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La coopération internationale est essentielle pour éradiquer la fraude par l'OIC, déclare un responsable de la SEC

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La coopération internationale est essentielle pour éradiquer la fraude par l'OIC, déclare un responsable de la SEC

Photo: Securities and Exchange Commission / Flickr

Le monde cryptographique a gagné en popularité ces dernières années. Les nouvelles opportunités d’investissement incluent également de nombreux fraudeurs qui essaient de faire fuir les investisseurs innocents. L'un des secteurs du nouveau monde cryptographique qui a connu une croissance importante est celui des offres de pièces de monnaie (ICO). Au cours des deux dernières années, il y a eu rapports de nombreux suspects Cas de fraude ICO.

2018 est une année remarquable pour les tentatives de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’appliquer la réglementation à l’encontre des sociétés de cryptomonnaie. Selon un directeur, l’alliance avec d’autres organismes de réglementation internationaux a récemment joué un rôle fondamental dans le renforcement des mesures de réglementation de la SEC.

Steven Peikin, codirecteur de la Division de l'application des lois à la Commission, a reconnu que la coopération internationale était essentielle pour lutter contre les individus non enregistrés et fraudeurs. Peikin fait ces remarques 3 décembre 2018, au Programme sur les systèmes financiers internationaux (PIFS) de la Harvard Law School. Il parlait aux régulateurs des marchés des valeurs mobilières.

Peikin est le dirigeant d’une équipe d’avocats et de comptables qui enquêtent activement sur tous les types de violations civiles des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et les poursuivent.

Les ICO ont explosé depuis 2016

Il a commencé par dire que le marché des ICO était passé d’un concept à un canal d’investissement. En 2016, les ICO ont acquis 100 millions de dollars tandis qu'en 2018, ce chiffre avait augmenté d'au moins 22 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 22 000%.

Selon Peikin, la popularité de la blockchain et la nouveauté de l'OIC en tant que méthode de collecte de fonds ont attiré de nombreux investisseurs. La plupart de ces investisseurs ne connaissent pas les risques inhérents aux nouvelles classes d'actifs. Il est à noter que de nombreux bureaux de pays ne disposent pas de produits viables, d’enregistrements établis des émetteurs, de modèles commerciaux et d’une capacité fiable pour éloigner les pirates.

Les fraudes

Peikin pense que certains d’entre eux sont fraudes absolues. Il a également ajouté:

"La croissance du marché des ICO peut masquer le fait que ces offres sont souvent des investissements à haut risque."

Le co-directeur a souligné l’arnaque ICO de Dominic Lacroix. Cette arnaque a escroqué de nombreux investisseurs américains pour environ 13 millions de dollars en émettant une promesse de faux profits multipliée par 13 en moins d’un mois.

Lacroix, un Canadien, s’est avéré avoir eu l’histoire d’escroqueries financières au Québec, Canada, selon le document de discours officiel. Les régulateurs sont confrontés à des défis car l'argent acquis dans les ICO provient souvent d'investisseurs du monde entier.

En mai 2018, les organismes de réglementation canadiens et américains ont lancé au moins 70 enquêtes sur des ICO falsifiés et des escroqueries par crypto-monnaie. Ils ont appelé la répression généralisée «Opération Crypto Sweep». En outre, l’Association nord-américaine des administrateurs de valeurs mobilières a envoyé des lettres d’avertissement aux exploitants de sociétés factices. La plupart des opérateurs travaillent dans plus de 40 juridictions aux États-Unis et au Canada.

La répression a été lancée peu de temps après que les régulateurs aient découvert de nombreux cas de fraude ICO parmi plusieurs promoteurs d'investissements cryptographiques. Les avocats spécialisés dans les valeurs mobilières ont également envoyé des avertissements sévères aux célébrités qui endossent les OIC en les informant qu'elles peuvent être poursuivies en justice pour fraude frauduleuse si les produits de l'OIC sont un simulacre.

Peikin a conclu en disant que l'Agence continuerait de coopérer avec ses partenaires mondiaux pour attraper et poursuivre les fraudeurs de l'OIC. D'autres dirigeants du monde qui ont pris la parole lors du récent sommet du G20 à Buenos Aires partagent ses sentiments.



Traduction de l’article de Wanguba Muriuki : Article Original

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