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La société de cryptographie Abra se met en place avec les régulateurs après avoir proposé des transactions de swap non enregistrées

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La société de cryptographie Abra se met en place avec les régulateurs après avoir proposé des transactions de swap non enregistrées

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La société d'investissement Crypto Abra Inc. et sa société affiliée Plutus Technologies Philippines Corp. ont convenu de payer 300000 $ dans le cadre d'un règlement avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission pour avoir proposé des opérations de swap sur titres non enregistrées.

Abra propose une application qui, en plus de fournir des services d'échange de crypto-monnaie traditionnels, offrait également auparavant la possibilité d'acheter des contrats qui reflétaient les mouvements de prix des actions et des fonds négociés en bourse. C'est dans ce dernier cas que la SEC et le CTFC se sont intéressés, affirmant que le service était illégal car Abra n'était pas enregistré pour fournir le service en vertu de la loi américaine.

Selon une déclaration aujourd'hui de la SEC, à partir de février 2019, Abra a commencé à offrir les contrats indexés aux investisseurs aux États-Unis et à l'étranger sans déterminer si les utilisateurs qui ont téléchargé l'application étaient des "participants au contrat éligibles", comme l'exigent les lois américaines sur les valeurs mobilières. La société aurait cessé d'offrir le service dans le même mois après avoir été contactée par la SEC avant de la reprendre à nouveau en mai 2019, la deuxième fois en limitant le service aux citoyens non américains.

Malgré la limitation du service aux clients non américains et la mise en place de Plutus aux Philippines, la SEC affirme que l'application avec la société était encore principalement à court de bureau en Californie, ce qui signifie qu'elle devait toujours être enregistrée sur fournir le service.

«Les entreprises ne peuvent ignorer les exigences d'enregistrement conçues pour fournir aux investisseurs les informations nécessaires pour évaluer les transactions sur titres», a déclaré Daniel Michael, chef de la division des instruments financiers complexes de la division de la mise en application de la SEC. "En outre, les entreprises qui structurent et effectuent des swaps de titres ne peuvent pas échapper aux lois fédérales sur les valeurs mobilières simplement en effectuant des transactions principalement avec des investisseurs de détail non américains et en créant une entité étrangère pour agir en tant que contrepartie, tout en menant des parties cruciales de leurs activités dans le États Unis."

Le CTFC allégations diffèrent de ceux de la SEC en termes de lois violées, alléguant qu'Abra entre décembre 2017 et octobre 2019 a accepté des commandes et conclu des milliers d'actifs numériques et de contrats en devises en violation de la Commodity Exchange Act. Comme pour la SEC, l'allégation est venue du fait qu'Abra n'était pas enregistrée pour fournir les produits, en l'occurrence en tant que commerçant de commission à terme non enregistré.

Dans le cadre de l'accord avec la SEC et le CTFC, Abra a accepté de cesser d'offrir des actions tokenisées et des services à terme similaires. La société propose désormais uniquement une plate-forme d'échange de crypto-monnaie de base et un service de portefeuille.

Image: Abra

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Traduction de l’article de Duncan Riley : Article Original

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