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Le blanchiment d'argent par Bitcoin est un crime classiquement stupide – Quartz

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Le blanchiment d'argent par Bitcoin est un crime classiquement stupide – Quartz

Blanchir de l’argent par Bitcoin est une mauvaise idée, non seulement parce que c’est illégal, mais aussi parce que cela laisse une trace permanente. Les accusés ont à plusieurs reprises été défait parce qu’ils ont utilisé la crypto-monnaie pour une partie de leurs activités néfastes. Parfois, ils ont été arrêtés ans après leurs crimes présumés.

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on estime que 2 à 5% du PIB mondial – ou moins 800 milliards à 2 billions de dollars– blanchie chaque année, une grande partie de l'argent. Mais ces dernières années, avec l’importance croissante des crypto-monnaies et leur prix, elles sont également devenues une option populaire. Les agences gouvernementales ont commencé à faire appel à des sociétés de crypto-analyse comme Chainalysis et CipherTrace traquer les blanchisseurs d’argent et d’autres criminels.

"Les crypto-monnaies ont la réputation d'être transfrontalières et anonymes, et donc attractives pour les mauvais acteurs du monde entier", a expliqué Kim Grauer, économiste en chef de Chainalysis, par courrier électronique. "Mais parce que les transactions impliquant des crypto-monnaies comme Bitcoin sont enregistrées dans un grand livre permanent, public et immuable, les crypto-monnaies peuvent en réalité offrir une transparence sans précédent dans les transactions financières."

Blanchir de l'argent avec Bitcoin, c'est comme retirer un cambriolage de bijoux, mais en laissant une carte de votre appartement sur les lieux du crime. Vous pouvez déchiqueter la carte en minuscules morceaux envoi de bitcoin via plusieurs adresses de portefeuille, ou des comptes, pour masquer vos traces – mais avec suffisamment de temps et de puissance de traitement de données, il est possible pour d’autres personnes de rassembler les indices.

Ce que les crypto-monnaies permettent de gagner du temps achat et vente de lingots d'or) ils perdent en efficacité. En matière de criminalité financière, la grande majorité des crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ether, sont des instruments contondants.

«L’objectif du blanchiment d’argent est de créer une chaîne de transactions impossible à retracer. Par conséquent, puisque la blockchain bitcoin est conçue pour avoir un enregistrement public indélébile de toutes les transactions, elle rend le« blanchiment »beaucoup plus difficile», a déclaré Dave Weisberger. PDG de CoinRoutes, un service de routage d’ordres crypté, a déclaré. «La technologie de sociétés (d'analyse de chaînes de blocs) telles que Elliptique et Chainanalysis est également sophistiquée. Ils peuvent très bien tracer les adresses (portefeuille), ce qui facilite également l'application de la loi. "

C’est en partie pourquoi l’arrestation d’un expert crypto la semaine dernière est déconcertante. Virgil Griffith, chercheur en projets spéciaux pour la fondation Ethereum, a été détenu la semaine dernière à Los Angeles. Les Etats-Unis l'accusent de se rendre en Corée du Nord plus tôt cette année "afin de donner une présentation et des conseils techniques sur l'utilisation de la technologie de crypto-monnaie et de blockchain pour échapper aux sanctions".

Peu importe que Griffith soit innocent ou coupable, ce dont il est accusé est bête. Est-il possible de blanchir de l'argent et de se soustraire aux sanctions américaines en utilisant des crypto-monnaies? Oui. Est-ce souhaitable ou même pratique? Sûrement pas. Les volumes de transactions, la traçabilité et les risques de stockage limités de Crypto touchent tout le monde.

Reuters a également annoncé que Griffith avait peut-être prévu de envoyer du matériel minier en Corée du Nord, apparemment pour que le gouvernement ou d'autres puissent générer leur propre éther. Apparemment, il a qualifié l’idée de «cool». Mais une fois encore, qu’il s’agisse d’un crime ou non, il est ridiculement irréaliste à l’échelle.

Bits & Pieces
  • La SEC a un nouveau chef de police cryptographique (CoinDesk)
  • Le MJ arrête un codeur de la fondation Ethereum pour avoir enseigné à la Corée du Nord comment blanchir de l'argent et échapper aux sanctions (Amy Castor)
  • Virgil Griffith: l'homme mystérieux d'Internet (NYT, 2008)
  • Ethereum est une technologie qui change la donne, littéralement (Virgil Griffith sur Medium)
  • L'ancien président de la CFTC, Giancarlo, plaidera pour le dollar numérique dans un nouveau rôle au sein du cabinet d'avocats White-Shoe (CoinDesk)
  • Crypto a besoin de plus de journalistes qu'il ne veut l'admettre (Fortune)

Demain à l'Université de Princeton: L'avenir de la monnaie et du système de paiement, Agustín Carstens, directeur général de la BRIRegarde ici)

S'il vous plaît envoyer des nouvelles, des conseils et des lingots d'or à [email protected]. La clé privée d’aujourd’hui a été écrite par Matthew De Silva et édité par Mike Murphy. Vous devez étudier la phase finale avant tout.





Traduction de l’article de Matthew De Silva : Article Original

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