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L'administration Trump prévoit d'introduire de nouvelles exigences AML pour les crypto-monnaies

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L'administration Trump prévoit d'introduire de nouvelles exigences AML pour les crypto-monnaies

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a fait remarquer lors d'une audition de la commission des finances du Sénat il y a trois semaines que «de nouvelles exigences importantes au FinCEN» pour les crypto-monnaies seraient introduites rapidement, en réponse à la question du sénateur Maggie Hassan (D-NH) concernant l'utilisation proposée par le département du Trésor de augmentations budgétaires pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme (vidéo de la commission des finances du Sénat disponible ici, La question du sénateur Hassan commence à 58 h 05). Les remarques de Mnuchin reflètent la concentration continue du gouvernement sur la LBC et les efforts de lutte contre le terrorisme. En octobre de l'année dernière, les dirigeants de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont publié une déclaration commune concernant ces efforts (expliquée dans notre article ici).

Les commentaires de Mnuchin reflètent les mêmes préoccupations qu’il a exprimées déclaration l'été dernier lors d'un briefing à la Maison Blanche sur la Balance, la crypto-monnaie proposée par Facebook. Il a ensuite déclaré que «… la Balance pourrait être utilisée à mauvais escient par des blanchisseurs d'argent et des financiers terroristes». Il a également réitéré que «les émetteurs d'argent crypto-monnaie sont soumis à un examen de conformité comme toutes les autres banques américaines» en vertu de la loi sur le secret bancaire. Les mêmes préoccupations ont poussé le Groupe d'action financière à mettre à jour leurs normes en juin dernier, pour recommander aux «fournisseurs de services d'actifs virtuels» (y compris les plateformes de trading en ligne et les dépositaires d'actifs numériques) de vérifier les informations sur l'initiateur et le bénéficiaire, y compris pour tout transfert de 1 000 $ ou plus.

Les inquiétudes des régulateurs concernant le lien entre les crypto-monnaies et les activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent, sont étayées par l'utilisation illicite croissante des crypto-monnaies. Selon un rapport publié en janvier par Chainanalysis, le montant des crypto-monnaies dépensées sur les «marchés du dark net» a augmenté de 70% en 2019 pour atteindre un niveau record de 790 millions de dollars. Le New York Times récemment Souligné la croissance des attaques de ransomwares exigeant Bitcoin.

L'application est également en augmentation. Plus tôt ce mois-ci, les forces de l'ordre fédérales ont arrêté Larry Harmon, PDG de Coin Ninja, pour avoir prétendument participé à un complot de blanchiment d'argent de 300 millions de dollars en exploitant Helix, un "tumbler" qui a caché la source ou le propriétaire de Bitcoins. le accusation l'accusé de (i) complot en vue de blanchir des instruments monétaires, (ii) d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et (iii) de transfert d'argent sans licence.

Le gouvernement américain continue de se concentrer sur l'utilisation des actifs numériques à des fins illicites. Alors que les règles de LBC s'appliquent traditionnellement aux acteurs du secteur financier, dont certaines s'appliquent aux entreprises du secteur des actifs numériques, nous nous attendons à voir des règles et réglementations supplémentaires concernant l'utilisation illégale. Les entreprises doivent garantir la conformité avec les règles et réglementations actuelles en matière de LBC et de lutte contre le terrorisme et être prêtes à prendre des mesures supplémentaires à l'avenir.



Traduction de l’article de Garabed Koosherian : Article Original

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