme dans d'autres pays, si une banque ou un autre fournisseur de services financiers identifie certaines transactions comme suspectes, elles peuvent bloquer le compte du suspect ou le fermer complètement dans les cas graves.

Les crypto-monnaies sont un risque

Bien que la liste ait pu être consolidée, les régulateurs ont ajouté une clause générale qui considère toute activité liée à la crypto-monnaie comme un risque potentiel.

Dans le même cadre, les opérations de trésorerie nécessitent plusieurs mises en garde pour être considérées comme suspectes. Par exemple, si une personne physique encaisse régulièrement la plupart des fonds reçus d'une personne morale.

Pour les crypto-monnaies, toute activité pouvant être identifiée comme leur achat ou leur vente sera considérée comme un risque de blanchiment d'argent. Cela implique généralement des dépôts et des retraits sur des bourses connues.

Cette décision intervient alors que les législateurs russes continuent de faire amendements à la loi sur les actifs financiers numériques, qui a été proposée au début de 2018. La position des régulateurs envers la crypto-monnaie semble avoir récemment empiré, alors que les interdictions nationales sur leur utilisation pour le paiement sont en cours pris en considération.





Traduction de l’article de Cointelegraph By Andrey Shevchenko : Article Original

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