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La SEC cible un système de marketing multi-niveaux cryptographique dans un nouveau procès

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La SEC cible un système de marketing multi-niveaux cryptographique dans un nouveau procès

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré vendredi qu'elle avait déposé des accusations le mois dernier contre trois personnes qui auraient prétendument investi dans un système d'investissement dans les crypto-monnaies.

La plainte, déposée sous scellés le 7 mai, vise Modern Money Team (MMT), qu'elle décrit comme une "entreprise de marketing à plusieurs niveaux" qui a fraudé des investisseurs de plus de 12 millions de dollars. Le MMT se décrit comme une "communauté commerciale" sur son site officiel. site Internet, offrant des produits liés aux options binaires, forex et crypto.

Comme l'agence notes de communiqué de presse:

"La plainte de la SEC, non scellée aujourd'hui devant un tribunal fédéral de Salt Lake City, allègue qu'à partir de juillet 2017 au moins, Putnam exploitait une entreprise de marketing à plusieurs niveaux connue sous le nom de" Modern Money Team "et avait vendu des intérêts dans une prétendue opération d'extraction de crypto-monnaie à près de deux personnes. centaine d'investisseurs. Selon la plainte, Putnam a détourné une partie de ces fonds d'investisseurs et les a dépensés en copropriété et autres dépenses personnelles. La plainte allègue que Putnam, Ramirez et Rodriguez, ont ensuite levé des fonds supplémentaires en offrant ce que l'on appelle des "packages de trading de crypto-monnaie". "aux investisseurs ayant un potentiel de rendement élevé. En réalité, comme allégué, les défendeurs ont détourné des fonds d'investisseurs pour leur usage personnel et pour effectuer des distributions de type Ponzi aux investisseurs précédents."

Avec Daniel Putnam, Jean Paul Ramirez Rico et Angel Rodriguez, deux entités commerciales – MMT Distribution et R&D Global – sont nommées dans la plainte.

La plainte complète peut être trouvée ici.

© 2020 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.



Traduction de l’article de Michael McSweeney : Article Original

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