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La police polonaise arrête le chef du processeur de paiement lié à Bitfinex Crypto Exchange – TheCoinTribune

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La police polonaise arrête le chef du processeur de paiement lié à Bitfinex Crypto Exchange – TheCoinTribune

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La police polonaise a arrêté Ivan Manuel Molina Lee. Le
président de Crypto Capital est accusé de blanchiment d’argent.

Selon des informations parues dans le journal polonais W
Polityce et le portail d’information RMF24, l’entrepreneur crypto a été extradé
vers Varsovie en Pologne sous escorte policière. Les autorités polonaises
affirment que Molina Lee est recherché en Pologne pour avoir blanchi jusqu’à
1,5 milliard de zlotys soit environ 390 millions de dollars « de sources
illégales », selon le rapport polonais.

Les autorités ont écrit que les crimes de Molina Lee
comprenaient « le blanchiment d’argent sale pour les cartels de la drogue colombiens
à l’aide d’un échange de devises cryptos ».

Les procureurs polonais affirment que Crypto Capital
détenait des comptes à la banque Spółdzielczy dans la ville de Skierniewice et
que Molina Lee et BitFinex ont blanchi à travers tout le pays.

L’entreprise avait déjà eu des problèmes auparavant. Molina
Lee est directement lié à une plainte du ministère de la Justice des États-Unis
qui accuse deux personnes d’avoir exploité un service bancaire parallèle qui
fournissait des comptes bancaires à des sociétés de crypto. Sa société aurait
perdu 850 millions de dollars de liquidités appartenant à Bitfinex, ce qui a
entraîné une vente symbolique de 1 milliard de tokens cette année.

« Il s’agit de la plus grande initiative des procureurs
polonais visant à garantir les pertes liées aux activités illégales » ont
écrit les procureurs polonais. « Il s’agissait d’un effort conjoint de la
Polisha et des forces spéciales internationales. Les poursuites ont été menées
par les procureurs de la branche de Basse-Silésie du Département de la
criminalité organisée et de la corruption et par le Bureau du Procureur
national à Wroclaw ainsi par des officiers qui ont coopéré étroitement avec
Europol, Interpol et les services américains, dont la DEA ».



Retrouver l’article original de Adrien ici: Lien Source

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