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La SEC poursuit l'équipe de Modern Money pour une arnaque potentielle de 12 millions de dollars »The Merkle News

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La SEC poursuit l'équipe de Modern Money pour une arnaque potentielle de 12 millions de dollars »The Merkle News

De nombreux projets de crypto-monnaie se sont retrouvés dans le collimateur de la SEC. Pour la Modern Money Team, ou MMT, il semble que les allégations de fraude et d’investisseurs trompeurs aient un certain mérite après tout.

Chaque fois qu'une nouvelle entreprise commence à promouvoir les activités de crypto-monnaie, un examen minutieux est garanti.

L'équipe Modern Money est en grave difficulté

Plus souvent qu'autrement, ces nouvelles entreprises se sont transformées en arnaque ou n'ont pas déposé auprès des autorités compétentes.

Dans le cas de Modern Money Team, il apparaît il se passe un peu des deux.

Non seulement l'équipe a potentiellement escroqué 12 millions de dollars, mais elle a également détourné des fonds et menti aux investisseurs.

En surface, l'entreprise s'est concentrée sur l'extraction de crypto et les pratiques de marketing à plusieurs niveaux.

Environ 200 personnes ont investi dans le projet minier, tandis que le MLM attiré environ 1 800 utilisateurs.

Même si la branche MLM a cessé de payer les utilisateurs en novembre 2019, ils ont continué à accepter les inscriptions et les dépôts jusqu'au début mars 2020.

C'est souvent un signe clair d'un programme de Ponzi fonctionnant sur ses dernières jambes.

Selon la SEC, au moins une personne a détourné des fonds d'investisseurs, tandis que l'autre gérait de manière flagrante un programme de Ponzi.

Cette dernière personne possède également un compte Bitfinex qui détenait près de 50 Bitcoin jusqu'en mai 2019.

Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours.

Image (s): Shutterstock.com





Traduction de l’article de JP Buntinx : Article Original

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