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La SEC et la CFTC affirment que le programme Maryland Ponzi a fraudé plus de 1000 investisseurs sur 27 millions de dollars en promettant des rendements commerciaux cryptographiques

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La SEC et la CFTC affirment que le programme Maryland Ponzi a fraudé plus de 1000 investisseurs sur 27 millions de dollars en promettant des rendements commerciaux cryptographiques

La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodities Future Trading Commission (CFTC) ont toutes deux accusé un stratagème de Ponzi basé au Maryland pour avoir prétendument fraudé plus de 1000 investisseurs pour plus de 27 millions de dollars. Les défendeurs auraient dit aux participants que leurs fonds seraient utilisés par des commerçants agréés pour le trading de devises et de crypto-monnaie.

Au cours des trois dernières années, les défendeurs ont convaincu les investisseurs de contribuer au soi-disant «1st Million Pool», qui, selon eux, serait détenu en fiducie ou séquestre, puis utilisé pour négocier sur les marchés des changes et du bitcoin. La SEC affirme avoir promis des rendements «sans risque» entre 6% et 42%. La CFTC dit les défendeurs ont promis aux participants du pool des rendements allant jusqu'à 30% par mois de la négociation de la société. La CFTC allègue en outre que les défendeurs ont utilisé au moins 7 millions de dollars de ces fonds pour des produits de luxe personnels et au moins 18 millions de dollars pour poursuivre le stratagème lui-même.

En outre, la SEC allègue que les accusés «ont souvent ciblé des immigrants africains vulnérables et exploité leur ascendance commune et leurs affiliations religieuses». Un accusé, Dennis Jali, se serait fait passer pour un pasteur et un millionnaire autoproclamé pour attirer les investisseurs, en organisant des réunions dans un bureau loué, selon le Déclaration de la SEC.

Le procureur américain du Maryland est également dépôt des accusations criminelles liées aux allégations. Jali a fui les États-Unis l'année dernière, mais a été arrêté en Afrique du Sud pour complot, fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice tente d'amener Jali aux États-Unis pour faire face aux accusations, selon le bureau du procureur américain du Maryland.

© 2020 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.



Traduction de l’article de Aislinn Keely : Article Original

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