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La FCA prévoit d'étendre sa surveillance des crimes de blanchiment d'argent et inclut désormais les crypto-entreprises

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La FCA prévoit d'étendre sa surveillance des crimes de blanchiment d'argent et inclut désormais les crypto-entreprises

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@olivier-acunaOlivier Acuna

Je suis journaliste depuis 35 ans. En crypto-blockchain depuis plus de 1. Electroneum PR Mgr. pour 2 mois.

Le PDG d'Electroneum, Richard Ells, dit qu'il adopte des réglementations visant à protéger les personnes, tout en permettant à la cryptographie d'aider les personnes non bancarisées et celles qui n'ont pas accès à l'économie numérique mondiale.

(Divulgation: l'auteur est le directeur des relations publiques chez Electroneum)

La surveillance financière du Royaume-Uni a publié un 57 pages Document de consultation de lundi, révélant l'expansion de sa surveillance du secteur des services financiers pour inclure les startups et les échanges de crypto-monnaies dans une démarche visant à lutter davantage contre les crimes de blanchiment d'argent.

La Financial Conduct Authority (FCA) prévoit de contraindre légalement toutes les entreprises liées à la cryptographie à signaler toutes les activités de criminalité financière afin de comprendre leur vulnérabilité au blanchiment d'argent. La FCA a déclaré que la période de consultation était ouverte aux commentaires des parties intéressées jusqu'au 23 novembre 2020.

"Le blanchiment d'argent crée des effets secondaires néfastes importants sur les marchés financiers et dans la société en général",

la FCA déclare dans le document.

"Le blanchiment d'argent implique l'affectation de capitaux là où ils peuvent facilement être déguisés, faussant les prix et les marchés, et réduisant l'intérêt public."

Le blanchiment d’argent coûte à l’économie mondiale entre 800 et 2 000 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à 2 à 5% du produit intérieur brut mondial, a récemment déclaré l’ONU signalé. Il a ajouté qu'actuellement 90% de tout le blanchiment d'argent n'est toujours pas détecté.

Richard Ells, PDG de la start-up de cryptographie basée au Royaume-Uni, Electroneum, a souligné à quel point la FCA sera plus chargée maintenant qu'elle a élargi sa surveillance pour inclure les entreprises liées à la cryptographie.

«La FCA réglemente déjà la conduite de près de 60 000 entreprises, supervise 49 000 entreprises et fixe des normes pour 19 000 entreprises supplémentaires, tout en ne comptant que quelques milliers d'employés. Nous avons été impressionnés par la façon dont ils intègrent un tout nouveau secteur FinTech », a déclaré M. Ells, louant les résultats qu’ils fournissent.

La FCA se dit également préoccupée par le fait que le blanchiment d'argent facilite la criminalité comme la fraude, le trafic de drogue, la corruption et le terrorisme. Il ajoute que le crime de blanchiment d'argent réduit l'activité économique et le bien-être de la société.

L'organisme de surveillance financière a déclaré que la réglementation est conçue pour inciter les entreprises financières à ne pas se livrer au blanchiment d'argent. Leur proposition d'étendre le signalement criminel signifierait qu'environ 4500 sociétés financières britanniques supplémentaires, y compris liées à la cryptographie, feraient un rapport annuel.

"Nous utiliserons les données pour évaluer la nature des risques de criminalité financière dans le secteur des entreprises de crypto-actifs", a déclaré la FCA à l'annexe 2, qui explique le nouveau formulaire de déclaration de criminalité que les entreprises de crypto-actifs sont désormais obligées de remplir et de soumettre.

Développer des règles strictes pour la crypto

UNE rapport D'après Inside Bitcoins, "la FCA semble développer un système de réglementation strict pour son industrie de la cryptographie".

Le média fait référence à un FCA de juin déclaration appelant toutes les sociétés de cryptographie au Royaume-Uni à s'enregistrer auprès de l'autorité financière, qui a déclaré que toutes les demandes auraient été traitées au plus tard le 10 janvier 2021. Le non-respect de l'enregistrement entraînerait un défaut, a averti la FCA.

En juillet, le HM Treasury a lancé un Consultation ouverte affirmant que son objectif est d'accroître sa surveillance des promotions liées à la cryptographie pour protéger les investisseurs, le nouveau rôle de surveillance revenant à la FCA.

Alors que les gouvernements et les experts des services financiers affirment que la crypto-monnaie est un problème de blanchiment d'argent, un rapport par Bitcoin.com dit qu'il est beaucoup plus facile de blanchir des fiat que de la crypto.

Electroneum accueille toutes les réglementations

Richard Ells a salué le document de consultation et l'introduction de nouvelles règles visant à lutter contre les crimes de blanchiment d'argent.

"Bien que la crypto-monnaie ait le pouvoir de changer le monde pour le mieux, nous devrions toujours adopter des réglementations dans lesquelles les autorités travaillent pour protéger les consommateurs d'une myriade de menaces mondiales", a déclaré M. Ells.

"Nous adoptons tout environnement réglementaire qui protège les personnes, tout en permettant aux personnes les plus pauvres du monde d'accéder, d'améliorer et de bénéficier des économies numériques du Royaume-Uni et du monde entier", crypto primé a ajouté le fondateur de la startup.

"Electroneum était en avance sur la courbe lorsque nous avons volontairement écrit et adopté une couche anti-blanchiment d'argent (AML) dans notre application de portefeuille de garde deux ans avant toute exigence réglementaire de mise en œuvre", at-il ajouté.

M. Ells a poursuivi en disant: "Nous avons déjà vu le document de la FCA sur l'extension des obligations de signalement annuel de la criminalité financière. Nous sommes heureux d'annoncer qu'une fois de plus, nous avons supposé que cela allait arriver. Par conséquent, nous avons déjà a créé une analyse approfondie des données de ce type et mis en œuvre des systèmes tiers qui signifient que nous sommes prêts pour cela, même si ce n'est qu'au stade du conseil. "

Parce qu'Electroneum consiste à utiliser la crypto-monnaie (ETN) pour autonomiser les personnes non bancarisées du monde, la start-up de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni est devenue la première crypto existante à adopter les procédures KYC / AML en 2018.

(Divulgation: l'auteur est le directeur des relations publiques chez Electroneum)

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Traduction de l’article de Olivier Acuna : Article Original

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