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La SEC des Philippines met en garde contre le fait que Ponzi international offre des rendements quotidiens de 300%

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La SEC des Philippines met en garde contre le fait que Ponzi international offre des rendements quotidiens de 300%

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le Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) averti d'un plan de crypto Ponzi ciblant des investisseurs philippins, australiens et européens le 30 mars.

Le système, Bitcoin Revolution, comprend un Ponzi classique dans lequel les investisseurs se voient offrir des rendements quotidiens composés exorbitants sur les fonds déposés.

Bitcoin Revolution prétend disposer d'un logiciel qui produit des transactions avec un taux de réussite compris entre 88% et 95% – offrant une voie vers un statut à sept chiffres en seulement 61 jours. À partir d'un dépôt initial de seulement 250 $, l'escroc affirme que les investisseurs peuvent gagner 300% par jour ou 9 000% par mois.

Les courtiers de la révolution Bitcoin risquent 21 ans de prison

le SECONDE avertit que ceux qui agissent en tant que vendeurs, courtiers, revendeurs ou agents de Bitcoin Revolution, y compris par le biais de la sollicitation et du recrutement en ligne, encourront jusqu'à 21 ans d'emprisonnement et ou jusqu'à 100 000 $ d'amendes en plus des sanctions de la SEC.

Le régulateur affirme que Bitcoin Revolution offre au public des titres non enregistrés sous forme de contrats d'investissement en violation flagrante de Philippine lois sur les valeurs mobilières. Le programme n'est pas enregistré en tant que société auprès de la SEC et n'a pas de licence de la banque centrale des Philippines pour fonctionner avec des actifs numériques.

Ponzis utilise de fausses recommandations de célébrités pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux

Comme de nombreux systèmes de ponzi, Bitcoin Revolution est promu sur les médias sociaux à l'aide de fausses mentions de célébrités et de nouvelles.

Début mars, un ancien employé a dénoncé une arnaque à l'investissement ukrainien dans le Bitcoin avec 200 employés. Le plan était exploité par une société appelée Milton Group, qui occupait deux étages d'un immeuble de bureaux à Kiev. Une fois qu'une victime aurait investi dans le stratagème, elle ferait face à une vague d'appels téléphoniques les obligeant à effectuer de nouveaux dépôts dans l'arnaque.

Le dénonciateur a affirmé que le stratagème a rapporté 70 millions de dollars en 2019, escroquant des investisseurs en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La société s'est promue par le biais de nouvelles frauduleuses sur Facebook, qui ont détaillé comment des célébrités locales avaient gagné une fortune grâce au commerce cryptographique.





Traduction de l’article de Cointelegraph By Samuel Haig : Article Original

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