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La controverse entre Bitfinex et Tether se poursuit avec la poursuite en justice pour manipulation de marché

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La controverse entre Bitfinex et Tether se poursuit avec la poursuite en justice pour manipulation de marché

Dans une action en justice intentée le 6 octobre 2019 à New York, plusieurs plaignants, par l'intermédiaire de leurs avocats, Vel Freedman et Kyle Roche, accusent Tether Limité et sa société sœur, Bitfinex, de manipuler en connaissance de cause le marché des crypto-monnaies et d’avoir causé des dommages économiques aux commerçants.

Bitfinex, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, et Tether Limited, l’émetteur officiel de l’information officielle, l’USDT, appartiennent à iFinex, dont le siège est à Hong Kong, mais est enregistrée aux Îles Vierges britanniques. Bitfinex a un volume de transactions moyen normalisé de 63 millions USD, tandis que l'USDT, un populaire stablecoin, détient une part de marché stable avec une capitalisation boursière exceptionnelle de 3,5 milliards USD au moment de la rédaction.

Dans leur classement, les accusateurs – David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz et Pinchas Goldshtein – se plaignent du comportement anticoncurrentiel de Bitfinex entre cohortes avec d’autres partenaires. Bitfinex, Tether, Digfinex, Crypto Capital et Philip Potter sont nommés en tant que défendeurs.

Par leur tromperie et leur manipulation, ils affirment que les pertes dépassent 1 billion de dollars et cherchent maintenant réparation par le biais d'un recours collectif:

«À ce stade, le calcul des dommages-intérêts est prématuré, mais il ne fait aucun doute que l'ampleur des torts causés par les défendeurs est sans précédent. Leur responsabilité vis-à-vis de la classe putative dépasse probablement 1 400 milliards de dollars américains. ”

Dans leur requête, l’avocat des plaignants a allégué que les défendeurs étaient responsables du «blanchiment d’argent; Transactions monétaires dérivées d’activités illicites déterminées, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et de fraude par fil », citant en outre l’allégation formulée par le bureau du procureur général à New York, selon laquelle chaque attache en circulation n’est pas garantie 1: 1 contre déclaré car il n’existe aucun rapport d’audit indépendant confirmant la demande de Tether Limited.

En réponse à ces allégations, le porte-parole de Bitfinex, Joe Morgan, a déclaré que cette poursuite "prétend à tort que les émissions de Tether sont responsables de la manipulation du marché de la crypto-monnaie" et qu'il est "irresponsable de suggérer que Tether permet une activité illicite en raison de son efficacité, de sa liquidité et de son applicabilité à grande échelle. l’écosystème de la crypto-monnaie. "

Bitfinex et Tether Limited ont récemment été mêlés à de nombreuses controverses. Bien qu'ils se soient rétablis après avoir été piratés en 2016 lorsque la bourse a perdu 120 000 BTC, les rumeurs selon lesquelles ils auraient délibérément gonflé les prix du Bitcoin par le biais de l'émission d'USDs. Plus tôt cette année, le NYOAG a déclaré que la bourse avait perdu 850 millions de dollars au profit de Crypto Capital, un fournisseur de paiement de crypto-monnaie basé au Panama avec lequel elle travaillait, et que les fonds des utilisateurs et des entreprises avaient été confondus. Pour dissimuler cela, ils auraient emprunté 850 millions de dollars en USDT à Tether Limited pour combler le trou de liquidité et poursuivre leurs activités.

Fin avril, l'avocat général de Tether Limited, Stuart Hoegner, a également admis que chaque USDT en circulation était soutenu à hauteur de 74% par le fiat, et non à 100% par rapport à l'USD, comme indiqué dans leur page Transparence.

«À la date à laquelle je signe cet affidavit (le 30 avril), Tether dispose d’espèces et de quasi-espèces (titres à court terme) totalisant environ 2,1 milliards de dollars, ce qui représente environ 74% des attaches actuellement en circulation.»



Traduction de l’article de Jason Yuan : Article Original

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